os diputados de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico votaron este jueves de manera preliminar y unánime un texto que reformaría varias leyes para intentar frenar el lavado de dinero y, por tanto, el crimen organizado.
El expediente 25.208 consiste en actualizar normas nacionales para que cumplan estándares internacionales del Grupo de Acción Financiera (GAFI), como la creación del Centro de Información Conozca a su Cliente (CICAC) para que entidades financieras cuenten con una base de datos de clientes financieros con la cual se pueda ejercer una mayor supervisión.
Ese centro se alojará en la Superintendencia de Entidades Financieras (SUGEF) y obligará a todas las entidades supervisadas a registrar la información de sus clientes, previo consentimiento informado de estos.
Además, podrían inmovilizarse en los bancos hasta por tres días las cuentas sobre las cuales se detecten movimientos sospechosos.
De esta manera podría reducirse las posibilidades de actores criminales de acudir a determinada entidad financiera si en otra le cierran las puertas, como dijo en la sesión la frenteamplista Sigrid Segura.
Esa información será de acceso exclusivo de la Unidad de Inteligencia Financiera del Instituto de Control de Drogas (ICD), superintendencias, Ministerio Público, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Contraloría General de la República, dentro de sus ámbitos.
Estos cambios intentan combatir la legitimación de capitales y, por tanto, la riqueza generada por el crimen organizado, sobre todo del narcotráfico en el caso costarricense. Sin embargo, dependen en gran medida de la respuesta del sector financiero formal, como advirtió el jefe de diputados oficialistas, Nogui Acosta.
El proyecto aún debe avanzar en el trámite legislativo hasta llegar al plenario y las respectivas votaciones definitivas, las cuales son probables porque ya hay acuerdo multipartidario y además la iniciativa fue del Poder Ejecutivo.
noticias
