El Departamento de Justicia acusó al ex director ejecutivo de Braskem SA de ayudar a su empresa y a Odebrecht SA, para sobornar a funcionarios y partidos políticos en Brasil.
Antilavadodedinero / FCPA
José Carlos Grubisich, de 62 años, ciudadano brasileño, fue acusado en un tribunal federal en Brooklyn, Nueva York. Se enfrenta a un cargo de conspiración para violar las disposiciones antisoborno de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, un cargo de conspiración para violar las disposiciones de libros y registros de la FCPA y la certificación falsa de informes financieros, y un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero internacional.
Grubisich fue CEO de Braskem de 2002 a 2008. Fue miembro de la junta directiva del gigante petroquímico de 2010 a 2012, y como consultor de Odebrecht de 2012 a 2015.
El accionista controlador de Braskem es Odebrecht, una empresa constructora brasileña, con casi el 40 por ciento de propiedad y poco más del 50 por ciento de las acciones con derecho a voto. La compañía energética estatal de Brasil, Petroleo Brasileiro SA (Petrobras), posee alrededor de un tercio de Braskem.
Grubisich fue arrestado el miércoles por la mañana, dijo el Departamento de Justicia.
La acusación fue dictada en febrero de 2019, pero había sido sellada hasta el arresto.
En diciembre de 2016, Odebrecht y Braskem se declararon culpables de sobornar a funcionarios de todo el mundo. Las compañías acordaron pagar $ 3.5 mil millones por un acuerdo global con las autoridades de los Estados Unidos, Brasil y Suiza.
Braskem, cuyos recibos de depósito estadounidenses se negocian en la Bolsa de Nueva York, acordó pagar al Departamento de Justicia y a la SEC $ 159.8 millones por conspirar para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero. Pagó una multa penal al Departamento de Justicia de $ 94.8 millones y arrojó $ 65 millones a la SEC.
En junio de este año, Odebrecht entró en bancarrota. Citó grandes pérdidas comerciales desde la resolución de la FCPA. La compañía, una vez la mayor empresa de construcción de América Latina, tiene como objetivo reestructurar alrededor de $ 13 mil millones en deuda.
El Departamento de Justicia alegó que de 2002 a 2014, Grubish y otros ex empleados de Braskem y Odebrecht desviaron alrededor de $ 250 millones de sus compañías para un fondo secreto secreto. Usaron parte del dinero para sobornar a políticos y partidos políticos.
«El fondo para sobornos supuestamente fue generado por pagos de las cuentas bancarias de Braskem en Brasil, Nueva York y Florida», dijo el Departamento de Justicia. Fue financiado con «contratos fraudulentos con compañías fantasmas offshore controladas en secreto por Braskem».
Grubisich ayudó a negociar y aprobar sobornos a funcionarios gubernamentales y partidos políticos utilizando dinero del fondo para sobornos, dijo el Departamento de Justicia. Supuestamente, algunos de los sobornos ayudarían a Braskem a obtener precios favorables durante las negociaciones con Petrobras para contratos de suministro.
Como CEO de Braskem, Grubisich ayudó a falsificar sus libros y registros, dijo el Departamento de Justicia. Supuestamente certificó que algunos de los pagos a las compañías fantasmas offshore eran «comisiones».
También presentó certificaciones falsas a la SEC de que los oficiales de Braskem habían «revelado toda conducta fraudulenta por parte de la gerencia de Braskem y otros empleados con control sobre los informes financieros de Braskem», según la acusación.
Supuestamente, algunos sobornos descritos en la acusación fueron pagados después de que Grubisich dejó su cargo como CEO de Braskem en 2008, pero mientras todavía trabajaba en otras capacidades para Braskem y Odebrecht, dijo el Departamento de Justicia.
Los cargos relacionados con la FCPA en la acusación son punibles con hasta cinco años de prisión. El recuento de conspiración de lavado de dinero se castiga con hasta 20 años de prisión.
