Un ciudadano de Nigeria que reside en Atlanta y un ciudadano de México que reside en California, fueron condenados el miércoles después de un juicio de siete días en el Tribunal de Distrito de EE. UU. Para el Distrito Oeste de Tennessee por cargos relacionados con el papel que cada uno desempeñó en un fraude cibernético internacional esquema.
Olufolajimi Abegunde, 31, de Atlanta, Georgia, y Javier Luis Ramos-Alonso, 29, de Seaside, California, participaron en una organización criminal en la que los miembros “falsificaron” correos electrónicos y crearon perfiles falsos en sitios web de citas para engañar a las víctimas para que envíen mensajes. Dinero para cuentas bancarias falsas bajo el control de miembros de la conspiración. Los ingresos se lavarían y, posteriormente, se transferirían de los Estados Unidos a destinos como África Occidental.
Abegunde, quien recibió un MBA de la Universidad de Texas A&M en College Station, Texas, realizó intercambios de divisas en el mercado negro durante la vida de la conspiración. Con la intención de defenderse como un hombre de negocios legítimo, la prueba en el juicio mostró que Abegunde afirmó estar asociado con una entidad comercial que aún no estaba operativa a fines de 2017, por lo que para su principal fuente de ingresos confió en sus intercambios de divisas que no estaban en libros.
A través de esta red, Abegeunde desempeñó un papel clave, junto con Ramos-Alonso, en el lavado de fondos fraudulentos de un compromiso de correo electrónico comercial (BEC) del 3 de octubre de 2016 de una compañía de títulos de propiedad de la propiedad ubicada en Bellingham, Washington. Las ganancias de otro BEC perpetrado en julio de 2016 sobre una compañía de bienes raíces en Memphis, Tennessee, también se movieron a través de partes de la misma organización criminal.
Abegunde, quien enfrentó numerosos cierres de cuentas de bancos en los Estados Unidos, utilizó una complicada red de cuentas bancarias de terceros para ocultar su actividad ilícita. La prueba en el juicio estableció que Abegunde le dijo a la gente que no podía recibir pagos en cuentas que podrían “rastrearse” y que prefería realizar transacciones en efectivo porque eran más fáciles de limpiar y “eliminaron el riesgo”.
En julio de 2014, Ramos-Alonso conoció a Tammy Dolan a través de un sitio de citas en línea. Ramos-Alonso se involucró en una relación romántica de tres años con Dolan, quien afirmó ser un estadounidense de origen australiano que vive en África, a pesar de no haberse reunido ni hablado con Dolan. Poco después de conocer a Dolan, Ramos-Alonso comenzó a enviarle dinero a través de una intrincada red de desconocidos con sede en África y los Estados Unidos, y continuó haciéndolo a pesar de recibir múltiples advertencias de empresas e individuos de que estaba facilitando una conducta criminal.
Las pruebas en el juicio establecieron que Dolan era en realidad un frente para las personas relacionadas con el plan de lavado de dinero que dirigían a Ramos-Alonso a transferir fondos.Las pruebas en el juicio establecieron que, cuando se realizó el primer BEC en julio de 2016, Ramos-Alonso se había “graduado” a un puesto de confianza dentro de la organización criminal, ya que recibió y desembolsó una gran parte de una transferencia bancaria de $ 154,000 antes del El banco víctima podría congelar los fondos. En octubre de 2016, Ramos-Alonso recibió y dispersó aproximadamente $ 60,000 asociados con el BEC del 3 de octubre de 2016 en Washington, una parte de la cual depositó (o intentó depositar) en cuentas controladas por Abegunde. Ramos-Alonso canalizó cientos de miles de dólares en fondos de fraude en nombre de la organización criminal.
Además de sus actividades financieras, Abegunde también participó en una conspiración para cometer fraude matrimonial. Abegunde se casó durante sus estudios en Texas A&M, pero se divorció de su esposa en 2016 para casarse con un miembro del servicio de EE. UU. A través del cual podía obtener beneficios de inmigración y atención médica y también abrir nuevas cuentas bancarias. Continuó viviendo con su primera esposa en Atlanta, mientras que su esposa, miembro del servicio estadounidense, fue desplegada en Corea del Sur.
Mientras estaba encarcelado y en espera de juicio en el distrito occidental de Tennessee, Abegunde continuó sus actividades de conspiración, tratando de convencer a su cónyuge falso, quien desde entonces solicitó el divorcio, a negarse a declarar en su contra. Abegunde está disputando el divorcio de su falsa esposa. Abegunde también participó en la manipulación de testigos enviando una moción autodidacta a Dismiss con el nombre y el certificado profesional de su ex abogado. Las pruebas en el juicio establecieron que Abegunde redactó y envió la moción, que su abogado no autorizó expresamente, a su falsa esposa en un esfuerzo por engañarla para que no declarara en su contra.
Otras cinco personas se han declarado culpables de estar involucradas en el plan. Además, tres ciudadanos extranjeros están esperando la extradición a Estados Unidos para ser juzgados. Varios otros todavía están en libertad.
La sentencia para Abegunde y Ramos-Alonso está programada para el 21 de junio de 2019, ante la Honorable Jueza Sheryl H. Lipman.
La Oficina de Campo de Memphis del FBI investigó el caso con la asistencia de agentes en Atlanta y San José, California. El abogado litigante principal Timothy C. Flowers, de la Sección de Delitos Informáticos y Propiedad Intelectual del Departamento de Justicia, y la fiscal federal adjunta Debra L. Ireland procesaron el caso.
ALD/Justice
