Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. Se enfocó en las operaciones comerciales globales de Hizballah al designar a dos personas y tres entidades que actúan como conductos para los planes de evasión de sanciones.
Específicamente, la OFAC designó a Wael Bazzi, con sede en Bélgica, para actuar en nombre de su padre y del financiero de Hizballah, Mohammad Bazzi. OFAC designó a Voltra Transcor Energy BVBA con sede en Bélgica, OFFISCOOP NV con base en Bélgica y BSQRD Limited con sede en el Reino Unido por ser propiedad o estar bajo el control de Wael Bazzi. OFAC también está agregando a Energy Engineers Procurement and Construction como un alias para Global Trading Group NV (GTG), una de las compañías de Mohammad Bazzi, que fue designada en mayo de 2018.
Además, La OFAC designó a Hassan Tabaja, con sede en el Líbano, para actuar en nombre de su hermano y miembro de Hizballah y financiero, Adham Tabaja. Estos individuos y entidades fueron designados bajo la Orden Ejecutiva (EO) 13224, que ataca a los terroristas y aquellos que brindan apoyo a los terroristas o actos de terrorismo.
“El Tesoro está persiguiendo sin descanso a los facilitadores financieros de Hizballah desmantelando dos de las redes financieras más importantes de Hizballah. “Mientras Hizballah intenta ocultar sus actividades mediante el uso de empresas aparentemente legítimas, continuaremos tomando medidas contra las personas que ocultan el movimiento de dinero, incluidos los familiares de terroristas designados”, dijo Sigal Mandelker, Subsecretario del Tesoro para el Terrorismo.
Inteligencia financiera. “Al dirigirse a Hassan Tabaja y Wael Bazzi y sus compañías con sede en Europa, esta Administración continúa interrumpiendo todas las vías de apoyo financiero en las que confía Hizballah”.
DESIGNACIONES CONSTRUIDAS EN PREMIOS PARA EL PROGRAMA DE JUSTICIA
La designación de hoy de Hassan Tabaja y Wael Bazzi y sus compañías se basa en el anuncio del 22 de abril de 2019 del Departamento de Estado de una oferta de recompensa de Recompensas por la Justicia (RFJ) por información que conduzca a la interrupción de los mecanismos financieros de Hizballah.
El programa proporciona recompensas por la información que ayuda a llevar a los terroristas ante la justicia, previene los actos internacionales de terrorismo contra personas o propiedad de los Estados Unidos, lleva a la identificación o ubicación de un líder terrorista clave o interrumpe la financiación del terrorismo. La OFAC está designando individuos y entidades conectadas a dos de los financieros destacados en ese anuncio, Mohammad Bazzi y Adham Tabaja.
Para obtener más información sobre la oferta de recompensa o para enviar información sobre las redes financieras de Hizballah, visite el sitio web de Rewards for Justice en www.rewardsforjustice.neto comuníquese con la oficina de Rewards for Justice a través del correo electrónico confidencial en [email protected] .
La acción de hoy también se basa en el número sin precedentes de designaciones tomadas en 2018 que exponen las redes de apoyo terrorista de Hizballah y el uso generalizado de negocios aparentemente legítimos para lavar dinero y fomentar conflictos regionales.
Hizballah y sus representantes continúan utilizando prácticas engañosas para eludir las sanciones, como el uso de miembros de la familia y otros para obtener acceso al sistema financiero formal tanto en el Líbano como en otros lugares.
Como práctica estándar, el público regulado debe llevar a cabo la diligencia debida de conocer a su cliente para garantizar el conocimiento de los beneficiarios finales de las transacciones. En casos con vínculos conocidos con terroristas designados, se debe aplicar una diligencia debida para garantizar que la actividad subyacente no infrinja las sanciones de los EE. UU. El Departamento del Tesoro está decidido a proteger la integridad de los Estados Unidos,
Como resultado de la acción de hoy, todas las propiedades e intereses en la propiedad de estas personas, y de cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirectamente, del 50 por ciento o más de las personas designadas, que se encuentren en los Estados Unidos o en posesión o control Las personas estadounidenses están bloqueadas y deben ser reportadas a la OFAC.
Las regulaciones de la OFAC generalmente prohíben todos los tratos por personas de los Estados Unidos o dentro (o en tránsito) de los Estados Unidos que involucren cualquier propiedad o interés en la propiedad de personas bloqueadas o designadas.
Además, las dos personas físicas y las tres entidades designadas hoy están sujetas a sanciones secundarias de conformidad con el Reglamento de Sanciones Financieras de Hizballah, que implementa la Ley de Prevención de Financiación Internacional de Hizballah de 2015.
De conformidad con esta autoridad, la OFAC puede prohibir o imponer condiciones estrictas sobre la apertura o mantener en los Estados Unidos una cuenta corresponsal o una cuenta por pagar a través de una institución financiera extranjera que a sabiendas facilita una transacción importante para Hizballah, o una persona que actúa en nombre de, o bajo la dirección de, o es propiedad o está controlada por, Hizballah.
Hizballah fue designado por el Departamento de Estado como Organización Terrorista Extranjera en octubre de 1997 y como Terrorista Global Especialmente Designado (SDGT) de conformidad con la EO 13224 en octubre de 2001. Se incluyó en la lista en enero de 1995 en el Anexo de la EO 12947, que se dirige a los terroristas que amenazan con interrumpir el proceso de paz en Oriente Medio, y también designaron en agosto de 2012 de conformidad con la EO 13582, que tiene como objetivo el Gobierno de Siria y sus partidarios.
ANTECEDENTES DE ADHAM TABAJA Y MOHAMMAD BAZZI
La OFAC designó a Adham Tabaja como SDGT en junio de 2015 por brindar apoyo y servicios a Hizballah. Adham Tabaja es miembro de Hizballah y propietario mayoritario de la empresa de construcción y desarrollo inmobiliario con sede en el Líbano, Al-Inmaa Group, para obras de turismo y sus subsidiarias. Su empresa ha sido utilizada por Hizballah como un mecanismo de inversión.
Mantiene vínculos directos con los elementos organizativos de Hizballah, incluido el componente operacional del grupo terrorista, la Jihad Islámica, la unidad responsable de llevar a cabo las actividades terroristas en el extranjero. Específicamente, el miembro de la Jihad Islámica Husayn Ali Faour, a quien la OFAC designó al mismo tiempo que Adham Tabaja en junio de 2015, trabajó con Adham Tabaja para asegurar y administrar la construcción, el petróleo y otros proyectos en Irak.
Adham Tabaja mantiene vínculos con otros financieros importantes de Hizballah, incluido Mohammad Bazzi, a quien la OFAC designó como SDGT en mayo de 2018 para ayudar, patrocinar o brindar apoyo financiero, material o tecnológico, o servicios financieros u otros para o en apoyo de , Hizballah.
Mohammad Bazzi, que opera o realiza transacciones en oa través de Bélgica, Líbano, Irak y varios países de África occidental, brindó asistencia financiera a Hizballah durante muchos años y ha proporcionado millones de dólares a Hizballah generados por sus actividades comerciales. Además, Mohammad Bazzi era un socio cercano de Yahya Jammeh, quien fue identificado el 20 de diciembre de 2017, en el anexo de la EO 13818, que implementó la Ley de Responsabilidad de los Derechos Humanos de Magnitsky. Desde su designación en mayo de 2018,
WAEL BAZZI
Wael Bazzi fue designado para actuar por o en nombre de Mohammad Bazzi.
Desde su designación en mayo de 2018, Mohammad Bazzi ha recurrido a su hijo, Wael Bazzi, para seguir haciendo negocios en Gambia. Mohammad Bazzi ha podido realizar negocios a través de Wael Bazzi, en quien ha seguido confiando para registrar nuevos negocios y presentar ofertas para los contratos del gobierno de Gambia. Wael Bazzi formó una compañía petrolera para mantener el acceso de su padre a la industria petrolera. Además, Mohammad Bazzi se coordinó con Wael Bazzi y un empleado de GTG en Bélgica para cambiar el nombre de GTG después de la designación de GTG. Wael Bazzi era el supuesto propietario de esta nueva compañía, que probablemente ocultaría la participación de Mohammad Bazzi y eludiría la designación de Mohammad Bazzi.
Wael Bazzi ha ayudado a Mohammad Bazzi y a un asociado con sede en el Líbano a facilitar los pagos de un contrato comercial. Además, Wael Bazzi probablemente estableció una cuenta para Voltra Transcor Energy, en relación con el intento de Mohammad Bazzi de usar una compañía intermediaria para transferir dinero a GTG y evadir las sanciones de la OFAC. En 2017, Mohammad Bazzi planeaba presentar a su hijo, Wael Bazzi, para ocupar el puesto del Consulado Libanés en Gambia porque podría ejercer su influencia sobre Wael. Al menos a principios de 2018, Wael Bazzi se había dado cuenta de la participación de Mohammad Bazzi en actividades ilícitas.
El 9 de agosto de 2018, GTG cambió su nombre a Energy Engineers Procurement and Construction.
EMPRESAS DESIGNADAS DE WEL BAZZI DE PROPIEDAD O CONTROLADAS
Voltra Transcor Energy BVBA
Voltra Transcor Energy BVBA fue designado como propiedad o bajo el control de Wael Bazzi.
Wael Bazzi es el Director Ejecutivo de Voltra Transcor Energy BVBA, con sede en Bélgica, que participa en la industria de productos petrolíferos. Wael Bazzi estableció una cuenta para Voltra Transcor Energy, que Mohammad Bazzi intentó usar como compañía intermediaria para transferir dinero a GTG y evadir las sanciones de la OFAC.
OFFISCOOP NV
OFFISCOOP NV fue designado para ser propiedad o controlado por Wael Bazzi.
Wael Bazzi es el Director Ejecutivo, Director Gerente y Director de OFFISCOOP NV, con sede en Bélgica, que participa en la industria de servicios de consultoría de gestión.
BSQRD Limited
BSQRD Limited fue designado por Wael Bazzi para ser de su propiedad o bajo su control.
Wael Bazzi es el Director Ejecutivo, Director y el 50% del propietario de BSQRD Limited, con sede en el Reino Unido, que participa en la industria de servicios relacionados con la informática.
HASSAN TABAJA
Hassan Tabaja fue designado para actuar en nombre de Adham Tabaja o en su nombre.
Hassan Tabaja gestionó múltiples propiedades en los Emiratos Árabes Unidos (EAU) pertenecientes a su hermano, Adham Tabaja; sin embargo, en el verano de 2018, las autoridades de Emiratos Árabes tomaron medidas rápidas contra Hassan Tabaja y los activos que controlaba como resultado de sus actividades nefastas. Hassan Tabaja es el representante legal de Adham Tabaja, tiene un poder legal (PoA) para él y es nombrado el albacea de su propiedad. En consecuencia, a Hassan Tabaja se le otorgó el poder de tomar decisiones legales, de bienes raíces y financieras; firmar por asuntos de negocios; compra y venta de vehículos; sacar préstamos sacar pólizas de seguro; y cancelar el PoA y cualquier acuerdo en conjunto con y en nombre de Adham Tabaja.
Hassan Tabaja, probablemente en nombre de Adham Tabaja, también realizó transacciones comerciales con Mohamad Noureddine, un lavador de dinero libanés, a quien la OFAC designó como SDGT de conformidad con la EO 13224 en enero de 2016, por brindar servicios financieros a Hizballah o en su apoyo.
Ver información de identificación sobre las personas y entidades designadas hoy.
ALD/Treasury.gov
