Un empresario colombiano se declaró culpable en Estados Unidos tras ayudar a un funcionario del chavismo a lavar dinero de la estatal petrolera PDVSA
Por El Espectador/ALD
El empresario cartagenero Gustavo Hernández admitió que no hizo la debida diligencia de estudiar a uno de sus clientes, quien participó en un esquema para lavar 1 200 millones de dólares. Hernández se declaró culpable por ayudar a Abraham Ortega, exfuncionario de PDVSA, que usó un fondo del empresario colombiano para lavar dinero
Según la Fiscalía de Estados Unidos, la función de Hernández fue lavar el dinero que correspondía a Abraham Edgardo Ortega, exdirector ejecutivo de finanzas de la petrolera venezolana. Dentro de las evidencias se encuentra una grabación que hizo un agente infiltrado de una reunión a la que asistieron varios de los sospechosos en 2016 en Panamá.
En dicho encuentro, el colombiano supuestamente explicó cómo podía hacer operaciones falsas desde sus compañías en paraísos fiscales y hacerlas pasar por legítimas usando, por ejemplo, tarjetas, cheques y transferencias.
