Estados Unidos impuso sanciones a la empresa rusa Rosneft Trading SA y a uno de sus directores, Didier Casimiro, por su colaboración con Venezuela, anunció la OFAC, del Departamento del Tesoro en un comunicado hoy.
Antilavadodedinero / Treasury.gov
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos designó hoy a Rosneft Trading SA, la firma de corretaje de petróleo controlada por Rusia y constituida en Suiza de conformidad con la Orden Ejecutiva (EO) 13850, según enmendada, para operar en el petróleo sector de la economía venezolana.
La OFAC también designó al presidente de la junta directiva y presidente de Rosneft Trading SA, Didier Casimiro, por su pretensión de actuar en nombre o en representación de Rosneft Trading SA, directa o indirectamente.
“Rosneft Trading SA y su presidente negociaron la venta y el transporte de petróleo crudo venezolano”, dijo el secretario Steven T. Mnuchin. “Estados Unidos está decidido a evitar el saqueo de los activos petroleros de Venezuela por el corrupto régimen de Maduro”.
Rosneft Trading SA es una subsidiaria del gigante energético mundial ruso controlado por el estado Rosneft Oil Company. Registrada en el Cantón de Ginebra, Suiza, como empresa comercial en enero de 2011, Rosneft Trading SA fue creada para ayudar a Rosneft Oil Company a llevar a cabo sus proyectos en el extranjero. Las actividades principales de Rosneft Trading SA son la comercialización y distribución, incluido el comercio, el procesamiento y el transporte de materias primas, en particular petróleo sin refinar y productos derivados del petróleo. Aparte de la acción de hoy, OFAC identificó previamente a Rosneft Oil Company como operando en el sector energético de la Federación Rusa de conformidad con la Orden Ejecutiva 13662 relacionada con Ucrania / Rusia, y tanto Rosneft Oil Company como Rosneft Trading SA ya estaban sujetas a ciertas restricciones bajo Ucrania – / Directivas relacionadas con Rusia 2 y 4.
Didier Casimiro es el presidente de la junta directiva y presidente con la única autoridad de firma de Rosneft Trading SA Casimiro ha mantenido reuniones con funcionarios de Petróleos de Venezuela (PdVSA) que han involucrado la evaluación de proyectos y oportunidades para fortalecer las relaciones estratégicas para Rosneft Trading SA con PdVSA.
ACTIVIDAD RECIENTE DE ROSNEFT TRADING SA:
- En enero de 2020, Rosneft Trading SA facilitó, en nombre de PdVSA, un envío de dos millones de barriles de petróleo crudo Merey-16 desde Venezuela a África Occidental.
- En el otoño de 2019, PdVSA planificó envíos de petróleo con Rosneft Trading SA que involucraron 55 millones de barriles de extracción de petróleo crudo de septiembre a diciembre de 2019.
- En septiembre de 2019, PdVSA suministró un envío de un millón de barriles de Merey-16 a Rosneft Trading SA, que fue cargado en un barco en Venezuela y destinado a Asia.
- En agosto de 2019, Rosneft Trading SA negoció un envío de dos millones de barriles de petróleo crudo venezolano con PdVSA y pudo encontrar un buque dispuesto a transportar la carga a pesar de las dificultades que surgieron al hacer negocios en Venezuela.
Al igual que con las designaciones anteriores de la OFAC, las sanciones de los EE. UU. No necesitan ser permanentes y están destinadas a cambiar el comportamiento. Estados Unidos ha dejado en claro que consideraremos levantar las sanciones para aquellos que tomen acciones concretas, significativas y verificables para apoyar el orden democrático en Venezuela.
Simultáneamente con esta acción, OFAC está emitiendo una licencia general que autoriza ciertas transacciones y actividades que normalmente son incidentes y necesarias para cerrar las transacciones que involucran a Rosneft Trading SA
Como resultado de la acción de hoy, todos los bienes e intereses en propiedad de Rosneft Trading SA y Didier Casimiro que se encuentran en los Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses, y de cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirectamente, del 50 por ciento o más por el individuo y la entidad designados, están bloqueados y deben ser reportados a la OFAC.
Información de identificación sobre la entidad y el individuo designado hoy .
