EE.UU emitió sanciones contra 24 personas y empresas que apoyan al régimen de Siria. Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó a 24 personas y entidades que apoyan activamente los esfuerzos corruptos de reconstrucción del presidente sirio Bashar al-Assad.
Antilavadodedinero / Treasury.gov
Estas designaciones incluyen la primera implementación de sanciones del Departamento del Tesoro de conformidad con la Ley de Protección Civil César Siria de 2019 (Ley César). La Ley César, nombrada en honor al valiente fotógrafo que sacó de contrabando miles de fotos de Siria documentando las atrocidades cometidas por el régimen sirio en sus cárceles, y promueve la rendición de cuentas de aquellos que continúan apoyando al régimen de Assad y su tratamiento brutal de los sirios. personas.
Las acciones de hoy también refuerzan y amplían las medidas restrictivas contra Siria emprendidas por la Unión Europea en enero de 2019 y febrero de 2020. La Ley César y otras sanciones estadounidenses contra Siria no obstaculizan nuestras actividades de estabilización en el noreste de Siria. Continuaremos nuestra asistencia humanitaria a través de nuestros diversos socios internacionales y sirios, incluso en áreas bajo control del régimen.
“Estados Unidos no esperará mientras el régimen de Assad desplaza a los civiles para beneficiar a las élites favorables al régimen”, dijo el secretario Steven T. Mnuchin. “El Departamento del Tesoro continuará usando sus herramientas y autoridades para atacar al régimen de Assad y sus partidarios, mientras buscan sacar provecho del sufrimiento del pueblo sirio”.
Simultáneamente con las designaciones del Departamento del Tesoro de hoy, el Departamento de Estado designó a 15 personas de conformidad con la Sección 2 de la Orden Ejecutiva (EO) 13894, centradas en aquellas que obstruyen, interrumpen o evitan un alto el fuego o una solución política al conflicto sirio.
Entre las 24 designaciones del Tesoro de hoy, OFAC está designando nueve de los objetivos de conformidad con la Ley César, además de las OE bajo el programa de sanciones de Siria de la OFAC, por su importante apoyo al Gobierno de Siria. Durante el conflicto en Siria, el régimen de Assad ha perpetrado innumerables crímenes contra el pueblo sirio. Las designaciones del Tesoro y del Estado de hoy son parte de una campaña de todo el gobierno de los Estados Unidos para disuadir al régimen de Assad de continuar sus ataques contra el pueblo sirio.
Algunas de las designaciones de hoy provienen del desarrollo de tierras que fueron expropiadas de sirios desplazados por el régimen. Después de obligar a millones de ciudadanos sirios a huir de sus hogares durante la guerra civil siria, el régimen de Assad y sus partidarios ahora están invirtiendo recursos en la construcción de desarrollos inmobiliarios de lujo. Para dar paso a bienes inmuebles de cinco estrellas, el régimen ha desalojado y arrasado la propiedad de decenas de miles de residentes de áreas en Damasco que hasta hace poco eran barrios de clase trabajadora simpatizantes de la oposición.
El gobierno ha denominado uno de esos proyectos, Marota City, conocido como el proyecto de inversión más grande en Siria, un desarrollo multimillonario destinado a marcar el comienzo de un grupo demográfico rico y leal. La acción del Tesoro de hoy expone a individuos y entidades, incluidas las asociaciones público-privadas, que buscan sacar provecho de este desplazamiento y reconstrucción.
El Gobierno de Siria también ha otorgado un contrato a largo plazo a dos hombres de negocios amigables con el régimen para construir y administrar Grand Town Tourist City, una “ciudad turística de lujo” expansiva cerca del aeropuerto de Damasco, repleta de servicios planificados como un hotel de cinco estrellas, campo de golf, villas y centro comercial.
DAMASCO CHAM HOLDING COMPANY Y MAROTA CITY
A raíz de las incautaciones de tierras por parte del Gobierno de Siria, el Decreto Legislativo 19 de 2015 formalizó el modelo de financiación y gestión en el que se desarrollarían esas tierras incautadas, lo que llevó a la Gobernación de Damasco a establecer una entidad de propiedad absoluta, Damascus Cham Holding Company, para supervisar Ciudad Marota
Damascus Cham Holding Company ha creado una serie de empresas conjuntas y ha facilitado el flujo de inversión privada hacia el desarrollo de tierras expropiadas. Al contribuir solo con activos en especie (tierras incautadas), la Gobernación de Damasco ha dependido de hombres de negocios amigables con el régimen para su financiamiento, lo que permite a los inversores privados en Siria beneficiarse en gran medida de los desarrollos de lujo construidos en tierras confiscadas por el régimen sirio a su propio pueblo.
En cada una de estas empresas conjuntas, la participación de Damascus Cham Holding Company en las ganancias se otorga a la Gobernación de Damasco. Damascus Cham Holding Company está siendo designada de conformidad con EO 13573 por ser una agencia o instrumentalidad del Gobierno de Siria, o de propiedad o controlada, directa o indirectamente, por el Gobierno de Siria o por un funcionario o funcionarios del Gobierno de Siria.
En la acción de hoy, el Tesoro ha señalado al gobernador de Damasco, Adel Anwar al-Olabi, por su papel en la supervisión de Damascus Cham Holding Company y el proyecto de desarrollo inmobiliario de Marota City. Adel Anwar Al-Olabi está siendo designado de conformidad con EO 13573 por ser un alto funcionario del Gobierno de Siria.
Además, la OFAC ha designado a Damascus Cham para Management LLC, la entidad de gestión ejecutiva de Damascus Cham Holding Company. Damascus Cham for Management LLC está designado de conformidad con EO 13573 por ser propiedad o estar bajo el control de, o haber actuado o pretendido actuar para, o en nombre de, directa o indirectamente, Damascus Cham Holding Company.
EMPRESAS CONJUNTAS E INVERSIÓN DEL SECTOR PRIVADO
En enero de 2018, Damascus Cham Holding Company estableció Mirza Company, una empresa conjunta de 23 mil millones de libras sirias (equivalente a $ 52.7 millones al momento del anuncio) en la que Damascus Cham Holding Company posee el 75 por ciento de las acciones.
Damascus Cham Holding Company proporcionó adelantos en especie (terrestres) por valor de 17,3 mil millones de libras sirias (equivalente a $ 39,6 millones). Mirza Company construirá e invertirá cuatro parcelas dentro de la ciudad de Marota, residencial y comercial, con una combinación de 60,000 metros cuadrados. Mirza Company está siendo designada de conformidad con EO 13573 por ser propiedad o estar bajo el control de, o haber actuado o pretendido actuar para, o en nombre de, directa o indirectamente, Damascus Cham Holding Company.
A principios de 2018, Damascus Cham Holding Company estableció una nueva empresa conjunta llamada Bunyan Damascus Private Joint Stock Company (Bunyan) con los inversores del sector privado Apex Development and Projects LLC (Apex) y Tamayoz LLC. Valorado en 15.200 millones de libras sirias (equivalente a $ 34.8 millones) en el momento de su creación, Damascus Cham Holding posee el 60 por ciento de las acciones de Bunyan, que desarrollará dos propiedades de uso mixto en tierras expropiadas en la ciudad de Marota con una acumulación total Área de 30,000 metros cuadrados.
Damascus Cham Holding Company proporcionó el terreno para los proyectos de desarrollo de la empresa conjunta con Apex y Tamayoz LLC proporcionando financiamiento. Bunyan está siendo designado de conformidad con EO 13573 por ser propiedad o estar bajo el control de, o haber actuado o pretendido actuar para, o en nombre de, directa o indirectamente, Damascus Cham Holding Company.
Nazir Ahmad JamalEddine es el 90 por ciento de los accionistas de Apex Development and Projects LLC. Nazir Ahmad JamalEddine, Apex Development and Projects LLC y Tamayoz LLC están siendo designados de conformidad con EO 13582 por haber brindado asistencia, patrocinio o asistencia financiera, material o tecnológica para el Gobierno de Siria. . Nazir Ahmad JamalEddine, Apex Development and Projects LLC, y Tamayoz LLC también están siendo designados de conformidad con la Ley César por proporcionar a sabiendas un importante apoyo financiero, material o tecnológico o participar a sabiendas en una transacción significativa con el Gobierno de Siria (incluyendo cualquier entidad de propiedad o controlada por el Gobierno de Siria) o una figura política de alto rango del Gobierno de Siria.
También en 2018, Damascus Cham Holding Company estableció Rawafed Damascus Private Joint Stock Company (Rawafed) con cuatro compañías de propiedad parcial o total del primo materno del presidente sirio Bashar Al-Assad y del empresario designado por la OFAC y la UE Rami Makhluf y sus asociados cercanos. Las compañías poseen colectivamente el 51 por ciento de las acciones en un proyecto que desarrollará tres propiedades en Marota City, dos en su mayoría residenciales y una comercial, con un área edificada combinada de 38,000 metros cuadrados. Este proyecto está valorado en 25.9 mil millones de libras sirias (equivalente a $ 48.3 millones).
Las cuatro empresas involucradas en la empresa conjunta son: Ramk Makhluf’s Ramak Development and Humanitarian Projects LLC, Al-Amar One-Person LLC, Timeet Trading LLC y Wings Private JSC. El hermano de Rami Makhluf, Ihab Makhluf, quien también está designado por la OFAC y la UE, es el único propietario de Al-Amar One-Person LLC, y Timeet Trading LLC y Wings Private JSC han participado en acuerdos junto con Rami Makhluf o uno de sus socios. Cada una de estas empresas ha proporcionado financiación inicial para la empresa conjunta en beneficio del gobierno sirio, con contribuciones adicionales que se realizarán durante los siguientes tres años.
Ramak Development and Humanitarian Projects LLC, Al-Amar One-Person LLC, Timeet Trading LLC y Wings Private JSC están siendo designados de conformidad con EO 13582 por haber brindado asistencia, patrocinio o asistencia financiera, material o tecnológica de forma sustancial para bienes o bienes. y servicios en apoyo del Gobierno de Siria. Ramak Development and Humanitarian Projects LLC, Al-Amar One-Person LLC, Timeet Trading LLC y Wings Private JSC también están siendo designados de conformidad con la Ley César por brindar a sabiendas un importante apoyo financiero, material o tecnológico a, o participar a sabiendas en un transacción significativa con el Gobierno de Siria (incluida cualquier entidad que sea propiedad o esté controlada por el Gobierno de Siria) o una figura política de alto rango del Gobierno de Siria.
NADER KALAI Y TURISMO DE LUJO
Nader Kalai y Khaled Al-Zubaidi son dos empresarios sirios vinculados al régimen de Assad. A través de su compañía Zubaidi y Qalei LLC, Kalai y Al-Zubaidi están desarrollando y administrando Grand Town Tourist City, un desarrollo turístico de lujo cerca del aeropuerto de Damasco que incluirá, entre otros servicios, un centro comercial, campo de golf, villas y centro de entretenimiento. .
El Gobierno de Siria otorgó a Kalai y Al-Zubaidi un contrato de 45 años de beneficio mutuo para construir y administrar Grand Town Tourist City a cambio de aproximadamente el 20 por ciento de los ingresos del proyecto. Además, Nader Kalai y Khaled Al-Zubaidi administran el hotel más grande del país, el lujoso hotel Ebla de cinco estrellas, propiedad del régimen y que formará parte del complejo Grand Town Tourist City.
El Ministerio de Turismo sirio elogió el proyecto Ebla Hotel por beneficiar tanto al régimen como a los inversores y subrayó su importancia en la reconstrucción del país. Ebla Hotel está designado de conformidad con EO 13582 por ser propiedad o estar bajo el control de, o haber actuado o pretendido actuar para, o en nombre de, directa o indirectamente, el Gobierno de Siria.
Nader Kalai and Khaled Al-Zubaidi are being designated pursuant to E.O. 13582 for having materially assisted, sponsored, or provided financial, material, or technological support for, or goods and services in support of, the Government of Syria.
Kalai and Al-Zubaidi are also being designated pursuant to the Caesar Act for knowingly providing significant financial, material, or technological support to, or knowingly engaging in a significant transaction with, the Government of Syria (including any entity owned or controlled by the Government of Syria) or a senior political figure of the Government of Syria.
Kalai, un iniciado del régimen con vínculos con Assad, tiene varias empresas comerciales más allá del desarrollo de Grand Town Tourist City. Posee o controla dos sociedades de cartera: Castle Investment Holding, registrada en Líbano con operaciones tanto en Líbano como en Siria, y Castle Holding GmbH, ubicada en Austria.
Castle Invest Holding y Castle Holding GmbH están siendo designados de conformidad con EO 13582 por ser propiedad o estar bajo el control de Nader Kalai, o haber actuado o pretendido actuar en su nombre, directa o indirectamente.
Art House GmbH, ubicada en Austria, está designada de conformidad con EO 13582 por ser propiedad o estar bajo el control de, o haber actuado o pretendido actuar para, o en nombre de, directa o indirectamente, Castle Holding GmbH.
Zubaidi y Qalei LLC están siendo designados de conformidad con EO 13582 por ser propiedad o estar bajo el control de, o haber actuado o pretendido actuar por o en nombre de, directa o indirectamente, Nader Kalai y Khaled Al-Zubaidi.
Grand Town Tourist City, que compartirá un porcentaje de sus ingresos con el Gobierno de Siria, también está designado de acuerdo con EO 13582 por ser propiedad o estar bajo el control de, o haber actuado o pretendido actuar para o en nombre de, directa o indirectamente , Nader Kalai y Khaled Al-Zubaidi.
Kalai también posee dos empresas de telecomunicaciones, Telefocus Consultants Inc en Canadá y Telefocus SAL Offshore en Líbano.
Castle Investment Holding es un inversor en otro de los negocios de Kalai, Kalai Industries, con sede en Siria, que construye infraestructura de telecomunicaciones y estructuras de acero. Telefocus Consultants Inc, Telefocus SAL Offshore y Kalai Industries están siendo designados de conformidad con EO 13582 por ser propiedad o estar bajo el control de Nader Kalai, o haber actuado o pretendido actuar en su nombre, directa o indirectamente.
ASISTENCIA HUMANITARIA Y COMERCIO A SIRIA
El 16 de abril, la OFAC emitió una hoja informativa que destaca las exenciones, excepciones y autorizaciones más relevantes para la asistencia humanitaria y el comercio bajo los programas de sanciones relacionados con Irán, Venezuela, Corea del Norte, Siria, Cuba y Ucrania / Rusia. [1] La hoja informativa también describe una guía específica para los programas de sanciones administrados por la OFAC relacionados con el equipo de protección personal (EPP) y otras actividades y asistencia humanitaria relacionada con la enfermedad del coronavirus 2019 (COVID-19).
Para obtener más información sobre el alcance de los requisitos de cualquier programa de sanciones, o la aplicabilidad o alcance de cualquier autorización relacionada con la asistencia humanitaria, comuníquese con la División de Evaluación y Cumplimiento de Sanciones de la OFAC al (800) 540-6322 o (202) 622-2490, o al correo electrónico a [email protected] .
IMPLICACIONES DE SANCIONES
Todos los bienes e intereses en la propiedad de estas personas que se encuentran o entran en los Estados Unidos o que están en posesión o control de personas estadounidenses deben ser bloqueados e informados a la OFAC. Las regulaciones de la OFAC generalmente prohíben todos los tratos por parte de personas de los EE. UU.
O aquellos dentro (o en tránsito) de los Estados Unidos que involucren cualquier propiedad o interés en propiedad de personas designadas. Además, las personas no estadounidenses que realizan ciertas transacciones con las personas designadas hoy pueden estar expuestas a la designación.
Información de identificación sobre las personas y entidades designadas hoy .
