Agentes de la Policía Nacional, en colaboración con funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, han logrado desarticular una organización criminal dedicada a estafas financieras en la Comunidad de Madrid. Según informó en rueda de prensa Óscar Lago, inspector jefe del Grupo de Estafas de la Jefatura Superior de Madrid, la red utilizaba el esquema conocido como ‘chiringuitos financieros’, careciendo de autorización administrativa para operar y causando un perjuicio económico superior a los 52 millones de euros entre 2017 y 2024.
La investigación, que comenzó en 2023 tras recibir denuncias de afectados, permitió localizar a 29 víctimas directas, aunque no se descarta que existan más perjudicados. El fraude consistía en prometer inversiones seguras y rentables a pequeños ahorradores sin conocimientos financieros, ofreciendo ganancias del 30%. Sin embargo, las inversiones nunca se realizaban, y el capital captado era repartido entre los miembros de la organización y un bróker extranjero.
Durante la operación policial se realizaron 12 registros en domicilios y oficinas ubicadas en Madrid, Rivas Vaciamadrid y San Sebastián de los Reyes. Se incautaron 200.000 euros en efectivo, vehículos, relojes de lujo, teléfonos móviles, material informático y obras de arte por un valor superior a 200.000 euros.
La organización estaba estructurada en varios niveles: un líder que coordinaba el fraude, un equipo encargado de la logística y administración, y comerciales que captaban a las víctimas desde centros de llamadas improvisados, incluso en sus propios domicilios. Los captadores lograban ingresos significativos, llegando a ganar hasta 100.000 euros en menos de un año.
El pasado 20 de noviembre se llevó a cabo la detención de 33 personas, todas de nacionalidad española y con edades entre los 19 y 40 años. Los implicados enfrentan cargos de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal, quedando a disposición judicial.
La Policía Nacional y la Agencia Tributaria subrayaron que este tipo de fraudes atentan contra pequeños inversores vulnerables, e instaron a la ciudadanía a verificar siempre la legitimidad de las entidades financieras antes de realizar cualquier inversión.
