La Guardia Civil de Valencia ha desarticulado una organización criminal dedicada al blanqueo de capitales que ofrecía trabajo por internet y ha identificado a 9 víctimas de toda España a las que la red habría estafado 94.000 euros.
Según un comunicado de la Guardia Civil, los integrantes de esta red actuaban como “receptores de dinero” a través de ofertas de trabajo en internet con las que captaban a “mulas económicas” que recibían ingresos y los movían entre cuentas.
El dinero que recibían estas personas venía a su vez de una estafa conocida como ‘Esquema Ponzi’, en la cual se captan inversores a los que se les ofrecen altas rentabilidades en poco tiempo.
La Guardia Civil localizó dentro del entramado una empresa extranjera que, «operando bajo la regulación de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), realizaba inversiones dentro del espacio europeo. Durante la investigación se comprobó que esta empresa no cumplía realmente los requisitos legales y fue dada de baja a finales de 2022».
La operación se saldó con la detención de dos personas (un hombre de 57 años y una mujer de 44) y la investigación de otras cinco (tres hombres de entre 21 y 56 años, y dos mujeres de 26 y 32 años). Las detenciones e investigaciones se han realizado en Valencia, Alicante, Murcia, Barcelona y Córdoba.
Fruto de una entrada y registro practicada en un domicilio en Alicante se pudieron recuperar casi 10.000 euros, además de la documentación y los dispositivos electrónicos utilizados para cometer los delitos; igualmente se han bloqueado 3.280 euros de una cuenta bancaria.
A los detenidos se les imputan los delitos de estafa, blanqueo de capitales, falsedad documental, pertenencia a grupo criminal y coacciones, y sobre otras dos personas se han dictado ordenes nacionales de búsqueda y detención.
Las diligencias han sido entregadas en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 1 de Sueca (Valencia).
La Guardia Civil advierte de la necesidad de «prudencia frente a los anuncios que ofrecen dinero fácil, especialmente cuando no se entiende en qué consiste el trabajo o se trata de una actividad que parece ser delictiva».
También considera «importante estudiar bien las inversiones que se realizan y propone desconfiar de las altas rentabilidades sin ningún tipo de asesoramiento ni advertencia sobre los riesgos derivados que estos contratos suelen generar».
