EE.UU., alerta a países que acerca de las prácticas de envío comerciales engañosos comunes utilizadas con respecto a países como Irán, Corea del Norte y Siria.
Antilavadodedinero / Treasury.gov
Los Departamentos de Estado y del Tesoro, y la Guardia Costera de Estados Unidos, emitió una advertencia mundial para alertar a la industria marítima y los que trabajan en los sectores de energía y metales, a las prácticas engañosas utilizadas para envío para evadir las sanciones de los Estados Unidos, con un enfoque en Irán, Corea del Norte y Siria.
El aviso incluye un conjunto detallado de mejores prácticas para que la industria privada considere adoptar para mitigar la exposición al riesgo de sanciones.
El aviso se actualiza y amplía sobre avisos anteriores emitidos por el gobierno de los Estados Unidos.
Su objetivo es proporcionar a los actores que utilizan la industria marítima para el comercio información y herramientas para contrarrestar las tendencias actuales y emergentes en la evasión de sanciones relacionadas con el envío y los servicios asociados.
El aviso destaca las prácticas de envío engañosas comunes utilizadas con respecto a países como Irán, Corea del Norte y Siria.
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