Los Estados Unidos de América han sido autorizados a incautar un Airbus A319-100 (el Airbus) propiedad y controlado por el sancionado oligarca ruso Andrei Skoch, de conformidad con una orden de incautación del Tribunal de Distrito de los EE. UU. para el Distrito Sur de Nueva York, que determinó que el avión está sujeto a incautación y decomiso en base a causa probable de violación de las leyes federales contra el lavado de dinero.
Antilavadodedinero / Justice.gov
De acuerdo con la orden de incautación y la declaración jurada jurada hoy:
De conformidad con la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), la Ley de Emergencias Nacionales (NEA) y las Órdenes Ejecutivas emitidas por el Presidente de los Estados Unidos, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos designó a Andrei Skoch como un Nacional Especialmente Designado (SDN) el o alrededor del 6 de abril de 2018 “por ser un funcionario del Gobierno de la Federación Rusa”, “un diputado de la Duma Estatal de la Federación Rusa” y debido a sus “vínculos de larga data con el crimen organizado ruso”. grupos, incluido el tiempo dedicado a liderar una de esas empresas”.
Después de que Rusia invadiera Ucrania en 2022, la OFAC emitió más sanciones contra Skoch y sus activos. En o alrededor del 24 de marzo de 2022, La OFAC designó a Skoch y a otros miembros de la Duma por “apoyar los esfuerzos del Kremlin para violar la soberanía y la integridad territorial de Ucrania”. El 2 de junio de 2022 o alrededor de esa fecha, la OFAC identificó a Airbus como propiedad bloqueada en la que Skoch tenía una participación.
Skoch es el beneficiario final del Airbus a través de una serie de empresas ficticias y fideicomisos vinculados a su pareja romántica. Después de que la OFAC designara a Skoch alrededor de abril de 2018 y continuando hasta alrededor de al menos alrededor de 2021, se realizaron transacciones en dólares estadounidenses para pagar el registro del Airbus en Aruba y las primas de seguro de aviación para el Airbus, cada una de las cuales fue un gasto necesario para mantener y operar el Airbus.
Se cree que el Airbus (en la foto de abajo), con el número de cola P4-MGU y el número de serie 5445, tiene un valor de más de $ 90 millones.
El Fiscal Federal Williams elogió el trabajo sobresaliente del FBI y la Oficina de Industria y Seguridad del Departamento de Comercio de los Estados Unidos. La División de Seguridad Nacional y la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia y la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE. UU. brindaron una valiosa asistencia en esta investigación.
Los fiscales federales adjuntos Joshua A. Naftalis y Nicholas S. Bradley del Distrito Sur de Nueva York están a cargo de la investigación.
La investigación se coordinó a través del Grupo de trabajo KleptoCapture del Departamento de Justicia, un grupo de trabajo interinstitucional encargado de hacer cumplir la ley dedicado a hacer cumplir las amplias sanciones, los controles de exportación y las contramedidas económicas que Estados Unidos, junto con sus aliados y socios extranjeros, ha impuesto en respuesta a Rusia. invasión militar no provocada de Ucrania.
Anunciado por el Fiscal General el 2 de marzo y ejecutado por la Oficina del Fiscal General Adjunto, el grupo de trabajo continuará aprovechando todas las herramientas y autoridades del Departamento para combatir los esfuerzos para evadir o socavar las acciones colectivas tomadas por el gobierno de EE. UU. en respuesta a la agresión militar rusa.
