El Departamento de Estado de los Estados Unidos ofrece una RECOMPENSA DE HASTA $ 10 MILLONES por información que conduzca al arresto y / o condena de Álvaro Pulido Vargas, un empresario colombiano que se cree que vive en Venezuela. A partir de 2015, Pulido y otros trabajaron para obtener o retener contratos para proporcionar alimentos al pueblo de la República de Venezuela.
Antilavadodedinero / State.gov
Pulido y sus cómplices supuestamente aumentaron el costo de producción de las cajas de alimentos para obtener un beneficio personal de su producción. A partir de este margen de costos, los conspiradores podrían pagar los sobornos y las comisiones ilegales a los funcionarios del gobierno venezolano que los ayudaron a obtener el contrato para producir las cajas y obtener millones de dólares en ganancias para ellos.
En agosto de 2021, Pulido y otras cuatro personas fueron acusadas formalmente en el Distrito Sur de Florida de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero y cinco cuatro cargos de lavado de instrumentos monetarios. Estos cargos están asociados con las presuntas violaciones graves de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero y delitos contra una nación extranjera, específicamente Venezuela, que involucran el soborno de un funcionario público y la malversación, robo y malversación de fondos públicos por y para el beneficio de un funcionario público, según lo dispuesto por el Título 18, Código de los Estados Unidos, Sección 1956 (c) (7) (B) (iv).
De acuerdo con la acusación formal contra Pulido, dado que la escasez de dólares estadounidenses en la República de Venezuela limitó la capacidad del país para pagar a las empresas extranjeras, incluida su capacidad para pagar a Pulido y otros por la importación y distribución de cajas de alimentos en Venezuela, Pulido y una compañía -conspirador inició un negocio para liquidar el oro del país. El dinero obtenido a través de la liquidación del oro se utilizó luego para pagar el dinero adeudado a empresas extranjeras, incluidas las empresas controladas por Pulido y un coconspirador. Más de $ 1.6 mil millones en fondos estuvieron involucrados en las violaciones del Título 18, Código de los Estados Unidos, Sección 1956 (lavado de dinero), como se alega en la acusación contra Pulido.
El Departamento de Estado de los Estados Unidos ofrece una RECOMPENSA DE HASTA $ 10 MILLONES por información que conduzca al arresto y / o condena de Álvaro Pulido Vargas.
Si tiene información, comuníquese con la DEA al + 1-305-780-3768 por teléfono / mensaje de texto / WhatsApp / Telegram / Signal, o por correo electrónico a [email protected]. Si se encuentra fuera de los Estados Unidos, comuníquese con la Embajada o el Consulado de los Estados Unidos más cercano. Si se encuentra en los Estados Unidos, comuníquese con la oficina local de la Administración de Control de Drogas (DEA) en su ciudad.
TODAS LAS IDENTIDADES SE MANTENEN ESTRICTAMENTE CONFIDENCIALES.
Los funcionarios y empleados gubernamentales no son elegibles para recibir recompensas.
