El Departamento de Justicia anunció hoy cargos penales contra 21 acusados en nueve distritos federales de los Estados Unidos por su presunta participación en varios esquemas de fraude relacionados con la atención médica que explotaron la pandemia de COVID-19.
Antilavadodedinero / Justice.gov
Estos casos supuestamente resultaron en más de $149 millones en facturas falsas relacionadas con COVID-19 a programas federales y robo de programas de asistencia pandémica financiados con fondos federales. En relación con la acción de ejecución, el departamento confiscó más de $8 millones en efectivo y otras ganancias de fraude.
“La Unidad de Fraude en la Atención Médica del Departamento de Justicia y nuestros socios están dedicados a erradicar los esquemas que se han aprovechado de la pandemia”, dijo el Fiscal General Auxiliar Kenneth A. Polite, Jr. de la División Criminal del Departamento de Justicia. “La acción de cumplimiento de hoy refuerza nuestro compromiso de usar todas las herramientas disponibles para responsabilizar a los profesionales médicos, ejecutivos corporativos y otros que han puesto la codicia por encima de la atención durante una emergencia de salud pública sin precedentes”.
“Esta acción de cumplimiento de fraude de atención médica de COVID-19 implica esfuerzos extraordinarios para procesar algunos de los fraudes pandémicos más grandes y de mayor alcance detectados hasta la fecha”, dijo Kevin Chambers, Director de Cumplimiento de Fraude de COVID-19. “La escala y la complejidad de los esquemas procesados hoy ilustran el éxito de nuestro esfuerzo interagencial sin precedentes para investigar y enjuiciar rápidamente a quienes abusan de nuestros programas críticos de atención médica”.
Este anuncio se basa en el éxito de la Acción de Cumplimiento COVID-19 de mayo de 2021e implica el enjuiciamiento de varios esquemas de fraude de atención médica COVID-19. Por ejemplo, varios casos anunciados hoy involucran a acusados que supuestamente ofrecieron pruebas de COVID-19 para inducir a los pacientes a proporcionar su información de identificación personal y una muestra de saliva o sangre. Se alega que los demandados luego usaron la información y las muestras para presentar reclamos falsos y fraudulentos a Medicare por pruebas o servicios no relacionados, médicamente innecesarios y mucho más costosos.
En uno de esos esquemas en el Distrito Central de California, dos propietarios de un laboratorio clínico fueron acusados de un fraude de atención médica, sobornos y lavado de dinero que involucró la facturación fraudulenta de más de $214 millones por pruebas de laboratorio, más de $125 millones de los cuales supuestamente involucró reclamos fraudulentos durante la pandemia para COVID-19 y pruebas de patógenos respiratorios.
En dos casos separados en el Distrito de Maryland y el Distrito Este de Nueva York, los propietarios de clínicas médicas presuntamente obtuvieron información confidencial de pacientes que buscaban pruebas de COVID-19 en sitios de pruebas de autoservicio y luego presentaron reclamos fraudulentos por largas visitas al consultorio con los pacientes. eso, de hecho, no ocurrió. Las ganancias de estos esquemas fraudulentos supuestamente fueron lavadas a través de corporaciones ficticias en los Estados Unidos, transferidas a países extranjeros y utilizadas para comprar bienes raíces y artículos de lujo. de hecho, ocurrir.
Las ganancias de estos esquemas fraudulentos supuestamente fueron lavadas a través de corporaciones ficticias en los Estados Unidos, transferidas a países extranjeros y utilizadas para comprar bienes raíces y artículos de lujo. de hecho, ocurrir. Las ganancias de estos esquemas fraudulentos supuestamente fueron lavadas a través de corporaciones ficticias en los Estados Unidos, transferidas a países extranjeros y utilizadas para comprar bienes raíces y artículos de lujo.
“A lo largo de la pandemia, hemos visto a profesionales médicos de confianza orquestar y cometer crímenes atroces contra sus pacientes, todo para obtener ganancias financieras”, dijo el subdirector Luis Quesada de la División de Investigación Criminal del FBI. “Estos abusos de fraude en la atención médica erosionan la integridad y la confianza que los pacientes tienen con aquellos en la industria de la atención médica, particularmente durante un momento vulnerable y preocupante para muchas personas.
Las acciones de estos delincuentes son inaceptables y el FBI, trabajando en coordinación con nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley, continuará investigando y persiguiendo a quienes explotan la integridad de la industria de la atención médica con fines de lucro”.
En otro tipo de esquema de fraude de atención médica de COVID-19 anunciado hoy, los demandados supuestamente explotaron las políticas que los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) implementaron para permitir un mayor acceso a la atención durante la pandemia de COVID-19.
Por ejemplo, en el Distrito Sur de Florida, se acusó a un profesional médico de un fraude de atención médica, fraude electrónico y plan de sobornos que presuntamente involucraba la facturación de encuentros falsos de telemedicina que no ocurrieron y aceptar ordenar pruebas genéticas innecesarias a cambio de acceso a los pacientes de telesalud. A fines del año pasado, un acusado fue sentenciado previamente a 82 meses de prisión en relación con este esquema.
“El intento de sacar provecho de la pandemia de COVID-19 apuntando a los beneficiarios y robando de los programas federales de atención médica es inconcebible”, dijo la inspectora general Christi A. Grimm del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS). “HHS-OIG se enorgullece de trabajar junto con nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley a nivel federal y estatal para garantizar que los malos actores que perpetran delitos atroces y dañinos rindan cuentas”.
El anuncio de hoy incluye cargos contra dos acusados adicionales por esquemas dirigidos al Provider Relief Fund (PRF). El PRF es parte de la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica de Coronavirus (CARES), una ley federal promulgada en marzo de 2020 que brindó asistencia financiera a proveedores médicos para brindar la atención médica necesaria a los estadounidenses que padecen COVID-19.
En total, 10 acusados han sido acusados de delitos relacionados con la apropiación indebida de dinero del PRF destinado a proveedores médicos de primera línea y tres se han declarado culpables.
El anuncio de hoy también incluye cargos contra los fabricantes y distribuidores de tarjetas de registro de vacunación contra el COVID-19 falsas que, según las acusaciones, intencionalmente intentaron obstruir al HHS y a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades en sus esfuerzos por administrar el programa nacional de vacunación y brindarles a los estadounidenses comprobante exacto de vacunación.
Por ejemplo, en el Distrito Norte de California, se acusó a tres demandados adicionales en un esquema para vender vacunas de homeoprofilaxis para COVID-19 y falsificar tarjetas de registro de vacunación de COVID-19 para hacer creer que los clientes recibieron vacunas autorizadas por el gobierno. Una acusada presuntamente abusó de su puesto como Directora de Farmacia en un hospital del norte de California para obtener números de lotes reales de la vacuna Moderna que luego se usaron para falsificar las tarjetas de registro de vacunación contra el COVID-19.
Otro acusado se declaró culpable en abril de 2022. En un caso separado en el Distrito Oeste de Washington, un fabricante fue acusado de la distribución multiestatal de tarjetas falsas de registro de vacunación contra el COVID-19 después de supuestamente decirle a un agente federal encubierto que “hasta que me atrapen y vaya a la cárcel , [improperio] si me quedo con el dinero, ¡ja! No me importa.»
Además, el Center for Program Integrity, Centers for Medicare & Medicaid Services (CPI/CMS) anunció por separado hoy que ha tomado 28 acciones administrativas adicionales contra proveedores por su supuesta participación en esquemas de fraude, desperdicio y abuso relacionados con la entrega de atención del COVID-19, así como esquemas que capitalicen la emergencia de salud pública.
“Estamos comprometidos a trabajar en estrecha colaboración con nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley para combatir el fraude, el despilfarro y el abuso en nuestros programas federales de atención médica”, dijo Chiquita Brooks-LaSure, administradora de CMS. “Las acciones administrativas que ha tomado CMS protegen los fondos fiduciarios de Medicare al mismo tiempo que protegen a las personas inscritas en Medicare”.
Las acciones de ejecución de hoy fueron dirigidas y coordinadas por el subjefe Jacob Foster y el abogado litigante D. Keith Clouser de la Fuerza Nacional de Respuesta Rápida, y el subjefe Justin Woodard de la Fuerza de Ataque de la Costa del Golfo de la Unidad de Fraude en Atención Médica en la Sección de Fraude de la División Criminal. La Fuerza Nacional de Ataque de Respuesta Rápida de la Sección de Fraude y las Fuerzas de Ataque (SF) de la Unidad de Fraude en Atención Médica en Brooklyn, la Costa del Golfo, Miami, Los Ángeles y Newark, así como las Oficinas de los Fiscales Federales para el Distrito de Maryland, Distrito de Nueva Jersey, el Distrito de Utah, el Distrito Norte de California y el Distrito Oeste de Tennessee están procesando estos casos. Las descripciones de cada caso involucrado en la acción de cumplimiento de hoy están disponibles en el sitio web del departamento en:https://www.justice.gov/criminal-fraud/health-care-fraud-unit/case-summaries .
Además del FBI, HHS-OIG y CPI/CMS, el Servicio de Inspección Postal de EE. UU.; Oficina del Inspector General del Servicio Postal de los Estados Unidos; Oficina del Inspector General del Departamento de Defensa; Departamento del Interior Oficina del Inspector General; Departamento de Trabajo Oficina del Inspector General; Oficina de Investigaciones Criminales de la Administración de Drogas y Alimentos; Investigaciones de Seguridad Nacional; Oficina del Inspector General del Departamento de Asuntos de Veteranos de EE. UU.; y otras agencias policiales federales y locales participaron en la acción policial.
La Sección de Fraude lidera la Fuerza de Ataque contra el Fraude en la Atención Médica. Desde su creación en marzo de 2007, la Fuerza de Ataque contra el Fraude en la Atención Médica, que mantiene 15 fuerzas de ataque que operan en 24 distritos federales, ha acusado a más de 4200 acusados que han facturado colectivamente al programa Medicare por casi $19 mil millones. Además, los CMS, en colaboración con HHS-OIG, están tomando medidas para aumentar la responsabilidad y disminuir la presencia de proveedores fraudulentos.
El 17 de mayo de 2021, el Fiscal General estableció el Grupo de Trabajo para el Control del Fraude por COVID-19 para reunir los recursos del Departamento de Justicia en asociación con agencias de todo el gobierno para mejorar los esfuerzos para combatir y prevenir el fraude relacionado con la pandemia.
El Grupo de Trabajo refuerza los esfuerzos para investigar y enjuiciar a los actores criminales nacionales e internacionales más culpables y ayuda a las agencias encargadas de administrar programas de ayuda para prevenir el fraude, entre otros métodos, aumentando e incorporando los mecanismos de coordinación existentes, identificando recursos y técnicas para descubrir a los actores fraudulentos y sus esquemas, y compartir y aprovechar la información y los conocimientos obtenidos de los esfuerzos de aplicación anteriores. Para obtener más información sobre la respuesta del departamento a la pandemia, visite https://www.justice.gov/coronavirus .
El Departamento de Justicia necesita la ayuda del público para mantenerse alerta y denunciar las actividades fraudulentas sospechosas. Para denunciar sospechas de fraude, comuníquese con el Centro Nacional para el Fraude en Desastres (NCDF) al (866) 720-5721 o presente una queja en línea en: https://www.justice.gov/disaster-fraud/webform/ncdf-disaster-complaint -formulario .
Las quejas presentadas serán revisadas en el NCDF y remitidas a las agencias reguladoras o de aplicación de la ley federales, estatales, locales o internacionales para su investigación.
Una acusación, queja o información es simplemente una acusación, y se presume que todos los acusados son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad más allá de toda duda razonable en un tribunal de justicia.
