Hoy, en el Día Internacional de los Derechos Humanos, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos está apuntando a los perpetradores de graves abusos contra los derechos humanos en varios países del hemisferio occidental, Medio Oriente y Eurasia.
Antilavadodedinero / Treasury.gov
Las acciones de hoy se toman de conformidad con la Orden Ejecutiva (EO) 13818, que se basa en la Ley de Responsabilidad de Derechos Humanos Global Magnitsky y la implementa, y tiene como objetivo a los perpetradores de graves abusos de derechos humanos y corrupción. La OFAC también está designando simultáneamente a una persona yemení de conformidad con la EO 13611, «Bloqueo de la propiedad de personas que amenacen la paz, la seguridad o la estabilidad de Yemen».
“Al reconocer el Día Internacional de los Derechos Humanos, Estados Unidos apoya a civiles inocentes en todo el mundo que han sido víctimas de violencia y opresión”, dijo el subsecretario Justin G. Muzinich. “Estados Unidos también agradece la creciente capacidad de nuestros socios para unirse a nosotros en la lucha contra los abusos contra los derechos humanos. En los últimos meses, el Reino Unido y la Unión Europea han adoptado nuevas autoridades de sanciones, creando un marco global poderoso para atacar los abusos de los derechos humanos ”.
GRAVE ABUSO DE DERECHOS HUMANOS EN HAITÍ
La violencia generalizada y la creciente criminalidad de las bandas armadas en Haití se ve reforzada por un poder judicial que no procesa a los responsables de los ataques contra civiles. Estas bandas, con el apoyo de algunos políticos haitianos, reprimen la disidencia política en los vecindarios de Puerto Príncipe que se sabe que participan en manifestaciones contra el gobierno. A cambio de ejecutar ataques diseñados para crear inestabilidad y silenciar las demandas de la población de Puerto Príncipe de mejorar las condiciones de vida, las pandillas reciben dinero, protección política y suficientes armas de fuego para, al parecer, estar mejor armadas que la Policía Nacional de Haití (PNH).
En el ataque de La Saline de noviembre de 2018, al menos 71 personas murieron, más de 400 casas fueron destruidas y al menos siete mujeres fueron violadas por bandas armadas. Las pandillas eliminaron a las víctimas, incluidos los niños,
Mientras se desempeñaba como oficial de la Policía Nacional de Haití , Jimmy Cherizier (Cherizier) planeó y participó en el ataque de La Saline de 2018. Cherizier es ahora uno de los líderes de pandillas más influyentes de Haití y lidera una alianza de nueve pandillas haitianas conocida como la «alianza G9». A lo largo de 2018 y 2019, Cherizier lideró grupos armados en ataques brutales coordinados en los vecindarios de Port-au-Prince. Más recientemente, en mayo de 2020, Cherizier lideró a bandas armadas en un ataque de cinco días en varios vecindarios de Puerto Príncipe en el que murieron civiles y se incendiaron casas.
Fednel Monchery (Monchery) fue el Director General del Ministerio del Interior y Autoridades Locales y, mientras se desempeñaba en esta función, participó en la planificación de La Saline. Monchery suministró armas y vehículos estatales a miembros de bandas armadas que perpetraron el ataque. Monchery también asistió a una reunión durante la cual se planificó La Saline y donde se distribuyeron armas a los perpetradores del ataque.
Joseph Pierre Richard Duplan (Duplan) , delegado departamental del presidente Jovenel Moïse en la época de La Saline, está acusado de ser el “arquitecto intelectual” y fue visto discutiendo el ataque con pandilleros armados en el barrio de La Saline durante la violencia. Duplan proporcionó armas de fuego y uniformes de la PNH a los pandilleros armados que participaron en los asesinatos. Duplan también asistió a una reunión durante la cual se planificó La Saline y donde se distribuyeron armas a los perpetradores del ataque.
Cherizier , Monchery y Duplan están designados de conformidad con la EO de Global Magnitsky por ser personas extranjeras responsables o cómplices de, o haber participado directa o indirectamente en, abusos graves de derechos humanos.
GRAVE ABUSO DE DERECHOS HUMANOS EN YEMEN
En Yemen, las diversas agencias de inteligencia y seguridad controladas por los hutíes del país han cometido graves abusos contra los derechos humanos, participando en la práctica predominante de detención arbitraria y tortura de sus ciudadanos. Estudiantes, mujeres, activistas de derechos humanos, periodistas, trabajadores humanitarios, supuestos opositores políticos y miembros de la comunidad bahá’í han sido atacados, arrestados ilegalmente y maltratados en centros de detención administrados por estas diversas agencias, la Oficina de Seguridad Nacional (NSB) , la Organización de Seguridad Política (PSO) y el Departamento de Investigación Criminal (CID). Bajo la dirección de sus líderes, NSB y PSO han estado cometiendo activamente estos abusos desde finales de 2014, mientras que el CID de Saná lo ha estado haciendo al menos desde 2018.
SULTAN ZABIN Y ABDUL HAKIM AL-KHAIWANI
Como actual Director del CID de Sana’a, Sultan Zabin (Zabin) y sus oficiales del CID han arrestado, detenido y torturado a mujeres bajo el pretexto de una política diseñada para frenar la prostitución y el crimen organizado. En realidad, esta política se utilizó para apuntar a mujeres políticamente activas que se oponían a los hutíes, y resultó en numerosos casos denunciados de arresto ilegal, detención arbitraria, desaparición forzada, violencia sexual, violación, tortura y otros tratos crueles utilizados por los saná.
CID contra estas mujeres. Zabin fue responsable de la implementación de esta política que fue utilizada como herramienta de represión y violencia. Zabinha tenido participación directa en actos de violación, abuso físico y arresto y detención arbitrarios de mujeres como parte de una política para inhibir o prevenir las actividades políticas de mujeres que se han opuesto a las políticas de los hutíes.
Como miembro hutí y viceministro del Interior, Abdul Hakim al-Khaiwani (Khaiwani) fue responsable de muchos centros de detención y fuerzas de seguridad, incluido el CID de Sana’a. La detención ilegal, detención y tortura de mujeres llevada a cabo por el CID se realizó bajo la máxima autoridad del Ministerio del Interior. Khaiwani actualmente se desempeña como Director del Servicio de Seguridad e Inteligencia, la nueva agencia de seguridad e inteligencia de Yemen que fusionó a sus predecesores, el PSO y NSB, en septiembre de 2019.
Zabin está designado de conformidad con el Global Magnitsky EO por ser una persona extranjera que es responsable o cómplice de, o ha participado directa o indirectamente en, abusos graves de derechos humanos. Zabin es designado al mismo tiempo de conformidad con EO 13611 por participar en actividades, directa o indirectamente, que amenazan la paz, la seguridad o la estabilidad de Yemen.
Khaiwani está designado de conformidad con la EO Global Magnitsky por ser una persona extranjera que es un líder o funcionario de una entidad que se ha involucrado o cuyos miembros han incurrido en abusos graves de derechos humanos relacionados con su mandato.
ABDUL RAHAB JARFAN Y MOTLAQ AMER AL-MARRANI
Abdul Rahab Jarfan (Jarfan) es un miembro hutí y ex director del NSB. Bajo Jarfan , el NSB participó sistemáticamente en la tortura y detención abusiva de ciudadanos yemeníes.
Durante su mandato como líder o funcionario del NSB, incluido su mandato como subdirector del NSB, Motlaq Amer al-Marrani (al-Marrani) supervisó a los detenidos del NSB, que, según informes, fueron sometidos a torturas y otros malos tratos por parte de sus miembros. del NSB mientras estuvo detenido. Además, al-Marrani desempeñó un papel importante en el arresto, la detención y el maltrato de trabajadores humanitarios y otras autoridades que trabajan en la asistencia humanitaria y también se descubrió que abusó de su autoridad e influencia sobre el acceso humanitario como palanca para generar ganancias personales.
Jarfan y al-Marrani están designados de conformidad con la EO Global Magnitsky por ser personas extranjeras que son líderes o funcionarios de una entidad que ha participado o cuyos miembros han cometido abusos graves de derechos humanos relacionados con su mandato.
QADER AL-SHAMI
Qader al-Shami (al-Shami) es miembro hutí y ex director de la PSO. Desde finales de 2014, el PSO es responsable de la práctica habitual de la detención ilegal y la tortura de presos, incluidos niños. Se descubrió que los funcionarios del PSO mantenían a los detenidos en lugares no revelados, los sometían a torturas y no les permitían comunicarse con sus familias, privándolos de sus libertades fundamentales.
Se ha informado de que al menos 30 personas han sido condenadas a muerte tras su detención por el PSO. Al-Shami actualmente se desempeña como Director Adjunto de la Oficina de Seguridad e Inteligencia, un cargo que ha ocupado desde el inicio de la organización en septiembre de 2019.
Al-Shami está designado de conformidad con el Global Magnitsky EO por ser una persona extranjera que es un líder o funcionario de una entidad que se ha involucrado en, o cuyos miembros han participado en, graves abusos de derechos humanos relacionados con su mandato.
GRAVE ABUSO DE DERECHOS HUMANOS EN RUSIA
Ramzan Kadyrov (Kadyrov) , el Jefe de la República de Chechenia, está siendo designado hoy de conformidad con la EO Global Magnitsky por ser una persona extranjera que es líder de una organización, la Kadyrovtsy, que se ha comprometido o cuyos miembros han participado en , graves abusos contra los derechos humanos. Kadyrov y las fuerzas que dirige, comúnmente conocidas como Kadyrovtsy, están implicados en el asesinato de Boris Nemtsov, un político de oposición al presidente ruso Vladimir Putin, y en otras violaciones graves de los derechos humanos.
El 20 de diciembre de 2017, la OFAC designó a Kadyrovde conformidad con la Ley Magnitsky de Rusia por ser responsable de ejecuciones extrajudiciales, torturas u otras violaciones graves de los derechos humanos reconocidos internacionalmente cometidas contra personas que buscan exponer actividades ilegales llevadas a cabo por funcionarios del Gobierno de la Federación de Rusia, o para obtener, ejercer, defender o promover los derechos humanos y las libertades internacionalmente reconocidos, como las libertades de religión, expresión, asociación y reunión, y los derechos a un juicio justo y elecciones democráticas, en la Federación de Rusia.
Tras la designación anterior de Kadyrov , el Kadyrovtsy, bajo la dirección de Kadyrov , continuó estas actividades atroces, que incluyeron el secuestro, la tortura y el asesinato de miembros de la población LGBTI en la República de Chechenia. Los Kadyrovtsy están acusados de secuestros ilegales, tortura, ejecuciones extrajudiciales y otros abusos, incluida la detención de periodistas y activistas.
Además de Kadyrov , OFAC está designando a las siguientes seis empresas registradas en Rusia que continúan proporcionando a Kadyrov orgullo y ganancias significativas:
- Absolute Championship Akhmat por ser propiedad o estar controlado por Kadyrov .
- Akhmat MMA por ser propiedad o estar bajo el control de Kadyrov .
- FC Akhmat Grozny por ser propiedad o estar bajo el control de Kadyrov .
- Fundación Akhmat Kadyrov por ser propiedad de Kadyrov o estar bajo su control .
- Megastroyinvest, OOO por ser propiedad o estar controlada por la Fundación Akhmat Kadyrov .
- Chechen Mineral Waters Ltd. por ser propiedad de la Fundación Akhmat Kadyrov o estar bajo su control .
La OFAC también está designando a cinco personas que son miembros prominentes de la red de Kadyrov:
- Vakhit Usmayev , el viceprimer ministro de Chechenia, ha actuado o ha pretendido actuar en nombre o en nombre de Kadyrov , directa o indirectamente .
- Timur Dugazaev , representante de Kadyrov en Europa, ha actuado o ha pretendido actuar en nombre o en nombre de Kadyrov , directa o indirectamente .
- Ziyad Sabsabi , representante de Kadyrov , ha actuado o ha pretendido actuar en nombre o en nombre de Kadyrov , directa o indirectamente .
- Daniil Vasilievich Martynov, asesor de seguridad personal de Kadyrov, actuó o pretendió actuar en nombre o en nombre de Kadyrov , directa o indirectamente .
- Satish Seemar , un entrenador de caballos de Kadyrov , ha ayudado materialmente, patrocinado o proporcionado material financiero o apoyo tecnológico o bienes y servicios para o en apoyo de Kadyrov .
IMPLICACIONES DE LAS SANCIONES
Como resultado de la acción de hoy, todas las propiedades e intereses en la propiedad de las personas mencionadas anteriormente que se encuentran en los Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses están bloqueadas y deben informarse a la OFAC. Además, también se bloquea cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirectamente, del 50 por ciento o más de una o más personas bloqueadas. A menos que esté autorizado por una licencia general o específica emitida por la OFAC, o exentas de otra manera, las regulaciones de la OFAC generalmente prohíben todas las transacciones de personas estadounidenses o dentro (o en tránsito) de los Estados Unidos que involucren cualquier propiedad o interés en la propiedad de personas designadas o bloqueadas de otra manera.
Las prohibiciones incluyen la realización de cualquier contribución o provisión de fondos, bienes o servicios por, para o para el beneficio de cualquier persona bloqueada o el recibo de cualquier contribución o provisión de fondos, bienes,
MAGNITSKY GLOBAL
Sobre la base de la Ley de Responsabilidad de los Derechos Humanos Global Magnitsky, el presidente firmó la EO 13818 el 20 de diciembre de 2017, en la que el presidente encontró que la prevalencia del abuso de los derechos humanos y la corrupción que tienen su origen, en su totalidad o en parte sustancial, fuera de los Estados Unidos. Estados, ha alcanzado tal alcance y gravedad que amenaza la estabilidad de los sistemas políticos y económicos internacionales. El abuso de los derechos humanos y la corrupción socavan los valores que forman la base esencial de sociedades estables, seguras y funcionales; tener efectos devastadores en las personas; debilitar las instituciones democráticas; degradar el estado de derecho; perpetuar conflictos violentos; facilitar las actividades de personas peligrosas; y socavar los mercados económicos.
Vea más información sobre las personas y entidades designadas hoy .
