La Policía de Investigaciones (PDI) y el Ministerio Público dieron más detalles este martes de la operación de larga data “Los Monarcas de Cali”, banda acusada de lavado de activos provenientes principalmente del tráfico de drogas que logró ganancias por $84 mil millones (USD 93 millones), dineros que fueron enviados a Colombia donde aún permanece prófugo su líder, identificado como William Ramírez.
Hasta ahora hay 15 detenidos -12 colombianos y tres chilenos-, y de acuerdo al subprefecto Luis Navarrete, jefe de la Brigada de Lavado de Activos (Brilac), las detenciones se sucedieron el pasado 26 de febrero, logrando la policía civil desbaratar esta banda “liderada por un ciudadano colombiano que, con sus brazos operativos en Chile, lograba gestionar un modelo de negocio delictual, el cual le permitía recoger, ocultar y enviar dinero de procedencia ilícita”.
“Para poder cumplir el objetivo, esta organización criminal utilizaba distintos tipos y maniobras de lavado activo, como por ejemplo establecer una red de sociedades de pantallas que le permitía a través de botillerías, un salón de belleza, un centro deportivo, una empresa remesadora de dinero, poder inyectar estos dineros de procedencia ilícita al sistema bancario formal (…) y enviarlo específicamente a Colombia, dándole una apariencia de legalidad a estas transferencias y dificultando la trazabilidad del dinero”, explicó Navarrete.
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