El Departamento del Tesoro de EE. UU. emitió una alerta de la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) el lunes que instruía a las instituciones financieras a estar «vigilantes» de los oligarcas rusos y los actores estatales que intentan eludir las sanciones con criptomonedas.
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El aviso del departamento se produce en medio de la creciente preocupación de que la naturaleza descentralizada y anónima de las monedas digitales como bitcoin podría socavar los esfuerzos de seguridad nacional de EE. UU
«Ante la creciente presión económica sobre Rusia, es de vital importancia para Las instituciones financieras de EE. UU. deben estar atentas a la posible evasión de sanciones rusas, incluso por parte de actores estatales y oligarcas», dijo el director interino de FinCEN, Him Das, en un comunicado.
La alerta destacó varias industrias vulnerables, incluidas Wall Street, bienes raíces, casinos, bancos y compañías de seguros y joyería.
Si bien el Departamento del Tesoro no ha visto un uso generalizado de criptomonedas en la evasión de sanciones, advirtió que las personas sancionadas pueden usar billeteras criptográficas para intentar transacciones ilegales. La alerta decía que esto es más probable que el gobierno ruso use criptomonedas para evadir sanciones a gran escala.
Además de las instituciones financieras tradicionales, FinCEN pidió a los «intercambiadores y administradores» de moneda virtual que informen sobre actividades sospechosas. Según los documentos reglamentarios, esto incluye empresas involucradas en el intercambio, la emisión o el canje de criptomonedas,
Ucrania ha recaudado $22 millones a través de donaciones en criptomonedas desde el comienzo de la guerra, mientras los activos digitales continúan. jugar un papel importante en medio de la crisis.
El lunes, el mismo día que salió la alerta, el intercambio de criptomonedas Coinbase, con sede en San Francisco, anunció que había bloqueado 25 000 cuentas vinculadas a usuarios rusos que, según creía, estaban involucrados en actividades ilícitas.
«Sanciones juegan un papel vital en la promoción de la seguridad nacional y la disuasión de agresiones ilegales, y Coinbase apoya plenamente estos esfuerzos de las autoridades gubernamentales», dijo Coinbase.
El intercambio dijo que los activos digitales pueden mejorar la capacidad de detectar y disuadir la evasión en comparación con lavado de dinero físico con empresas ficticias. ‘vigilante’ de los oligarcas rusos y funcionarios gubernamentales que usan criptomonedas para evadir sanciones» />
