EE. UU. actualiza lista de nacionales especialmente designados

Actualización de la lista de nacionales especialmente designados.

Antilavadodedinero / U.S. DEPARTMENT OF THE TREASURY.


Las siguientes personas se han agregado a la lista SDN de la OFAC:

AL HABSI, Mahmood Rashid Amur (alias AL HABSI, Mahmood Rashid Amer; alias AL-HABSI, Mahmood; alias AL-HABSI, Mahmud bin Rashid), Mascate, Omán; Fecha de nacimiento 15 de julio de 1984; POB Muscat, Omán; nacionalidad Omán; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Género masculino; Pasaporte 03785555 (Omán); Número de identificación nacional 7668871 (Omán) (individual) [SDGT] [IFSR] (Vinculado a: ISLAMIC REVOLUTIONARY GUARD CORPS (IRGC) -QODS FORCE).

MARTINEZ FERNANDEZ, Pedro Orlando, Cuba; Fecha de nacimiento de 1971 a 1973; nacionalidad Cuba; Sexo Masculino (individual) [GLOMAG].

SOTOMAYOR GARCIA, Romarico Vidal, Cuba; Fecha de nacimiento 4 de noviembre de 1938; POB Bartolome Maso, Granma, Cuba; nacionalidad Cuba; Sexo Masculino (individual) [GLOMAG].

Las siguientes entidades se han agregado a la lista SDN de la OFAC:

BRAVERY MARITIME CORPORATION (también conocido como BRAVERY MARITIME CORP), Dubai, Emiratos Árabes Unidos; Liberia; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; País de registro Liberia; Número de identificación IMO 6161246 (Liberia) [SDGT] (vinculado a: AL HABSI, Mahmood Rashid Amur).

NIMR INTERNATIONAL L.L.C. (también conocida como "SUCURSAL NIMR IRAK"), Oficina Nº 1, 5º piso, Al Nadha Towers 2, Zona industrial de Ghala, Mascate, Omán; 501 Al Nadha Towers 2, Building 220 Way No 5007, Muscat, Omán; PO Box 254, Muscat, Omán; Hayy al Fayha '-al Amin al Dakhili Dur al Dubat. Edificio número 44/234, Localidad No. 445, Aliado No. 46, Sección de la Casa No. 44/3, Tercer piso, Oficina, Provincia de Basora, Iraq; Dubai, Emiratos Arabes Unidos; Port Um Qasr, Iraq; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Número de registro comercial 1037675 (Omán); alt. Número de registro comercial 5670 (Iraq) [SDGT] (vinculado a: AL HABSI, Mahmood Rashid Amur).

NIMR INTERNATIONAL S.R.L., STR. Horea NR. 80-82A AP. 13, Cluj-Napoca 400001, Rumania; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Número de registro comercial J12 / 1651/2020 (Rumania) [SDGT] (vinculado a: AL HABSI, Mahmood Rashid Amur).

ORBIT PETROCHEMICALS TRADING LLC (también conocido como ORBIT PETROCHEMICALS; también conocido como ORBIT PETROCHEMICALS LLC), P.O. Box 2800, Seeb, Muscat, Omán; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Número de registro comercial 1089008 (Omán) [SDGT] (vinculado a: NIMR INTERNATIONAL L.L.C.).

TROPAS DE PREVENCION, Cuba [GLOMAG].

El siguiente barco se ha agregado a la lista SDN de la OFAC:

Bandera de Liberia del petrolero crudo OMAN PRIDE; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Identificación de registro del buque IMO 9153525 (buque) [SDGT] (Vinculado a: BRAVERY MARITIME CORPORATION).