Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los EE.UU. prohibió a los estadounidenses realizar transacciones con el Banco Central de la Federación Rusa, el Fondo Nacional de Riqueza de la Federación Rusa y el Ministerio de Finanzas de La Federación Rusa. Esta acción inmoviliza efectivamente cualquier activo del Banco Central de la Federación Rusa en los Estados Unidos o por personas estadounidenses, dondequiera que se encuentren.
Antilavadodedinero / Treasury.gov
Además, siguiendo las instrucciones del presidente Biden la semana pasada, la OFAC sancionó a un fondo de riqueza soberano ruso clave, el Russian Direct Investment Fund (RDIF), con exposición al sistema financiero de los Estados Unidos y a su director ejecutivo (CEO), Kirill Dmitriev, un conocido aliado de Putin. El presidente ruso recientemente designado, Vladimir Putin, y su círculo íntimo de compinches han confiado durante mucho tiempo en RDIF y Dmitriev para recaudar fondos en el extranjero, incluso en los Estados Unidos. Al restringir aún más a estas personas y entidades del sistema financiero estadounidense, Estados Unidos continúa demostrando su compromiso inquebrantable de apoyar a Ucrania, imponer costos al círculo íntimo de Putin o a aquellos conectados con Putin y su guerra de elección, y evitar que el régimen de Putin aumente capital para financiar su invasión de Ucrania y otras prioridades.
Estados Unidos no ha tomado esta acción solo. El 26 de febrero de 2022, los socios y aliados se comprometieron a imponer medidas restrictivas que evitarán que el Banco Central de la Federación Rusa despliegue sus reservas internacionales de manera que socavaría el impacto de las sanciones de los Estados Unidos y la Unión Europea siguió con sus restricciones el pasado noche. Nuestras acciones demuestran el apoyo mundial a Ucrania y el compromiso de responsabilizar a los gobernantes autoritarios y amenazantes de Rusia por sus acciones atroces.
“La acción sin precedentes que estamos tomando hoy limitará significativamente la capacidad de Rusia de usar activos para financiar sus actividades desestabilizadoras y apuntará a los fondos de los que Putin y su círculo íntimo dependen para permitir su invasión de Ucrania”, dijo la secretaria del Tesoro, Janet L. Yellen. . “Hoy, en coordinación con socios y aliados, estamos cumpliendo compromisos clave para restringir el acceso de Rusia a estos valiosos recursos”.
Las acciones de hoy se tomaron de conformidad con la Orden Ejecutiva (EO) 14024, que autoriza sanciones contra Rusia por sus actividades extranjeras dañinas, incluida la violación de principios bien establecidos del derecho internacional, como el respeto por la soberanía y la integridad territorial de otros estados.
RESTRICCIÓN DE LA CAPACIDAD DE RUSIA PARA SOSTENER FINANCIERAMENTE SU GUERRA
Hoy, OFAC emitió la nueva Directiva 4 bajo EO 14024, “Prohibiciones relacionadas con transacciones que involucran al Banco Central de la Federación Rusa, el Fondo Nacional de Riqueza de la Federación Rusa y el Ministerio de Finanzas de la Federación Rusa” (Transacciones soberanas relacionadas con Rusia Directiva). De conformidad con la Directiva de Transacciones Soberanas relacionadas con Rusia, los estadounidenses tienen prohibido realizar cualquier transacción que involucre al Banco Central de la Federación Rusa, el Fondo Nacional de Riqueza de la Federación Rusa o el Ministerio de Finanzas de la Federación Rusa.
Esta acción sigue el compromiso de los socios y aliados hecho el 26 de febrero de imponer medidas restrictivas para evitar que el Banco Central de la Federación Rusa despliegue sus reservas internacionales de una manera que socavaría el impacto de las sanciones estadounidenses.
La Directiva de Transacciones Soberanas relacionada con Rusia interrumpirá los intentos de Rusia de apuntalar su moneda que se deprecia rápidamente al restringir los suministros globales del rublo y el acceso a las reservas que Rusia puede intentar intercambiar para respaldar el rublo.
Simultáneamente con la emisión de esta directiva, la OFAC está emitiendo una licencia general para autorizar ciertas transacciones relacionadas con la energía con el Banco Central de la Federación Rusa y seguirá con otras autorizaciones y orientación según sea necesario.
ORIENTACIÓN AL FONDO DE INVERSIÓN DIRECTA DE RUSIA
La OFAC también designó tres entidades críticas para administrar uno de los fondos soberanos de riqueza clave de Rusia: Russian Direct Investment Fund (RDIF), su compañía administradora y una de las subsidiarias de la compañía administradora. Al bloquear estas entidades, la OFAC está poniendo fin a otra ruta más a través de la cual Rusia se ha beneficiado del acceso al sistema financiero estadounidense.
El Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF) fue creado en 2011 por orden del entonces presidente de Rusia, Dmitry Medvedev, y el entonces primer ministro de Rusia, Vladimir Putin. RDIF opera en una serie de industrias, como seguros y servicios financieros. Uno de los propósitos detrás de la creación de RDIF fue desarrollar relaciones con inversores internacionales para la inversión directa en Rusia. Si bien oficialmente es un fondo soberano de riqueza, el RDIF es ampliamente considerado como un fondo para sobornos del presidente Vladimir Putin y es un emblema de la cleptocracia más amplia de Rusia.
OFAC designó a RDIF de conformidad con EO 14024 por ser propiedad o estar controlado por, o por actuar o pretender actuar para o en nombre de, directa o indirectamente, el Gobierno de Rusia (GoR). RDIF también fue sancionado por Canadá el 24 de febrero de 2022.
Sociedad Anónima Sociedad Gestora del Fondo Ruso de Inversión Directa ( JSC RDIF ) es la sociedad gestora de RDIF. En respuesta al ataque no provocado de Rusia en 2014 contra Ucrania, la OFAC emitió restricciones de deuda y capital en 2015 sobre el predecesor de JSC RDIF, la Russian Direct Investment Fund Management Company, de conformidad con la Directiva 1 bajo EO 13662. La acción de hoy amplía las sanciones a esta entidad, que es ahora bloqueado.
OFAC designó a JSC RDIF de conformidad con EO 14024 por ser propiedad o estar controlado por, o por actuar o pretender actuar para o en nombre de, directa o indirectamente, el GdR, y por operar o haber operado en el sector de servicios financieros de la Federación Rusa economía.
Sociedad de responsabilidad limitada RVC Management Company ( LLC RVC ) es una subsidiaria de JSC RDIF. LLC RVC es una empresa que opera en banca de depósito, administración de fondos de inversión, fideicomisos unitarios de inversión, seguros y fondos privados de pensiones.
OFAC designó a LLC RVC RDIF de conformidad con EO 14024 por ser propiedad o estar bajo el control de, o por actuar o pretender actuar para o en nombre de, directa o indirectamente, JSC RDIF, y por operar o haber operado en el sector de servicios financieros de la Federación de Rusia. economía de la federación.
KIRILL DMITRIEV
Kirill Aleksandrovich Dmitriev ( Dmitriev ) es un aliado cercano de Putin y el CEO de RDIF y JSC RDIF. Dmitriev es alumno de universidades estadounidenses y tiene vínculos con firmas estadounidenses de consultoría y servicios financieros. Ha aprovechado sus vínculos con universidades y organizaciones en los Estados Unidos para servir como representante del presidente ruso ante las instituciones estadounidenses, brindando así acceso a oportunidades económicas clave en los Estados Unidos.
Entre la élite rusa, Dmitriev es un colaborador cercano de Putin y también se cree que él y su esposa son cercanos a una de las hijas de Putin, Katerina Tikhonova, y su ex esposo, el multimillonario Kirill Shamalov. Shamalov fue designado en abril de 2018 de conformidad con EO 13662 para operar en el sector energético de la economía de la Federación Rusa.
OFAC designó a Dmitriev de conformidad con EO 14024 por ser o haber sido líder, funcionario, alto ejecutivo o miembro de la junta directiva del GdR. Dmitriev también fue sancionado por Canadá el 24 de febrero de 2022.
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