Dos ciudadanos estonios se declararon culpables ayer de haber organizado un gigantesco y multifacético esquema Ponzi de criptomonedas que afectó a cientos de miles de personas de todo el mundo, incluso de Estados Unidos. Como parte de su declaración de culpabilidad, los acusados aceptaron renunciar a activos valorados en más de 400 millones de dólares obtenidos durante la conspiración.
Según los documentos judiciales, Sergei Potapenko e Ivan Turõgin, ambos de 40 años, vendieron contratos a clientes que les daban derecho a una parte de las criptomonedas extraídas por el supuesto servicio de minería de criptomonedas de los acusados, HashFlare. La minería de criptomonedas es el proceso de utilizar computadoras para generar criptomonedas, como Bitcoin, con fines de lucro.
Entre 2015 y 2019, las ventas de Hashflare ascendieron a más de 577 millones de dólares, pero HashFlare no poseía la capacidad informática necesaria para realizar la gran mayoría de la minería que los acusados dijeron a los clientes de HashFlare que realizaba. El panel de control basado en la web de HashFlare, que pretendía mostrar a los clientes sus ganancias mineras, reflejaba en cambio datos falsificados. Potapenko y Turõgin utilizaron las ganancias de la conspiración fraudulenta para comprar bienes raíces y vehículos de lujo y mantuvieron cuentas de inversión y criptomonedas. Potapenko y Turõgin acordaron renunciar a activos por un valor, a la fecha de la declaración de culpabilidad, de más de 400 millones de dólares. Los activos renunciados estarán disponibles para un proceso de remisión para compensar a las víctimas del delito. Los detalles sobre el proceso de remisión se anunciarán en una fecha posterior.
Potapenko y Turõgin se declararon culpables de un cargo de conspiración para cometer fraude electrónico. Su sentencia está prevista para el 8 de mayo y cada uno se enfrenta a una pena máxima de 20 años de prisión. Un juez de un tribunal federal de distrito determinará la sentencia después de considerar las Directrices de Sentencia de Estados Unidos y otros factores legales.
El Departamento de Justicia agradece a la Oficina de Delitos Informáticos de la Policía y la Guardia Fronteriza de Estonia por su apoyo en esta investigación. El Fiscal General de Estonia y el Ministerio de Justicia y Asuntos Digitales brindaron una importante ayuda para la extradición. La Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia brindó una amplia asistencia para la investigación y la extradición de los acusados.
La funcionaria supervisora Antoinette T. Bacon de la División Penal del Departamento de Justicia, la fiscal federal interina Teal Luthy Miller para el Distrito Oeste de Washington, el director adjunto Chad Yarbrough de la División de Investigación Criminal del FBI y el agente especial a cargo W. Mike Herrington de la Oficina de Campo del FBI en Seattle hicieron el anuncio.
La Oficina de Campo del FBI en Seattle investigó el caso.
Los abogados litigantes Adrienne E. Rosen y David Ginensky de la Sección de Lavado de Dinero y Recuperación de Activos de la División Penal y los fiscales federales adjuntos Andrew Friedman y Sok Jiang del Distrito Oeste de Washington están a cargo de la acusación del caso. El fiscal federal adjunto Jehiel Baer del Distrito Oeste de Washington está a cargo de los aspectos de decomiso de activos del caso.
Las personas que creen que pueden haber sido víctimas de este caso deben visitar www.fbi.gov/hashflare .
