Un gran jurado federal en Wisconsin emitió una acusación que se reveló ayer acusando a una mujer y un hombre de Illinois de ejecutar esquema http://piramidal ilegales multimillonarios en al menos cuatro estados diferentes.
antilavadodedinero / Justice.gov
Según documentos judiciales, Candice V. Cunningham, de 35 años, y Joseph E. Johnson Jr., de 50 años, ambos de Chicago, presuntamente operaban una serie de esquemas piramidales que se publicitaban a posibles víctimas-participantes con varios nombres, incluido Wealth Partners Publishing, Wealth Wise, Zero to Profit, 30 Day Success Formula, Lav Label, Beckett Group y DTR Group. Los materiales de marketing de los esquemas piramidales supuestamente tergiversaron que si una víctima-participante invertía dinero en uno de los esquemas, esa víctima-participante recibiría pagos de otros participantes que él o ella reclutó. También se alega que los materiales prometían falsamente que si una víctima-participante no recibía pagos de otros participantes, se le garantizaba a la víctima-participante que su inversión inicial sería reembolsada en su totalidad. La mayoría de las víctimas-participantes supuestamente no recibieron ningún pago de otros participantes y se les negó el retorno de su inversión inicial. Cunningham, Johnson y otros obtuvieron millones de dólares como resultado de su supuesto plan.
Cunningham y Johnson están acusados cada uno de un cargo de conspiración para cometer fraude postal y siete cargos de fraude postal. Si son declarados culpables, cada uno enfrenta una pena máxima de 20 años de prisión por cada cargo.
El Fiscal General Adjunto Kenneth A. Polite, Jr. de la División Criminal del Departamento de Justicia, el Fiscal Federal Gregory J. Haanstad para el Distrito Este de Wisconsin, el Agente Especial a Cargo Michael E. Hensle de la Oficina Local del FBI en Milwaukee y la Inspectora a Cargo Ruth Mendonca de la División de Chicago del Servicio de Inspección Postal de los Estados Unidos (USPIS) hizo el anuncio.
El FBI y USPIS están investigando el caso.
Los abogados litigantes Amanda Swanson y Della Sentilles de la Sección de Fraudes de la División Criminal y el Fiscal Federal Auxiliar Farris Martini para el Distrito Este de Wisconsin están a cargo de la acusación en el caso.
Si cree que es una víctima en este caso, comuníquese con la Unidad de Testigos de Víctimas de la Sección de Fraude al número gratuito (888) 549-3945 o por correo electrónico a [email protected]. Las víctimas pueden encontrar actualizaciones de casos e información adicional en https://www.justice.gov/criminal-vns/case/united-states-v-candice-v-cunningham-et-al .
