El incremento del volumen de operaciones que se ha visto en las plataformas de compraventa de criptomonedas en grivnas, pero especialmente en rublos, ha puesto en alerta a las autoridades estadounidenses y europeas. Tanto la Unión Europea (UE) como el departamento del Tesoro de EEUU han considerado la posibilidad de que los oligarcas rusos y los habitantes del país que ha invadido Ucrania usen el bitcoin y las ‘altcoins’ para evitar las sanciones impuestas a Rusia y están dando directrices específicas para las plataformas de ‘criptos’
Antilavadodedinero / Bolsamania
En concreto, el Tesoro estadounidense ha publicado una nueva normativa sobre las monedas digitales y los participantes en el sector. Ha advertido a las bolsas de monedas digitales que no faciliten las transacciones de personas o entidades que figuren en la lista de sanciones.
«Todos los bienes y los intereses en los bienes que están en los Estados Unidos, que en lo sucesivo entran en los Estados Unidos, o que son o en lo sucesivo entran en la posesión o el control de cualquier persona de los Estados Unidos de las siguientes personas están bloqueados y no pueden ser transferidos, pagados, exportados, retirados, o tratados de otra manera… transacciones o tratos engañosos o estructurados para eludir cualquier sanción de los Estados Unidos, incluso mediante el uso de monedas o activos digitales o el uso de activos físicos», señala el documento.
Además, el Presidente de la Fed, Jerome Powell, declaró este miércoles que la invasión de Rusia a Ucrania podría enfatizar la necesidad de una regulación de las ‘criptos’ para evitar que los individuos sancionados las utilicen como medio de evasión de estas penalizaciones. «[El conflicto entre Ucrania y Rusia] subraya la necesidad de una acción del Congreso sobre las finanzas digitales, incluidas las criptodivisas», dijo Powell. «Esta industria floreciente tiene muchas partes, y no hay el tipo de marco regulatorio que requiere», comentó el jefe de la Fed ante el Congreso.
Este miércoles también ha trascendido quela UE preparará medidasen el sector de las criptomonedas para que estas no contribuyan a que Rusia evada las sanciones financieras impuestas por los Estados miembros por su ataque militar a Ucrania, según han acordado este miércoles los ministros de Economía y Finanzas de los Veintisiete.
Así lo ha explicado el ministro galo y presidencia de turno de la UE, Bruno Le Maire que ha informado de que los Veintisiete han convenido la necesidad de trabajar en «medidas suplementarias» que incrementen la efectividad de las sanciones que se han puesto en marcha, como la parálisis del Banco Central ruso o la congelación de sus activos.
Todo lo anterior evidencia que los gobiernos occidentales son conscientes de que las monedas digitales, en gran medida no reguladas, algunas de las cuales pueden ser difíciles de rastrear a nivel internacional, ofrecen una forma potencial para que las personas que figuran en la lista de sanciones puedan eludirlas.
Aunque la normativa del Tesoro estadounidense sólo se aplica a las entidades de ese país, los funcionarios federales están pidiendo a las bolsas de todo el mundo que la cumplan. «Con toda probabilidad, podemos esperar directrices similares de los departamentos gubernamentales del Reino Unido, Europa y otros países en los próximos días», señalan desde ‘Coingeek’.
Mientras que las entidades estadounidenses cumplirán rápidamente con la normativa del Tesoro, la mayoría de las bolsas han denegado la petición del gobierno ucraniano de bloquear las direcciones IP rusas y congelar los activos rusos y bielorrusos. La petición vino directamente del viceprimer ministro ucraniano y ministro de transformación digital, Mykhailo Fedorov.
Mientras que algunos, como la plataforma de activos digitales de origen ucraniano DMarket, acataron la petición, otros como Binance, Coinbase y Kraken se negaron.
