El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ha reconocido que los Emiratos Árabes Unidos ha logrado un progreso positivo en su lucha contra el lavado de dinero (AML), la lucha contra el financiamiento del terrorismo (CFT), y los esfuerzos de financiación de la lucha contra la proliferación (CPF).
Antilavadodedinero / Wamaes
Con el objetivo de garantizar el éxito y la sostenibilidad de los esfuerzos de los EAU para fortalecer su marco contra los delitos financieros, el GAFI ha anunciado que ha puesto a los EAU bajo un mayor control.
Los EAU ha indicado su firme compromiso de trabajar en estrecha colaboración con el GAFI para abordar las áreas de mejora restantes a través de la implementación de un plan de acción. Al señalar que los EAU ha “reforzado significativamente” su marco contra el crimen financiero, el plan de acción se basa en los cimientos firmes establecidos y los importantes esfuerzos que ya están en marcha.
Al comentar sobre los esfuerzos en curso del país para combatir el crimen financiero, la Oficina Ejecutiva de Lucha contra el Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo de los EAU dijo: “Los EAU se toma muy en serio su papel en la protección de la integridad del sistema financiero mundial y trabajarán en estrecha colaboración con el GAFI para remediar rápidamente las áreas de mejora identificadas
Sobre esta base, los EAU continuará sus esfuerzos continuos para identificar, desbaratar y castigar a los delincuentes y las redes financieras ilícitas de acuerdo con los hallazgos del GAFI y el Plan de Acción Nacional de los EAU, así como a través de estrecha coordinación con nuestros socios internacionales”.
El compromiso de los EAU de avanzar en los esfuerzos para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo sigue siendo un pilar clave que sustenta el estatus del país como un atractivo centro de negocios global que opera de acuerdo con los estándares internacionales.
Además, se están implementando acciones sólidas y medidas continuas tomadas por el gobierno de los EAU y el sector privado para garantizar la estabilidad y la integridad del sistema financiero del país.
