El Departamento de Justicia presentó hoy dos denuncias de decomiso civil en Estados Unidos. Tribunal de Distrito del Distrito de Columbia contra más de 15,3 millones de dólares supuestamente utilizados para financiar una red ilícita de distribución de petróleo iraní.
Según las denuncias, los fondos están sujetos a decomiso porque proporcionan a una persona una fuente de influencia sobre la Compañía Nacional de Petróleo Iraní (NIOC), el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) y la Fuerza Quds del CGRI (CGRI-QF), y tienen como objetivo promover violaciones continuas de las sanciones estadounidenses impuestas en virtud de la Ley de Poderes de Emergencia Económica Internacional (IEEPA). El IRGC y el IRGC-QF están designados Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO).
Las denuncias alegan que Mohammad Hossein Shamkhani (Shamkhani) ha operado una red formada por empresas e individuos (la Red Shamkhani) dedicados a la venta y envío de petróleo iraní y otros productos básicos en violación de las sanciones estadounidenses y a ofuscar la fuente del petróleo y el papel de Irán. personas y entidades en las transacciones. Según las denuncias, los fondos en cuestión se utilizaban para operar múltiples empresas de distribución en la red Shamkhani.
Según la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de EE.UU. Departamento del Tesoro, que sancionó a Shamkhani el 30 de julio de 2025, Shamkhani es “, hijo de Ali Shamkhani, un alto asesor político del Líder Supremo de Irán.” Según las quejas, Ali Shamkhani es el ex jefe del Consejo de Defensa Nacional de Irán.
Al sancionar a Shamkhani, la OFAC afirmó que Shamkhani Network “comprende una vasta flota de buques, empresas de gestión de buques y empresas fachada —, algunas de las cuales se hacen pasar por empresas legítimas de servicios financieros — que blanquean miles de millones en ganancias de las ventas globales de petróleo crudo iraní y ruso y otros productos petrolíferos. productos, con mayor frecuencia a compradores en China.” La OFAC afirmó además que la red emplea medidas importantes para disfrazar sus operaciones y ofuscar sus vínculos con la familia Shamkhani, Irán y Rusia.“
“Bajo el liderazgo del presidente Trump, tenemos tolerancia CERO hacia los actores extranjeros que utilizan el sistema financiero estadounidense para apuntalar a los enemigos de nuestra nación, dijo la fiscal general Pamela Bondi. “Este acusado supuestamente apoyaba al IRGC con millones de dólares en violación de las sanciones estadounidenses. — ahora pagará un alto precio.”
“Las denuncias de decomiso civil de hoy ilustran la firme misión de la División Penal de impedir que las empresas en la sombra respaldadas por Irán utilicen el sistema financiero estadounidense para apoyar a organizaciones terroristas, en violación de las sanciones estadounidenses contra Irán, dijo el Fiscal General Adjunto Tysen A. Duva del Departamento de Justicia. División Penal. “Shamkhani y la Red Shamkhani supuestamente intentaron utilizar clandestinamente instituciones financieras estadounidenses para enriquecerse evadiendo las sanciones a Irán y beneficiando a las redes terroristas de Irán. El Departamento de Justicia utilizará todas las herramientas a nuestra disposición para evitar que el sistema bancario estadounidense se utilice de alguna manera para apoyar a Irán y sus operaciones terroristas.”
“Shamkhani dirige una vasta red de empresas fantasma utilizadas para evadir las sanciones estadounidenses y lavar fondos para el régimen iraní y sus representantes terroristas, dijo el Fiscal General Adjunto de Seguridad Nacional, John A. Eisenberg. “Las acciones de decomiso de hoy reflejan el compromiso de la División de Seguridad Nacional de desmantelar las redes financieras ilícitas que han ayudado a permitir que Irán oprima a su propio pueblo en su país y siembre inestabilidad en el extranjero, incluso mediante la financiación del terrorismo en todo el mundo.”
“Continuaremos aplicando agresivamente las sanciones estadounidenses contra el régimen iraní que ha sembrado inestabilidad y violencia en Medio Oriente, dijo EE.UU. Abogada Jeanine Ferris Pirro del Distrito de Columbia. “Trabajando con nuestros socios, desmantelaremos la capacidad del régimen iraní para financiar sus actividades ilícitas confiscando y perdiendo cualquier fondo que el régimen lave a través del sistema financiero estadounidense.”
“Mohammad Hossein Shamkhani y su red supuestamente violaron las sanciones estadounidenses al ejecutar un plan ilegal para vender petróleo iraní por valor de millones de dólares, y las quejas de decomiso de hoy buscan confiscar fondos que de otro modo enriquecerían a Shamkhani y beneficiarían a organizaciones terroristas internacionales, dijo el subdirector Roman Rozhavsky de la División de Contrainteligencia y Espionaje del FBI. “El FBI no se quedará sentado y observará cómo actores criminales amenazan la integridad de nuestros sistemas financieros y ponen en peligro la seguridad nacional y económica de Estados Unidos. Con nuestros socios nacionales y extranjeros, continuaremos siguiendo el dinero y responsabilizando a todos los que intenten socavar las sanciones internacionales y financiar a los terroristas.”
“Al trabajar junto con nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley, Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) está cumpliendo su misión de investigar y desmantelar redes financieras ilícitas que intentan eludir las sanciones estadounidenses y apoyar a organizaciones terroristas extranjeras, dijo el agente especial a cargo Eric Weindorf de HSI Washington, DC. Oficina de campo. “Los esfuerzos de la Red Shamkhani para lavar millones de dólares a través de empresas fachada subrayan la importancia de nuestro trabajo para proteger la integridad del sistema financiero y evitar que los fondos lleguen a delincuentes peligrosos. Felicito a nuestros agentes especiales de HSI Washington, DC por su arduo trabajo y dedicación a este esfuerzo.”
“IRS Criminal Investigation (IRS-CI) se mantiene firme en perseguir a quienes explotan el sistema financiero para apoyar a organizaciones terroristas, dijo el agente especial ejecutivo a cargo Kareem Carter del IRS-CI Washington, DC. Oficina de campo. “Seguiremos el dinero, dondequiera que lleve, para proteger la seguridad nacional. La presentación de hoy demuestra el compromiso de la Investigación Criminal del IRS y de nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley de proteger la integridad del sistema financiero de EE. UU.”
Según la denuncia presentada en el caso 26-cv-802, $12,973,529 de los fondos incautados estaban destinados a ser utilizados por Wellbred Capital Pte, Ltd. (Wellbred) y su filial Wellbred Trading DMCC (Wellbred Trading), dos empresas que fueron adquiridas y operadas por Shamkhani y sus asociados para mantener una marca “que no se percibía públicamente como afiliada a Shamkhani o Irán. Como se alega en la denuncia, a pesar de esta imagen pública, Wellbred y Wellbred Trading en realidad eran operados por Shamkhani y sus colaboradores más cercanos, no por el liderazgo nominal de esas empresas, en beneficio de Shamkhani Network e Irán. Shamkhani mantuvo organigramas y diagramas que muestran el lugar de Wellbred en la Red Shamkhani:
Denuncia No. 1:26-cv-00802, párrafo 63
Denuncia No. 1:26-cv-00802, párrafo 67
Según la denuncia 1:26-cv-00807, 2.400.000 dólares de los fondos incautados estaban destinados a ser utilizados por Sea Lead Shipping Pte, Ltd. (Sea Lead) y su entidad afiliada, Sea Lead Shipping Agency India PV (Sea Lead India). Como se alega en la denuncia, Sea Lead y Sea Lead India tenían como objetivo proporcionar servicios de envío a la red Shamkhani. La denuncia alega que, al igual que Wellbred, Shamkhani mantuvo organigramas que mostraban el lugar de Sea Lead en la Red Shamkhani:
Denuncia No. 1:26-cv-00807, párrafo 66
La oficina local del FBI en Minneapolis; HSI Washington DC. Oficina de campo; y el Equipo Global de Finanzas Ilícitas (GIFT) del IRS-CI están investigando el caso.
El abogado litigante principal Peter M. Nothstein y los abogados litigantes Mark H. Goldberg, Katlin K. O’Brien y Jonathan C. Lowry de la Sección de Lavado de Dinero, Narcóticos y Confiscación (MNF) de la División Penal; Asistente de EE.UU. El abogado Adam Barry del Distrito de Columbia; y el subjefe interino Sean Heiden de la Sección de Control de Exportaciones y Contrainteligencia (CES) de la División de Seguridad Nacional están procesando el caso.
La Unidad de Integridad Bancaria de la Sección de Lavado de Dinero, Narcóticos y Confiscación investiga y procesa a bancos y otras instituciones financieras, incluidos sus funcionarios, gerentes y empleados cuyas acciones amenazan la integridad de la institución individual o del sistema financiero en general.
Una denuncia de decomiso civil es simplemente una acusación. La carga de demostrar la confiscación en un procedimiento de decomiso civil recae en el gobierno.
Actualizado el 6 de marzo de 2026
