El Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DoJ) ha realizado un importante arresto, acusando a Maximilien de Hoop Cartier, heredero del imperio de la joyería Cartier, de conspirar para blanquear las ganancias del tráfico de drogas utilizando la mayor stablecoin por capitalización bursátil, Tether (USDT).
Maximilien de Hoop Cartier, descendiente directo de Louis Cartier, el fundador de la marca de joyería de lujo, fue arrestado en Miami, donde presuntamente se coordinó con un cartel de la droga colombiano.
Junto con cinco ciudadanos colombianos, Cartier intentó importar 100 kilos de cocaína y lavó cientos de millones de dólares, principalmente a través de operaciones de USDT de venta libre (OTC). El grupo lavó con éxito 14,5 millones de USDT antes de su detención.
Actualmente recluidos en un centro de detención de Miami, los cómplices de Cartier están detenidos en cárceles colombianas. El esquema implicaba que Cartier controlara empresas ficticias y tergiversara a las instituciones financieras que se dedicaban a negocios de software y tecnología. Según la acusación, luego utilizó las cuentas de las compañías como transmisores de dinero sin licencia.
Utilizando USDT, dólares, pesos y otras monedas, Cartier supuestamente lavó cientos de millones de dólares derivados de actividades delictivas. O procurador dos EUA, Damian Williams, destacou o compromisso do DOJ com a repressão aos esquemas de lavagem de dinheiro, acrescentando:
“Como se alega, Maximilien de Hoop Cartier, Leonardo de Jesús Zuluage Duque, Erica Milena López Ortiz y Felipe Estrada Echeverry eran miembros de una red que lavaba millones de dólares en ganancias del narcotráfico utilizando criptomonedas y el sistema financiero de los Estados Unidos”.
A pesar de haber pasado la mayor parte de su vida en Francia, Cartier tiene la nacionalidad argentina. Se enfrenta a cuatro cargos de conducta delictiva, que incluyen lavado de dinero, conspiración para cometer lavado de dinero, transacciones en bienes derivados de actividades ilegales específicas y operar un remitente de dinero sin licencia.
