Los juicios por jurado relacionados con la FCPA son poco frecuentes. En algunos años puede haber uno, pero en muchos años no hay ninguno. Este año, sin embargo, hubo tres, que terminaron en condenas de cuatro acusados.
Antilavadodedinero / FCPA
En el primer juicio de este año, un jurado federal en Boston condenó a dos acusados de un plan para sobornar a funcionarios en Haití.
Después de un juicio de dos semanas en junio, Roger Richard Boncy, de 74 años, ciudadano estadounidense y haitiano, fue declarado culpable de conspiración para violar la FCPA y la Ley de Viajes.
El jurado también condenó a su coacusado, Joseph Baptiste, de 66 años, de Fulton, Maryland, por los mismos cargos de conspiración, más un cargo por violar la Ley de Viajes y un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero.
Tanto Boncy como Baptiste han presentado mociones para nuevos juicios. Las mociones están pendientes.
En su moción, Baptiste dijo que su abogado litigante fue ineficaz. El Departamento de Justicia dijo en respuesta: “La evidencia más fuerte contra Baptiste provino de las propias palabras de Baptiste durante múltiples conversaciones grabadas.
Esta evidencia era propiamente admisible, no susceptible de juicio político por nadie, y una prueba devastadora de la culpabilidad de Baptiste. Los supuestos errores [de su abogado] eran inofensivos frente a pruebas tan poderosas ”.
En noviembre, un jurado federal en Connecticut condenó a Lawrence Hoskins, de 69 años, por seis cargos de violación de la FCPA, tres cargos de lavado de dinero y dos cargos de conspiración. El ciudadano del Reino Unido fue vicepresidente senior de Alstom SA. Trabajó en París y dijo que nunca viajó a los Estados Unidos.
El juicio duró dos semanas, pero el jurado solo necesitó un día para tomar su decisión. Hoskins ha pedido una absolución posterior al veredicto o un nuevo juicio. “Se requiere un nuevo juicio en interés de la justicia”, dijo en su moción, “porque el veredicto del jurado fue contra el peso de la evidencia y representa un resultado gravemente erróneo”. Pero a través de una apelación interlocutoria antes de que comenzara su juicio,
También en noviembre, un jurado federal en Maryland condenó a Mark Lambert, de 56 años, por cuatro cargos de violación de la FCPA y cargos relacionados. Anteriormente fue presidente de Transport Logistics Inc., con sede en Maryland, que se declaró culpable de sobornar a un funcionario ruso a cambio de contratos para transportar materiales nucleares a clientes en los Estados Unidos.
Su juicio duró tres semanas, con una semana para las deliberaciones del jurado. Hasta el momento, Lambert no ha pedido una nueva prueba, pero aún tiene tiempo para presentar una moción.
En 2018 hubo un juicio por jurado relacionado con la FCPA. Patrick Ho, ahora de 70 años, fue condenado en un tribunal federal de Manhattan. Sobornó a funcionarios africanos en nombre de una compañía energética china.
El jurado condenó al ex secretario del Interior de Hong Kong por violar la FCPA, la conspiración y el lavado de dinero. Deliberó solo un día después de una semana de prueba. En marzo de este año, Ho fue sentenciado a tres años de prisión y multado con $ 400,000.
En el único juicio por jurado relacionado con la FCPA en 2017, Ng Lap Seng (también conocido como David Ng), ahora de 71 años, de Macao, fue declarado culpable después de un juicio de cuatro semanas de soborno a dos funcionarios de las Naciones Unidas.
El jurado federal en Manhattan lo condenó por conspiración de FCPA y cargos sustantivos y cargos relacionados. Ng fue sentenciado en mayo de 2018 a 48 meses de prisión y se le ordenó pagar $ 2.8 millones en multas, confiscación y restitución. En agosto de este año, el Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Segundo Circuito rechazó la apelación de Ng.
No hubo ningún juicio con jurado relacionado con la FCPA en 2016, 2015, 2014 y 2013.
