Dos ciudadanos canadienses pasarán 24 meses en una prisión federal de Estados Unidos por robar 23.2 Bitcoins en una estafa ejecutada por Twitter.
Antilavadodedinero / Cointelegraph.com
Dos ciudadanos canadienses han sido condenados a dos años en una prisión federal de Estados Unidos por robar 23.2 Bitcoin (BTC) a través de una estafa en Twitter en 2017.
Según el Departamento de Justicia de EE. UU., el 17 de marzo, Karanjit Khatar, de 23 años, y Jagropp Khatkar, de 24 años, fueron formalmente condenados a 24 meses de prisión y tres años de libertad supervisada por lavado de dinero y conspiración para cometer fraude electrónico.
Los estafadores se hacen pasar por el personal de soporte de HitBTC en Twitter
A partir de octubre de 2017, se descubrió que los residentes de la Columbia Británica se hicieron pasar por represetantes del servicio al cliente del exchange de criptomonedas de HitBTC con sede en Hong Kong.
Actuando bajo el nombre de «@HitBTCAssist», la pareja respondió a una solicitud publicada en la cuenta real de Twitter de HitBYC sobre los procesos de retiro de criptomonedas,
Los Khatkars pudieron convencer al residente de Oregón de enviar información confidencial relacionada con sus cuentas de correo electrónico, HitBTC y Kraken, que los estafadores utilizaron para transferir 23.2 Bitcoins a la billetera de Karanjit.
Con un valor de USD 119.000 hoy, el Bitcoin robado tenía un valor de aproximadamente USD 130.000 en el momento del robo.
El dinero robado fue gastado en un lujoso estilo de vida
Los estafadores dividieron las ganancias robadas en parte iguales, vendiendo rápidamente los Bitcoins para financiar un estilo de vida exorbitante que incluía juegos de casino y vehículos de lujo.
Dos días después del robo, Laranjit Khatkar compró un Mercedes-Benz por casi USD 40.000. También jugó con decenas de miles de dólares mientras visitaba casino de alta gama en Las Vegas.
Karanjit fue arrestado en el Aeropuerto Internacionak McCarran en Las Vegas el 18 de julio de 2019, mientras que Jagroop apareció más tarde en comparecencia voluntaria.
La pareja se declaró culpable el 16 de diciembre de 2019 y se les ordenó pagar una restitución total de USD 184.511.
Las estafas cripto aprovechan el pánico del coronavirus
Varios reguladores gubernamentales han advertido sobre un reciente aumento de estafas que buscan capitalizar los temores generalizados relacionados con COVID-19.
El 11 de marzo, la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido advirtió que las estafas de coronavirus pueden «tomar muchas formas y podrían ser sobre pólizas de seguro, transferencia de pensiones u oportunidades de inversión de alto rendimiento, incluidas las inversiones en criptoactivos».
A principios de este mes, el investigador de amenazas de ciberseguridad DomainTool identificó el ransomware temático de coronavirus «CovidLock». DomainTools descubrió que le sitio web coronavirusapp.site instala ransomware en el dispositivo del usuario con el pretexto de proporcionar un mapa térmico que muestra la propagación cercana del coronavirus.
Una vez que se le concede permiso para acceder a la configuración de la pantalla de un dispositivo, el ransomware cambia la contraseña de la pantalla de bloqueo y exige USD 100 en Bitcoin a cambio del acceso restaurado al teléfono.
