EE.UU. ha presentado una queja para prohibir que los preparadores de declaraciones de impuestos de Louisiana sean propietarios u operen un negocio de preparación de declaraciones de impuestos y preparen declaraciones de impuestos para otros, anunció hoy el Departamento de Justicia.
Antilavadodedinero / Justice.gov
La demanda civil contra Leroi Gorman Jackson y Mario Alexander, tanto individualmente como con el nombre de The Taxman Financial Services LLC, se presentó en el Tribunal de Distrito de los EE. UU. Para el Distrito Este de Louisiana. La demanda alega que Jackson formó The Taxman Financial Services en 2013 y administra sus seis oficinas en Louisiana y Texas, y que Alexander comenzó a trabajar allí como preparador de impuestos en 2016. Según la demanda, en octubre de 2019, el Tribunal de Distrito Civil para el La parroquia de Orleans prohibió permanentemente a Jackson trabajar como preparador de impuestos de Louisiana.
La demanda alega que Jackson y Alexander prepararon declaraciones de impuestos alegando gastos comerciales fabricados, así como varias deducciones y créditos fiscales falsos, incluidas contribuciones caritativas y créditos educativos.
También alega que los demandados fabricaron ingresos y / o gastos comerciales para aumentar las reclamaciones por créditos fiscales por ingresos del trabajo (debido a la forma en que se calcula el EITC, informar más ingresos puede, hasta cierto punto, resultar en un crédito reembolsable mayor; , reclamando pérdidas para compensar mayores ingresos, disminuyendo así el total de ingresos reportados, también puede generar un crédito reembolsable mayor).
Según la demanda, Jackson y Alexander declararon de manera significativa las obligaciones tributarias de sus clientes, obtuvieron reembolsos de impuestos fraudulentos y cobraron tarifas exorbitantes por sus servicios.
El gobierno alega además en la demanda que los acusados han presentado más de 12,400 declaraciones de impuestos desde la temporada de presentación de 2017 y que han presentado declaraciones de impuestos utilizando la información de identificación personal de otros preparadores de impuestos.
La demanda alega que Alexander, al menos, lo ha hecho para evitar una investigación del IRS sobre si ha cumplido con los requisitos de diligencia debida que obligan a un preparador de declaraciones de impuestos a realizar investigaciones razonables para garantizar que un cliente tiene legítimamente derecho a varios impuestos. créditos, incluido el crédito fiscal por ingreso del trabajo. Según la denuncia, Alexander está sujeto y no ha pagado las sanciones incurridas por violaciones pasadas de estos requisitos de diligencia debida.
El fraude de preparador de declaraciones es una de las doce estafas de impuestos del IRS y los contribuyentes que buscan un preparador de declaraciones deben permanecer atentos (también puede encontrar más información aquí ). El IRS tiene información en su sitio web para elegir un preparador de impuestos y ha lanzado un directorio gratuito de preparadores de impuestos federales.
Además, Free File del IRS , una asociación público-privada, ofrece opciones gratuitas de preparación y presentación de impuestos en línea en los sitios web asociados del IRS para personas cuyo ingreso bruto ajustado es inferior a $ 72,000. Para las personas cuyos ingresos superan ese umbral, Free File del IRS ofrece formularios de impuestos federales electrónicos que se pueden completar y presentar en línea de forma gratuita.
En la última década, la División de Impuestos del Departamento de Justicia ha obtenido medidas cautelares contra cientos de preparadores de impuestos sin escrúpulos. La información sobre estos casos está disponible en el sitio web del Departamento de Justicia .
En esta página se puede encontrar una lista alfabética de las personas a las que se les ha prohibido preparar declaraciones y promover esquemas fiscales . Si cree que una de las personas o empresas prohibidas puede estar violando una orden judicial, comuníquese con la División de Impuestos con los detalles .
