La Cámara de Representantes de los Estados Unidos ha aprobado un proyecto de ley que pide a la Red de Aplicación de Crímenes Financieros (FinCEN) que estudie la tecnología blockchain en su lucha contra los crímenes financieros.
El 19 de septiembre, la Cámara de Representantes aprobó el proyecto de ley «Advancing Innovation to Assist Law Enforcement Act», que exige que el Director de la Red para la Aplicación de la Ley sobre Delitos Financieros, Kenneth Blanco, lleve a cabo un estudio sobre el uso de tecnologías emergentes, como la tecnología blockchain, dentro de la FinCEN.
El proyecto de ley dice:
«El Director de la Red de Aplicación de Crímenes Financieros («FinCEN») llevará a cabo un estudio sobre […] si la IA, las tecnologías de identidad digital, las tecnologías de cadena de bloques y otras tecnologías innovadoras pueden ser aprovechadas para hacer que el análisis de datos de FinCEN sea más eficiente y efectivo».
El Senado recibió el proyecto de ley el 23 de septiembre y lo remitió a la Comisión de Banca, Vivienda y Asuntos Urbanos.
El cripto y los casinos
Previamente que el director de FinCEN, Kenneth Blanco, instó a los casinos a seguir los lineamientos de la agencia de lucha contra el crimen financiero con respecto a la actividad de moneda virtual convertible (CVC) sospechosa.
Blanco dijo que los casinos que se ocupan de los criptopagos deben considerar la forma en que llevarán a cabo la debida diligencia sobre las transacciones de CVC y el análisis de las cadenas de bloques, explicando con más detalle:»Animo a los casinos a que revisen detenidamente ambos documentos en el sitio web de FinCEN para ver cómo estamos abordando esta industria y sus interacciones con otros en el sector financiero.
Los casinos deben presentar ROS cuando encuentren actividad sospechosa de CVC y cualquier evento cibernético que afecte, facilite o realice transacciones. Sabemos que los casinos son el blanco de actividades delictivas cibernéticas y cibernéticas, como los ataques de software de rescate y los esquemas de compromiso de correo electrónico comercial».
Blanco informó a los miembros de la Cámara de EE.UU. sobre Libra, la moneda de Facebook
Blanco informó a varios miembros de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos sobre las posibilidades de utilización de Libra en delitos como el lavado de dinero y las actividades de financiamiento ilícito. Blanco habló sobre la investigación actual de la inteligencia artificial y el aprendizaje automático y su uso en la regulación de las criptomonedas.
