Treinta y dos personas fueron detenidas, acusadas de defraudar a un total de 50 personas, después de realizarse un cateo por elementos de las autoridades mexicanas, en la empresa Sociedad Financiera Internacional, S.A de C.V.
De acuerdo con la investigación, Sofin se dedica a realizar préstamos financieros personales o empresariales, mientras que otra parte del consorcio era del ramo inmobiliario, fachadas que usaban para “blanquear efectivo” de procedencia ilícita, y a través del trabajo de inteligencia se logró determinar que la empresa realizaba fraudes millonarios a sus clientes que eran diversos, tenía activos y sucursales en Hidalgo, Querétaro, Puebla, Morelos y Guanajuato.PUBLICIDAD
El modus operandi consistía en ofertar grandes cantidades de dinero en préstamo, bajo la condicionante de que para poder otorgar el dinero en efectivo, debían depositar de entre 15 y 2% del monto total, los cuales iban desde los 100 mil hasta los 25 millones de pesos, a manera de garantía; una vez que los empresarios o personas morales realizaban el depósito solicitado, les manifestaban que ellos depositarían en una cuenta de banco el dinero del préstamo, acción que no se completaba.
Sofin contaba con al menos una docena de carpetas de investigación por el delito fraude. Los pisos cateados fueron el 9, 10 y 13, de Insurgentes Sur 753, colonia Del Valle, alcaldía Benito Juárez.
