Halkbank está acusado de lavado de dinero con sanciones por parte de Estados Unidos, cuyas consecuencias son a menudo devastadoras.
Considere el caso de Halkbank, un gran prestamista turco, que fue acusado esta semana por fiscales en Nueva York por evadir las sanciones contra Irán.
Cuando se supo la noticia, el precio de sus acciones se hundió y los rendimientos de sus bonos se dispararon cuando los inversores temen que pueda enfrentar un castigo paralizante.
Sin embargo, lo sorprendente es que, a pesar del enfoque duro de los Estados Unidos, los negocios dudosos de los bancos internacionales siguen siendo comunes, incluso en jurisdicciones que podría pensar que estaban extremadamente limpias. En particular, Europa parece tener un serio problema de lavado de dinero que necesita para controlar (ver artículo ).
El caso reciente más atroz involucró a Danske Bank, el prestamista más grande de Dinamarca.
Durante un tiempo, una sola oficina con una docena de empleados en Tallin, esa meca de los mercados mundiales de capital, estaba generando una décima parte de sus ganancias.
¿Demasiado bueno para ser verdad? Usted apuesta. Resultó que en 2007-15 unos 200 mil millones de euros ($ 220 mil millones) de dinero dudoso, gran parte de Rusia, pasaron por esta pequeña sucursal estonia.
Otros prestamistas nórdicos también han tenido problemas. Unos € 135 mil millones de fondos potencialmente dudosos pueden haber fluido a través de la sucursal estonia de Swedbank, que tiene su sede en Suecia. Nordea, con sede en Helsinki, también está bajo escrutinio, al igual que los bancos en Austria y Alemania.
El Deutsche Bank, que ayudó a procesar las transacciones transfronterizas de Danske como banco corresponsal, ha sido allanado por la policía.
ALD/Economist
