George Semerene Quintero (Semerene), de 61 años, de Venezuela, fue sentenciado a 30 meses de prisión seguidos de tres años de libertad supervisada por conspirar para violar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) y por su papel en un plan para evadir las sanciones de Estados Unidos impuestas a Petróleos de Venezuela S.A. (PdVSA), una compañía petrolera estatal venezolana.
«Hoy, el acusado George Semerene Quintero, está siendo responsabilizado por su papel en un plan descarado para canalizar ilegalmente partes de aviones estadounidenses a aviones de servicio utilizados por Maduro y sus compinches», dijo el fiscal general adjunto Matthew G. Olsen de la División de Seguridad Nacional del Departamento de Justicia. «El Departamento de Justicia está comprometido a hacer cumplir las sanciones impuestas.
«Semerene conspiró para adquirir ilegalmente piezas críticas de empresas estadounidenses para abastecer la flota de aviones PdVSA y trató de ocultar las transacciones a través de terceros en otros países como España y Costa Rica», dijo el subsecretario de Cumplimiento de Exportaciones, Matthew S. Axelrod, de la Oficina de Industria y Seguridad (BIS) del Departamento de Comercio. «Ahora, la única adquisición que hará es en el economato de la prisión».
«Hoy, George Semerene Quintero fue responsabilizado en un tribunal de justicia de Estados Unidos por conspirar para eludir las sanciones económicas y los controles de exportación para obtener partes críticas de aviones de Estados Unidos», dijo el fiscal federal Markenzy Lapointe para el Distrito Sur de Florida. «El enjuiciamiento de Semerene refleja nuestro firme compromiso de responsabilizar a quienes violan las sanciones y de hacer cumplir enérgicamente los controles de exportación para proteger la seguridad de nuestra nación. Junto con la Oficina de Industria y Seguridad y nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley, la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos continuará asegurando que se preserven la integridad y la intención de las sanciones de los Estados Unidos».
Según los documentos judiciales, entre enero de 2019 y diciembre de 2021, tras enterarse de las sanciones impuestas a PdVSA, Semerene y sus cómplices idearon un plan para adquirir ilegalmente piezas de aeronaves, incluidos rodamientos, piezas de timón, flexiones de deslizamiento articular y actuadores, de Estados Unidos para dar servicio a la flota de aviones de PdVSA en Venezuela, en violación de las sanciones y los controles de exportación de Estados Unidos.
Semerene, que era empleado del departamento de adquisiciones de PdVSA, y sus cómplices ocultaron a las empresas estadounidenses que las piezas solicitadas estaban destinadas a Venezuela y a PdVSA utilizando a terceros en otros países, incluida una empresa en Costa Rica, Novax Group SA, y una empresa en España, Aerofalcon SL, para que actuaran como supuestos compradores y usuarios finales de las piezas de la aeronave.
Semerene y sus cómplices llevaron a cabo este plan al hacer que las empresas de terceros (1) mintieran a los proveedores de piezas de EE. UU.; (2) hacer declaraciones falsas en formularios de aduanas y documentos de envío; (3) fabricar facturas de proveedores; y (4) proporcionar certificados de usuario final falsos. Semerene y sus cómplices utilizaron agentes de carga y compañías navieras ubicadas en el Distrito Sur de Florida para mover las piezas.
La acusación formal contra Semerene y nueve coacusados, incluidas otras tres personas asociadas con PdVSA, se dio a conocer en abril, luego del arresto de Semerene a su llegada a los Estados Unidos. Semerene se declaró culpable el 20 de agosto.
El BIS investigó el caso.
El fiscal federal adjunto Jonathan Stratton para el Distrito Sur de Florida (SDFL) y el abogado litigante Ahmed Almudallal de la Sección de Contrainteligencia y Control de Exportaciones (CES) de la División de Seguridad Nacional procesaron el caso. La Fiscal Federal Adjunta Maria Medetis, Jefa de la Sección de Seguridad Nacional de SDFL y el Jefe Adjunto del CES, Matthew McKenzie, brindaron valiosa asistencia durante la investigación.
