Una unidad estadounidense del Deutsche Bank acordó pagar 583.000 dólares para responder por dos cargos de violación de las sanciones de Washington a Ucrania, informó el Departamento del Tesoro en un comunicado.
Antilavadodedinero / Sputniknews
«Los pagos zanjan las investigaciones de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros del Departamento del Tesoro sobre aparentes violaciones de las regulaciones de las sanciones relacionadas a Ucrania», dice el informe.
MIKE POMPEO. EEUU y sus aliados evalúan imponer nuevas sanciones contra Bielorrusia En un caso, el Deutsche Bank Trust Company Americas (DBTCA) acordó pagar 157.500 dólares por tramitar un importante pago relacionado a una serie de adquisiciones de combustible que involucraban a una compañía sancionada en Chipre, dice el informe.
Separadamente, el DBTCA aceptó pagar otros 425.600 dólares por tramitar 61 pagos a una institución financiera sancionada debido a la calibración inapropiada de la herramienta de detección de sanciones», agrega el documento.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro catalogó a las violaciones como «casos no ofensivos», debido a que fueron voluntariamente divulgados por el DBTCA, establece el informe.
