El Departamento de Justicia anunció hoy la presentación de una denuncia para la pérdida de dos envíos de misiles iraníes que la Marina de los Estados Unidos incautó en tránsito desde el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC) a grupos militantes en Yemen, así como la venta de aproximadamente 1,1 millones de barriles de Petróleo iraní que Estados Unidos obtuvo previamente de cuatro petroleros de bandera extranjera con destino a Venezuela.
Antilavadodedinero / Justice.gov
Estas acciones representan las acciones de decomiso más grandes jamás realizadas por el gobierno para los envíos de combustible y armas desde Irán.
“Las dos quejas de decomiso alegan sofisticados esquemas del IRGC para enviar en secreto armas a Yemen y combustible a Venezuela, países que representan graves amenazas a la seguridad y estabilidad de sus respectivas regiones”, dijo John Demers, Secretario de Justicia Auxiliar de Seguridad Nacional.
“Irán sigue siendo uno de los principales patrocinadores estatales del terrorismo y una fuerza desestabilizadora mundial. Es con gran satisfacción poder anunciar que nuestras intenciones son tomar los fondos confiscados con éxito de las ventas de combustible y proporcionarlos al Fondo de las Víctimas del Terrorismo Patrocinado por el Estado de los Estados Unidos después de la conclusión del caso «.
«Estas acciones demuestran nuestro compromiso de trabajar con todos nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley para detener el flujo de armas, petróleo y dinero ilícitos del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán y otras organizaciones que dañarían a los Estados Unidos», dijo el fiscal estadounidense Michael. Sherwin para el Distrito de Columbia.
“La Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia utilizará todas las herramientas disponibles, incluida nuestra jurisdicción para incautar y decomisar activos ubicados en el extranjero, para contrarrestar la financiación del terrorismo y la proliferación de armas”.
“Este caso ejemplifica la notable colaboración a través del gobierno hacia nuestro objetivo compartido de proteger la patria de regímenes que amenazan nuestra seguridad nacional. Esta investigación envía un mensaje de que no se tolerará el intento de eludir las sanciones de Estados Unidos y eludir las convenciones de exportación ”, dijo Derek Benner, Director Ejecutivo Asociado de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI).
«HSI continuará utilizando todo el alcance de sus autoridades y, además de sus socios en los EE. UU. Y en todo el mundo, mantendrá las armas y los activos fuera del alcance de los regímenes adversarios».
“El FBI otorga una alta prioridad a las investigaciones de seguridad nacional dirigidas a organizaciones terroristas extranjeras patrocinadas por el estado como el IRGC”, dijo el agente especial a cargo del FBI en Minneapolis, Michael Paul. «Reconocemos y apreciamos el arduo trabajo y la dedicación de los agentes y fiscales que aseguraron la confiscación del petróleo e impidieron que sus ganancias financiaran la campaña de violencia y disturbios de Irán en todo el Medio Oriente».
“La exportación ilegal de tecnología sensible a países prohibidos representa una amenaza significativa para nuestra seguridad nacional”, dijo Dermot F. O’Reilly, Director del Servicio de Investigación Criminal de Defensa (DCIS). “La denuncia anunciada hoy es el resultado directo de esfuerzos de investigación y análisis conjuntos con socios cercanos en la aplicación de la ley y el Departamento de Defensa.
DCIS continuará identificando, interrumpiendo y llevando ante la justicia a quienes amenacen la tecnología militar de los Estados Unidos ”.
El Comando Central de la Marina de los Estados Unidos (NAVCENT) confiscó las armas de dos embarcaciones sin bandera en el Mar Arábigo el 25 de noviembre de 2019 y el 9 de febrero de 2020, respectivamente. Las armas incluían 171 misiles antitanque guiados, ocho misiles tierra-aire, componentes de misiles de crucero de ataque terrestre, componentes de misiles de crucero antibuque, ópticas de armas térmicas y otros componentes para misiles y vehículos aéreos no tripulados.
El 20 de agosto de 2020, el Departamento de Justicia presentó una denuncia para confiscar las armas incautadas en el Tribunal de Distrito de EE. UU. Para el Distrito de Columbia. La acción de decomiso es parte de una investigación más amplia de una red de contrabando de armas iraní responsable de los envíos de armas.
La red estuvo involucrada en el tráfico ilícito de sistemas y componentes avanzados de armas convencionales, incluidos sistemas que contienen componentes de origen estadounidense, por parte de entidades iraníes sancionadas que apoyan directamente la acción militar del movimiento hutí en Yemen y la campaña de actividades terroristas del régimen iraní en todo el territorio. región.
El 9 de febrero de 2020, las autoridades estadounidenses incautaron tres misiles tierra-aire tipo «358» (arriba) y 150 misiles guiados antitanque «Dhelaveih» (abajo).
El 2 de julio de 2020, Estados Unidos también presentó una demanda en el Tribunal de Distrito de EE. UU. Para el Distrito de Columbia en la que buscaba decomisar toda la carga de productos petrolíferos a bordo de cuatro petroleros de bandera extranjera. El petróleo se originó en Irán, y la venta de ese petróleo benefició al IRGC, una entidad iraní sancionada.
En agosto de 2020, el tribunal de distrito emitió una orden de arresto real y, posteriormente, Estados Unidos transfirió aproximadamente 1,1 millones de barriles de petróleo refinado de los cuatro buques. Estados Unidos ahora ha vendido y entregado ese petróleo.
Las dos quejas de decomiso alegan sofisticados esquemas del IRGC para enviar clandestinamente armas y combustible a entidades sancionadas que representan graves amenazas para la seguridad nacional de Estados Unidos. Las quejas de decomiso son meras acusaciones. La carga de probar la incautación en ambos procedimientos de decomiso civil recae sobre el gobierno.
Los fondos confiscados con éxito con una conexión con un estado patrocinador del terrorismo pueden dirigirse total o parcialmente al Fondo de Estados Unidos para las Víctimas del Terrorismo Patrocinado por el Estado (http://www.usvsst.com/) después de la conclusión del caso.
Estas incautaciones y acciones de decomiso son producto de los esfuerzos coordinados del gobierno de Estados Unidos para hacer cumplir las sanciones estadounidenses contra el IRGC y el régimen iraní.
La oficina de campo de Washington de HSI y la oficina de campo del Atlántico medio de DCIS están liderando la investigación de la red de contrabando de armas iraní, con la asistencia sustancial de NAVCENT para realizar las incautaciones. El caso de las armas está siendo procesado por la Fiscalía Federal del Distrito de Columbia.
Los fiscales federales adjuntos Michael P. Grady y Stuart D. Allen están manejando el caso en nombre de la Oficina del Fiscal Federal, con el apoyo de la Especialista Paralegal Elizabeth Swienc y la Asistente Legal Jessica McCormick.
HSI Denver y la oficina de campo de Minneapolis del FBI están investigando los envíos de petróleo iraní, nuevamente con la ayuda sustancial de NAVCENT durante la incautación. El caso del petróleo está siendo procesado por la División de Seguridad Nacional y la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito de Columbia. Los fiscales federales adjuntos Brian P. Hudak, Michael P. Grady y Stuart D. Allen y el abogado litigante de la División de Seguridad Nacional David Lim están litigando el caso, con el apoyo de la especialista asistente legal Elizabeth Swienc y la asistente legal Jessica McCormick.
La Sección de Lavado de Dinero y Recuperación de Activos de la División Criminal del Departamento de Justicia de los Estados Unidos brindó amplia asistencia en el decomiso y venta del petróleo incautado.
