Hoy, como parte del esfuerzo continuo del gobierno de los EE. UU. Para lograr una resolución política y pacífica del conflicto sirio, el Departamento del Tesoro de los EE. UU. está tomando medidas contra los facilitadores clave del régimen de Assad que están asociados con la Cuarta División del Árabe Sirio. Ejército, la Dirección General de Inteligencia de Siria y el Banco Central de Siria.
Antilavadodedinero / Treasury.gov
Específicamente, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro agregó tres personas y 13 entidades a la Lista de ciudadanos especialmente designados y personas bloqueadas, de conformidad con las autoridades de sanciones de Siria.
El Tesoro sanciona a un prominente empresario sirio vinculado al régimen, que actúa como intermediario de la Cuarta División del Ejército Árabe Sirio y su red de negocios que generan ingresos para el régimen y sus partidarios. Adicionalmente,
«Aquellos que continúan apoyando al brutal régimen de Bashar al-Assad permiten aún más su corrupción y abusos de derechos humanos», dijo el secretario Steven T. Mnuchin. “Al cumplir tres años desde la matanza de civiles sirios por parte del régimen en Armanaz, Siria, Estados Unidos continuará empleando todas sus herramientas y autoridades para apuntar a las finanzas de cualquiera que se beneficie o facilite el abuso del régimen de Assad contra el pueblo sirio . «
Al mismo tiempo que las designaciones del Departamento del Tesoro, el Departamento de Estado tomó medidas contra tres personas sirias de conformidad con la Sección 2 de la Orden Ejecutiva (EO) 13894, «Bloqueo de la propiedad y suspensión de la entrada de ciertas personas que contribuyen a la situación en Siria».
KHODR TAHER BIN ALI Y SU RED DE NEGOCIOS
Khodr Taher Bin Ali(Taher) es un hombre de negocios sirio que se desempeña como intermediario y contratista local destacado para la Cuarta División del Ejército Árabe Sirio (Cuarta División) designada. La Cuarta División es una unidad militar de élite, dirigida por Maher al-Assad, el hermano de Bashar al-Assad, que fue fundada para proteger al régimen de amenazas internas y externas. El 29 de abril de 2011, el presidente incluyó a Bashar al-Assad y Maher al-Assad en el anexo de la EO 13572, Bloqueo de la propiedad de determinadas personas con respecto a los abusos de los derechos humanos en Siria ”. El 12 de enero de 2017, la OFAC identificó al Ejército Árabe Sirio dentro de la definición del Gobierno de Siria, como se establece en la EO 13582 y el Reglamento de Sanciones Sirias. El 17 de junio de 2020, el Departamento de Estado de EE. UU. Designó a Bashar al-Assad, Maher al-Assad y la Cuarta División de conformidad con la EO 13894.
En 2017, Taher estableció Castle Security and Protection LLC , una empresa de seguridad privada que se ha convertido en el brazo ejecutivo informal del Buró de Seguridad de la Cuarta División y es responsable de brindar protección a los convoyes en los puntos de control de la Cuarta División. Taher también fue elegido para dirigir el cobro de tarifas en los puestos de control y los cruces internos entre el régimen y las áreas de oposición, así como los cruces con el Líbano. Además de Castle Security and Protection LLC, Taher ha establecido una serie de otras empresas que supuestamente se utilizan para ocultar y blanquear el dinero recaudado ilícitamente en los cruces del régimen y mediante saqueos. Estos cruces hacia las áreas de la oposición han generado enormes sumas de dinero para los funcionarios del régimen y, en un ejemplo, la mayoría de las sumas recaudadas supuestamente se destinaron a Maher al-Assad.
Taher y su compañía, Castle Security and Protection LLC, fueron designados hoy de conformidad con EO 13582 por haber ayudado, patrocinado o proporcionado materialmente apoyo financiero, tecnológico o material, o bienes y servicios en apoyo del Gobierno de Siria. Castle Security and Protection LLC fue designado adicionalmente por ser propiedad o estar bajo el control, o haber actuado o pretendido actuar para o en nombre de, directa o indirectamente, Taher.
En 2019, Taher fundó Emma Tel LLC , un proveedor de telecomunicaciones que ahora tiene más de 20 ubicaciones en Siria, donde vende equipos de telefonía móvil y brinda servicios relacionados. La esposa de Bashar al-Assad, Asma al-Assad, supuestamente ordenó el establecimiento de Emma Tel LLC con el fin de crear alternativas al imperio empresarial de Rami Makhlouf, el primo de Bashar al-Assad, y para romper el dominio de la propiedad de Makhlouf. Syriatel Mobile Telecom en el mercado de telecomunicaciones sirio. A pesar de los vínculos reportados con Asma Al-Assad, Taher estableció Emma Tel LLC y posee el 100 por ciento de sus acciones. Además, Taher estableció recientemente Ella Media Services LLC , una empresa de publicidad que recibió una licencia para administrar la red publicitaria de vallas publicitarias más grande de Siria.
Emma Tel LLC y Ella Media Services LLC fueron designadas hoy de conformidad con EO 13582 por ser propiedad o estar controladas por Taher, o haber actuado o pretendido actuar para o en nombre de, directa o indirectamente, Taher. Hoy, la OFAC también emitió una licencia general que autoriza a las personas a liquidar transacciones prohibidas por el Reglamento de sanciones sirias que involucran a Emma Tel LLC, o cualquier entidad en la que Emma Tel LLC posea, directa o indirectamente, una participación del 50 por ciento o más, durante 90 días. así como una sección de preguntas frecuentes que proporciona más orientación sobre el alcance de la licencia general y la liquidación de transacciones que involucran a Emma Tell LLC. El 17 de junio de 2020, el Departamento de Estado de EE. UU. Designó a Asma Al-Assad de conformidad con la EO 13894.
Taher también participa en una empresa conjunta con la Compañía de Transporte y Turismo de Siria llamada Syrian Hotel Management LLC . Taher posee dos tercios de las acciones de la empresa conjunta, mientras que la Compañía de Transporte y Turismo de Siria posee las acciones restantes. La propia Compañía de Transporte y Turismo de Siria es propiedad del 67 por ciento del Ministerio de Turismo de Siria.
Syrian Hotel Management LLC fue designada hoy de conformidad con EO 13582 por ser propiedad o estar bajo el control de, o haber actuado o pretendido actuar para o en nombre de, directa o indirectamente, Taher. El Transporte y Turismo de Siria también fue designado hoy bajo EO 13582 por ser propiedad o estar controlado por, o haber actuado o pretendido actuar para o en nombre de, directa o indirectamente, el Gobierno de Siria. La OFAC también identificó al Ministerio de Turismo de Siria como parte del Gobierno de Siria.
Además, Taher posee o controla varias otras empresas, incluidas Al Ali y Al Hamza LLC, Jasmine Contracting Company, Golden Star Trading LLC, Emma LLC, Ella Tourism Company y Emma Tel Plus LLC . Estas empresas están involucradas en una variedad de actividades, incluida la contratación, la venta al por mayor de metales y electrónicos, la transferencia de dinero y las actividades turísticas. Todas estas empresas fueron designadas hoy de conformidad con EO 13582 por ser propiedad o estar controladas por o haber actuado o pretendido actuar para o en nombre de, directa o indirectamente, Taher. Taher también posee una participación del 50 por ciento en Syrian Company for Metals and Investments LLC , que se identifica por ser propiedad total, directa o indirectamente, del 50 por ciento o más de Taher.
HUSAM MUHAMMAD LOUKA – JEFE DE LA DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA GENERAL DE SIRIA
Hoy, la OFAC también designó a Husam Muhammad Louka (Louka), el actual jefe de la Dirección General de Inteligencia de Siria (GID), una de las cuatro agencias de inteligencia de Siria. El 29 de abril de 2011, el Presidente incluyó el GID en el Anexo del EO 13572. El 22 de abril de 2012, el Presidente incluyó el GID en el Anexo del EO 13606, “Bloqueo de la propiedad y suspensión de la entrada a los Estados Unidos de ciertas personas Con respecto a los graves abusos a los derechos humanos cometidos por los gobiernos de Irán y Siria a través de la tecnología de la información «.
Louka es un líder desde hace mucho tiempo dentro del aparato de seguridad del régimen sirio. En 2010, Louka fue nombrado Subdirector del GID. Desde que estalló la revolución siria en marzo de 2011, Louka ha ocupado varios puestos de alto rango tanto en la Dirección de Seguridad Política de Siria como en el GID, incluido el de Jefe de las Ramas de Seguridad Política en Homs y Hama. Según los informes, mientras trabajaba en Homs, Louka cometió una serie de masacres y fue responsable de la tortura de los detenidos en su departamento. En 2015, Louka fue acusado en informes de prensa de participar en la llamada «masacre de Eid» en el barrio de al-Waer, donde un parque infantil fue bombardeado y 19 personas, incluidos 14 niños, murieron. Louka se ha desempeñado en su puesto actual como director del GID desde julio de 2019.
Louka está siendo designado de conformidad con EO 13572 por ser un alto funcionario del GID, una entidad cuya propiedad e intereses en la propiedad están bloqueados de conformidad con EO 13572.
HAZEM YOUNES KARFOUL – GOBERNADOR DEL BANCO CENTRAL DE SIRIA
Además, hoy la OFAC designó al gobernador del Banco Central de Siria (CBoS), Hazem Younes Karfoul (Karfoul). El Reglamento de Sanciones a Siria en 31 CFR parte 542 incluye al Banco Central de Siria en la definición de Gobierno de Siria.
In September 2018, Syrian President Bashar Al-Assad appointed Karfoul Governor of the CBoS. The CBoS, which is headquartered in Damascus, Syria, oversees the stability, integrity, and efficiency of the country’s monetary policy and acts as the fiscal agent and depository of the government. Prior to his appointment as Governor, Karfoul held other posts at the bank. In 2010, he was assigned to the CBoS’s Directorate of Economic Research and General Statistics, and later, in February 2011, he became head of the Department of Office Control and Assistant Director of the Directorate of the Government Commission. In November 2013, Karfoul worked with the Anti-Money Laundering and Terrorism Financing Authority and took the position of Secretary of Authority that same month. In 2014, Karfoul was assigned the position of First Deputy Governor of the CBoS.
Como gobernador de la CBoS, Karfoul se reunió con el gobernador del Banco Central de Irán en Teherán en septiembre de 2019 para firmar un memorando de entendimiento para el desarrollo de áreas estratégicas y de cooperación económica a largo plazo. Además, en septiembre de 2019, Karfoul reunió a algunos de los empresarios más ricos de Siria en Damasco para buscar donaciones en un esfuerzo por fortalecer la moneda en dificultades del país. Se informó en la prensa que Karfoul identificó las propiedades y otros bienes de los empresarios durante la reunión y sugirió a los participantes que sus fortunas podrían ser confiscadas si no daban una contribución significativa a las arcas del estado.
Karfoul está siendo designado de conformidad con EO 13573 por ser un alto funcionario del Gobierno de Siria y de conformidad con EO 13582 por haber asistido materialmente, patrocinado o proporcionado apoyo financiero, material o tecnológico, o bienes o servicios en apoyo de la Gobierno de Siria, una persona cuya propiedad e intereses en la propiedad están bloqueados de conformidad con EO 13582.
IMPLICACIONES DE LAS SANCIONES
Todas las propiedades e intereses en la propiedad de estas personas que se encuentran en los Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses deben ser bloqueadas y reportadas a la OFAC. Las regulaciones de la OFAC generalmente prohíben todos los tratos de personas estadounidenses o dentro (o en tránsito) de los Estados Unidos que involucren cualquier propiedad o interés en propiedad de personas bloqueadas o designadas.
Además, las personas no estadounidenses que realicen determinadas transacciones con las personas designadas hoy pueden estar expuestas a la designación.
De conformidad con la licencia general emitida hoy, las personas estadounidenses están autorizadas a liquidar transacciones con Emma Tel LLC y cualquier entidad en la que Emma Tel LLC posea, directa o indirectamente, una participación del 50 por ciento o más, hasta el 20 de diciembre de 2020.
Vea información de identificación sobre las personas y entidades designadas hoy.
