La Cámara de Representantes de los Estados Unidos aprobó el martes un proyecto de ley que expondría a los propietarios de compañías fantasmas para ayudar a frenar el lavado de dinero y otros delitos como el soborno.
El proyecto de ley requiere que las personas “que forman corporaciones o compañías de responsabilidad limitada en los Estados Unidos” informen los nombres de los propietarios y cualquier persona con una gran participación financiera en la compañía “para evitar que los malhechores los exploten … para delincuentes ganancia.”
También ayudará a las fuerzas del orden “a detectar, prevenir y castigar el terrorismo, el lavado de dinero y otras conductas indebidas” que involucran a corporaciones estadounidenses y compañías de responsabilidad limitada, según el proyecto de ley.
La medida fue aprobada en la Cámara por un voto de 249-173 y ahora va al Senado, donde se está considerando una legislación similar, aunque su destino no está claro.
Conocida como la Ley de Transparencia Corporativa Bipartidista, fue introducida por los demócratas Carolyn Maloney y Tom Malinowski, y el republicano Peter King.
“Las compañías fantasmas anónimas se han convertido en el vehículo preferido para los lavadores de dinero, las organizaciones criminales y los grupos terroristas y estamos dejando que estos malos actores se salgan con la suya con acciones criminales”, dijo Maloney cuando presentó la medida, afirmando que el proyecto de ley “cambiará eso “.
King agregó que el proyecto de ley aprobado requiere que “una compañía que tiene las características de una corporación fantasma revele quién se beneficia de las operaciones de la compañía y pone esa información a disposición de las fuerzas del orden público”.
“Este simple requisito permitiría a las fuerzas del orden público evitar que el dinero fluya a través de nuestras fronteras hacia las organizaciones terroristas”, dijo.
Según Eric LeCompte, experto en finanzas de las Naciones Unidas y jefe del grupo de desarrollo religioso Jubilee USA, el proyecto de ley también “detiene a los traficantes de personas, funcionarios gubernamentales corruptos y pérdida de ingresos en el mundo en desarrollo”.
ALD/AFP
