La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro emitió la Licencia General 20 de Siria , “Autorización de transacciones y actividades necesarias para la liquidación de transacciones con Emma Tel LLC”. La OFAC también está emitiendo una nueva pregunta frecuente .
Antilavadodedinero / Treasury.gov
Además, la OFAC ha actualizado su Lista de ciudadanos especialmente designados y personas bloqueadas:
Las siguientes personas se han agregado a la lista SDN de la OFAC:
BIN ALI, Khodr Taher (árabe: خضر طاهر بن علي) (alias Al-Jaja; alias KHODR, Abou Ali; alias KHODR, Abu Ali (en árabe: ابو علي خضر); alias TAHER, Khader Ali; alias TAHER, Kheder Ali; alias TAHER, Khider Ali; alias TAHER, Khodr Ali (árabe: خضر علي طاهر); alias “AL-KHUDUR, Khudhur Taher”; alias “JIJEH, Abu Ali”), Damasco, Siria; Tartous, Siria; DOB 1976; POB Safita, Tartous, Siria; nacionalidad Siria; Sexo Masculino (individual) [SIRIA].
IBRAHIM, Nasreen Hussein (árabe: نسرين حسين إبراهيم) (alias IBRAHIM, Nisrine; alias IBRAHIM, Nsrin; alias IBRAHIM, Nsrin Hussin), Damasco, Siria; Fecha de nacimiento 13 de noviembre de 1975; POB Latakia, Siria; nacionalidad Siria; Género femenino; Número de identificación nacional 06110008173 (Siria) (individual) [SYRIA-EO13894].
IBRAHIM, Rana Hussein (árabe: رنا حسين ابراهيم) (también conocido como IBRAHIM, Rana Hussin), Damasco, Siria; Fecha de nacimiento: 7 de octubre de 1994; POB Damasco, Siria; nacionalidad Siria; Género femenino; Número de identificación nacional 06110065397 (Siria) (individual) [SYRIA-EO13894].
JEDID, Milad (árabe: ميلاد جديد) (alias JADEED, Milad; alias JADID, Milad; alias JEDEED, Milad), Siria; Fecha de nacimiento: mayo de 1963; POB Qardaha, Latakia, Siria; nacionalidad Siria; Sexo Masculino (individual) [SYRIA-EO13894].
KARFOUL, Hazem Younes (árabe: حازم يونس قرفول) (también conocido como KARFOUL, Hazem (árabe: حازم قرفول); también conocido como QARFOUL, Hazem Younes), Damasco, Siria; Fecha de nacimiento 09 de julio de 1976; POB Tartus, Siria; nacionalidad Siria; Sexo Masculino (individual) [SIRIA].
LOUKA, Husam Muhammad (árabe: حسام محمد لوقا) (también conocido como LOUCA, Housam; alias LOUCA, Houssam; alias LOUCA, Husam; alias LOUCA, Hussam; alias LOUKA, Hussam (en árabe: حسام لوقا); alias LUKA, Hussam , Husam; también conocido como LUQA, Hussam), Damasco, Siria; DOB 1964; POB Damasco, Siria; alt. POB Khanasser, Aleppo, Siria; nacionalidad Siria; Sexo Masculino (individual) [SIRIA].
RODRIGUEZ LOPEZ-CALLEJA, Luis Alberto (Latín: RODRÍGUEZ LÓPEZ-CALLEJA, Luis Alberto) (alias RODRIGUEZ LOPEZ-CALLEJAS, Luis Alberto (Latín: RODRÍGUEZ LÓPEZ-CALLEJAS, Luis Alberto)), Calle 49 A Nro. 3626, Playa, La Habana, Cuba; Fecha de nacimiento: 19 de enero de 1960; POB Cuba; nacionalidad Cuba; Género masculino; El pasaporte A009956 (Cuba) emitido el 23 de enero de 2017 vence el 23 de enero de 2029 (individual) [CUBA].
Las siguientes entidades se han agregado a la lista SDN de la OFAC:
AL ALI Y AL HAMZA LLC (árabe: شركة العلي والحمزة), Damasco rural, Siria; Fecha de establecimiento de la organización: 15 de enero de 2019; Tipo de organización: Venta al por mayor de materiales de construcción, ferretería, equipos y suministros de plomería y calefacción [SIRIA] (Vinculado a: BIN ALI, Khodr Taher).
CASTLE SECURITY AND PROTECTION LLC (también conocido como AL-QALAA COMPANY FOR SECURITY SERVICES; también conocido como AL-QALA’A FOR PROTECTION, GUARDING, and SECURITY SERVICES (en árabe: شركة القلعة للحماية و الحراسة و الخدمات الامنيTLE); SERVICIOS; también conocida como CASTLE COMPANY FOR PROTECTION, GUARDING AND SECURITY SERVICES; también conocida como CITADEL FOR PROTECTION, GUARDING AND SECURITY SERVICES; aka “CASTLE SECURITY AND PROTECTION”), Frente a la gasolinera, ingrese al hospital 601, Sheikh Saad, Mazzeh, West Villas, Damascus , Siria; Alepo, Siria; Tipo de organización: Actividades de seguridad privada [SIRIA] (Vinculado a: BIN ALI, Khodr Taher).
ELLA MEDIA SERVICES LLC (árabe: شركة ايلا للخدمات الاعلامية), Damasco, Siria; Fecha de establecimiento de la organización: 07 de abril de 2019; Tipo de organización: Publicidad [SIRIA] (Vinculado a: BIN ALI, Khodr Taher).
EMPRESA DE TURISMO ELLA (árabe: شركة ايلا للسياحة) (también conocida como IYLA PARA EL TURISMO), Siria; Organización establecida Fecha 16 de agosto de 2017; Tipo de organización: Actividades de operadores turísticos [SIRIA] (Vinculado a: BIN ALI, Khodr Taher).
EMMA LLC (árabe: شركة ايما), Damasco, Siria; Fecha de establecimiento de la organización: 19 de enero de 2017; Tipo de organización: Actividades postales; alt. Tipo de organización: Otras actividades de servicios financieros, excepto actividades de seguros y fondos de pensiones, ncop; Solo ubicaciones en Siria [SIRIA] (Vinculado a: BIN ALI, Khodr Taher).
EMMA TEL LLC (en árabe: ايماتيل) (también conocido como EMATEL COMMUNICATIONS; también conocido como EMATEL LLC; también conocido como EMMATEL; también conocido como IMATEL FOR COMMUNICATIONS (en árabe: شركة ايماتيل للاتصالات); también conocido como “EMATEL”), Shaalan, Damasco, Siria; Carretera Mazzeh, Damasco, Siria; Detrás de Revolution Street, al-Lahoudiyeh, Tartous, Siria; Nueva autopista de Zahira, Al Zahira, Damasco, Siria; Marjeh, Damasco, Siria; Carretera de Daraa, centro de la ciudad, Damasco, Siria; Qalamoun oriental, Damasco rural, Siria; Flowers Street, Tartous, Siria; The Main Circle, Civilization Street, Homs, Siria; Calle Quwatli, Homs, Siria; Murabit, Hama, Siria; Al Jamelaiah, Aleppo, Siria; Calle Bagdad, Latakia, Siria; Latakia, Siria; Calle 8 de marzo, Latakia, Siria; Carretera Universitaria, Al-Zahira, Latakia, Siria; Calle Amara, Jeblah, Siria; Daraa, Siria; Al-Qamashil, Región Noreste, Siria; Al-Hasakah, Siria; Deir Ezzor, Siria; Tipo de organización: Venta al por mayor de equipos y repuestos electrónicos y de telecomunicaciones [SIRIA] (Vinculado a: BIN ALI, Khodr Taher).
EMMA TEL PLUS LLC (árabe: شركة ايماتيل بلس) (también conocido como IMATEL PLUS LLC), Damasco, Siria; Fecha de establecimiento de la organización: 17 de enero de 2019; Tipo de organización: Venta al por mayor de equipos y repuestos electrónicos y de telecomunicaciones [SIRIA] (Vinculado a: BIN ALI, Khodr Taher).
GOLDEN STAR TRADING LLC (árabe: شركة النجم الذهبي التجارية), Damasco rural, Siria; Fecha de establecimiento de la organización 23 de octubre de 2019; Tipo de organización: Venta al por mayor de equipos y repuestos electrónicos y de telecomunicaciones [SIRIA] (Vinculado a: BIN ALI, Khodr Taher).
JASMINE CONTRACTING COMPANY (en árabe: شركة الياسمين التعهدات) (también conocida como AL-YASMEEEN CONTRACTING COMPANY; también conocida como AL-YASMEEN FOR CONTRACTING; también conocida como AL-YAZMEEN FOR CONTRACTING; también conocida como YASMIN FOR CONTRACTING), Damasco, Siria; Organización Establecida Fecha 14 de diciembre de 2017 [SIRIA] (Vinculado a: BIN ALI, Khodr Taher).
SYRIAN COMPANY FOR METALS AND INVESTMENTS LLC (árabe: شركة السورية للمعادن و الاستثمار), Damasco, Siria; Fecha de establecimiento de la organización 22 de octubre de 2018; Tipo de organización: Venta al por mayor de metales y minerales metálicos [SIRIA] (Vinculado a: BIN ALI, Khodr Taher).
SYRIAN HOTEL MANAGEMENT LLC (árabe: الشركة السورية للادارة الفندقية), Damasco, Siria; Organización Establecida Fecha 02 de mayo de 2017; Tipo de organización: Actividades de alojamiento a corto plazo [SIRIA] (Vinculado a: BIN ALI, Khodr Taher).
MINISTERIO DE TURISMO DE SIRIO (árabe: وزارة السياحة السورية), PO Box 6642, Victoria Street, Barada Bank, Damasco, Siria; Calle Kwatli, Banco Barada, Damasco 96311, Siria; Sitio web http://www.syriatourism.org; Fecha de establecimiento de la organización 1972 [SIRIA].
EMPRESA SIRIA DE TRANSPORTE Y TURISMO (en árabe: الشركة السورية للنقل و السياحة) (también conocida como SIRIA DE TRANSPORTE Y TURISMO JSC), Al-Bahsa, Damasco, Siria; Organización establecida en 1952; Tipo de organización: Actividades de operadores turísticos; alt. Tipo de organización: Actividades de alojamiento a corto plazo [SIRIA] (Vinculado a: MINISTERIO DE TURISMO DE SIRIA).
