Un gran jurado federal ha acusado a David James Green y McArnold Charlemagne, por cargos federales de fraude postal y conspiración en conexión con un esquema en el que estafaron a más de 65 víctimas mayores de más de $ 1.5 millones.
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La acusación se devolvió el 3 de diciembre de 2019 y se desveló el 12 de diciembre de 2019.
La acusación fue anunciada por el Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Maryland Robert K. Hur y la Agente Especial a Cargo Jennifer C. Boone de la Oficina Federal de Investigaciones, Oficina de Campo de Baltimore.
De acuerdo con la acusación de siete cargos, desde enero de 2018 hasta agosto de 2019, los acusados formaron parte de una conspiración para defraudar a las víctimas de edad avanzada al persuadirlos de enviar miles de dólares en efectivo a los miembros de la conspiración declarando falsamente que el dinero se usaría para ayudar a los familiares de las víctimas a pagar los gastos legales u otros relacionados con delitos y otros incidentes que no ocurrieron.
Los co-conspiradores de Charlemagne y Green supuestamente telefonearon a víctimas mayores en todo Estados Unidos, haciéndose pasar por un oficial de policía, abogado u otra persona, diciéndole falsamente a la víctima que un pariente, generalmente el nieto de la víctima, había sido encarcelado en relación con un accidente automovilístico o el tráfico dejó de involucrar un delito y necesitaba dinero, a menudo decenas de miles de dólares, para fianza, honorarios legales y otros gastos.
Como se indica en la acusación, durante las llamadas telefónicas, los co-conspiradores ordenaron a las víctimas que enviaran efectivo a una dirección en particular a través de un servicio de entrega durante la noche. Los co-conspiradores supuestamente incluso se hicieron pasar por los familiares de las víctimas para inducirlos aún más a enviar el efectivo.
Una vez que las víctimas enviaron dinero, los co-conspiradores llamaron a las víctimas para pedirles más efectivo, obteniendo regularmente decenas de miles de dólares de los ahorros de jubilación de las víctimas. Para evitar que las víctimas compartan la información con nadie, los co-conspiradores supuestamente les dijeron a las víctimas que se había puesto una “orden de mordaza” en el caso que requería secreto, o que la situación era vergonzosa para el nieto y no querían a nadie más para saberlo.
La acusación formal alega además que para ocultar el crimen, Carlomagno, Green y otros coconspiradores identificaron ubicaciones residenciales en todo el país donde se debe enviar el efectivo, incluidos Maryland, Pensilvania, Delaware y Florida.
Carlomagno y Green supuestamente identificaron ubicaciones que estaban vacantes o en venta, para que nadie estuviera en esas ubicaciones en el momento de las entregas, y luego recuperaron los paquetes de efectivo cuando se entregaron. Carlomagno, Green y otros conspiradores reclutaron e instruyeron a personas adicionales para ayudarlos a recuperar paquetes de efectivo de ubicaciones específicas.
Si son declarados culpables, Charlemagne y Green enfrentan una sentencia máxima de 20 años en una prisión federal por conspiración de fraude postal y por cada uno de los tres cargos de fraude postal.
Las sentencias reales por delitos federales suelen ser inferiores a las penas máximas. Un juez de la corte federal de distrito determinará cualquier sentencia después de tomar en cuenta las Pautas de Sentencia de los EE. UU. Y otros factores legales. Carlomagno tuvo su aparición inicial hoy en el Tribunal de Distrito de EE. UU. En Baltimore. La jueza magistrada principal de los EE. UU., Beth P. Gesner, ordenó que Charlemagne fuera puesto en libertad a un tercero, con la condición de que publicara una fianza de $ 100,000. Se emitió una orden de arresto contra Green.
Una acusación no es un hallazgo de culpa. Una persona acusada por acusación formal se presume inocente a menos y hasta que se demuestre su culpabilidad en algunos procesos penales posteriores.
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El fiscal de los Estados Unidos, Robert K. Hur, elogió al FBI por su trabajo en la investigación. Hur agradeció a los fiscales federales adjuntos Sean R. Delaney y Matthew J. Maddox, quienes están procesando el caso.
