Seis residentes del área de Las Vegas, Nevada, fueron acusados de ejecutar un esquema de envío masivo fraudulento que engañó a cientos de miles de consumidores para que paguen más de $ 10 millones en tarifas por premios en efectivo falsamente prometidos, anunció el Departamento de Justicia.
La acusación no sellada acusa a Mario Castro, de 51 años, José Salud Castro, de 70 años, Salvador Castro, de 53 años, Miguel Castro, de 55 años, José Luis Méndez, de 45 años, y Andrea Burrow, de 49, por fraude postal y conspiración para cometer fraude postal.
La acusación, asegurada por la Subdivisión de Protección al Consumidor del Departamento y la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito de Nevada, también acusa a Salvador Castro de hacer una declaración falsa a los investigadores. Los inspectores postales estadounidenses arrestaron a cinco de los acusados anoche. El sexto, José Salud Castro, se convirtió en autoridades esta mañana.
Según la acusación, el esquema de notificación de premios de los acusados llevó a las víctimas, muchas de las cuales eran ancianos y vulnerables, a creer que podían pagar una pequeña tarifa de $ 20 o $ 30 para reclamar un gran premio en efectivo. La acusación alegaba que ninguna de las víctimas que presentaron honorarios recibió un gran premio en efectivo.
«El Departamento perseguirá y procesará a quienes defrauden a los consumidores mayores o vulnerables», dijo el Fiscal General Adjunto Jody Hunt de la División Civil del Departamento de Justicia. «Hemos alegado que estos acusados perpetraron un engaño cruel contra sus víctimas y atacaron implacablemente a muchos con correos fraudulentos repetidos».
La acusación formal afirma que los acusados operaron el esquema desde 2010 hasta febrero de 2018, cuando los inspectores postales ejecutaron múltiples órdenes de allanamiento y el Departamento de Justicia obtuvo una orden judicial que cerró la operación de correo fraudulento. Mario Castro, José Salud Castro, Salvador Castro, Miguel Castro y José Luis Méndez supuestamente trabajaron en las empresas de impresión y correo que enviaron el correo fraudulento y compartieron las ganancias de los avisos de premios fraudulentos.
El acusado restante, Andrea Burrow, abrió el correo de devolución de la víctima, clasificó el efectivo y otros pagos, e ingresó los datos de las respuestas de las víctimas en una base de datos que el esquema usó para atacar a las víctimas anteriores con un correo más fraudulento, según la acusación.
Se alega que los acusados han ignorado múltiples órdenes de cese y desistimiento del Servicio Postal de los Estados Unidos que prohibía a sus compañías de correo enviar correos fraudulentos. Los acusados respondieron cambiando los nombres de sus empresas y utilizando propietarios falsos para ocultar su fraude continuo.
Tres de los cómplices de los acusados, Patti Kern, Edgar Del Rio y Sean O’Connor, se declararon culpables de conspiración para cometer fraude postal a principios de este año.
«Será una prioridad de esta oficina desmantelar organizaciones como esta que se aprovechan de las personas mayores y vulnerables», dijo el fiscal federal Nicholas Trutanich para el Distrito de Nevada. «Continuaremos investigando y procesando estos fraudes a gran escala que operan en Nevada y en todo el país».
“Muchas personas que recibieron estas solicitudes por correo pensaron que eran ganadores, pero no lo fueron. De hecho, fueron víctimas de estafas que explotaban a los vulnerables. Durante muchos años, el Servicio de Inspección Postal de los Estados Unidos ha estado a la vanguardia de la protección de los consumidores contra el fraude.
Las consecuencias de este tipo de fraude financiero son de largo alcance y perjudiciales. Cualquiera que participe en tal conducta debe saber que no pasará desapercibido y será responsable «, dijo el inspector a cargo Delany De Leon-Colon del Grupo de Investigaciones Criminales del Servicio de Inspección Postal de los Estados Unidos en la Sede Nacional.
Los cargos de fraude postal y conspiración conllevan una sentencia máxima legal de 20 años de prisión. El cargo de declaración falsa conlleva una sentencia máxima legal de cinco años en prisión. Cada cargo también conlleva una multa máxima legal de $ 250,000 o el doble de la ganancia o pérdida bruta del delito.
Una acusación formal es una acusación de un gran jurado federal y no es evidencia de culpabilidad. Los acusados deben ser considerados inocentes a menos y hasta que se demuestre su culpabilidad.
El Servicio de Inspección Postal de los Estados Unidos investigó el caso. El caso está siendo procesado por los abogados litigantes Timothy Finley y Daniel Zytnick de la Subdivisión de Protección al Consumidor del Departamento de Justicia y el fiscal federal adjunto Nicholas Dickinson del Distrito de Nevada.
Desde que el presidente Trump firmó la Ley bipartidista de prevención y enjuiciamiento del abuso de ancianos (EAPPA), el Departamento de Justicia ha participado en cientos de acciones de cumplimiento en casos penales y civiles que se dirigieron o afectaron desproporcionadamente a las personas mayores.
En particular, en marzo pasado, el Departamento anunció la acción de fraude de ancianos más grande en la historia de Estados Unidos, acusando a más de 260 acusados en un barrido nacional de fraude de ancianos .
ALD/Justice.gov
