EE.UU. repatrió más de $ 311.7 millones en activos para el pueblo nigeriano que fueron robados por el ex dictador Sani Abacha y sus asociados.
Antilavadodedinero / Justice.gov
El Departamento de Justicia anunció hoy que ha transferido $ 311,797,876.11 al gobierno de la República Federal de Nigeria (Nigeria) de conformidad con un acuerdo trilateral del 3 de febrero de 2020 entre los gobiernos de los Estados Unidos, Nigeria y el Bailía de Jersey ( Jersey) para repatriar los bienes que Estados Unidos perdió que se pueden rastrear hasta la cleptocracia del ex dictador nigeriano Sani Abacha y sus conspiradores.
En 2014, el juez federal de distrito John D. Bates para el Distrito de Columbia emitió un fallo por la pérdida de aproximadamente $ 500 millones ubicados en cuentas de todo el mundo, como resultado de una queja de decomiso civil que el Departamento de Justicia presentó contra más de $ 625 millones atribuibles al lavado de dinero. involucrando el producto de la corrupción de Abacha.
Después de que las apelaciones en los Estados Unidos se agotaron en 2018, el gobierno de Jersey hizo cumplir la sentencia estadounidense contra los fondos ubicados en esa jurisdicción.
Los bienes perdidos representan dineros corruptos lavados durante y después del régimen militar del general Abacha, quien asumió el cargo de presidente de la República Federal de Nigeria mediante un golpe militar el 17 de noviembre de 1993, y mantuvo ese cargo hasta su muerte en junio. 8, 1998.
La denuncia alega que el general Abacha, su hijo Mohammed Sani Abacha, su asociado Abubakar Atiku Bagudu y otros malversaron, apropiaron indebidamente y extorsionaron a miles de millones del gobierno de Nigeria y otros, luego lavaron sus ganancias criminales a través de instituciones financieras estadounidenses y la compra de bonos respaldados por los Estados Unidos.
La cooperación de Jersey en la investigación, la moderación y la ejecución de la sentencia estadounidense, junto con las valiosas contribuciones de Nigeria y otros socios encargados de hacer cumplir la ley en todo el mundo,
Según el acuerdo trilateral firmado en febrero, Estados Unidos y Jersey acordaron transferir el 100 por ciento de los activos netos confiscados a la República Federal de Nigeria para apoyar tres proyectos de infraestructura crítica previamente autorizados por el gobierno nigeriano.
Específicamente, según este acuerdo, los fondos recuperados ayudarán a financiar la construcción de infraestructura crítica en zonas económicas clave para incluir el Segundo Puente de Níger, la Autopista Lagos-Ibadán y la carretera Abuja-Kano. Estas inversiones beneficiarán a todo el pueblo nigeriano.
El acuerdo incluye medidas clave para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas, incluida la administración de los fondos y proyectos por parte de la Autoridad de Inversión Soberana de Nigeria (NSIA), la revisión financiera por parte de un auditor independiente y el monitoreo por parte de una organización independiente de la sociedad civil con experiencia en ingeniería y otras áreas. .
El acuerdo también impide el gasto de fondos para beneficiar a los presuntos autores de la corrupción o para pagar honorarios de contingencia para abogados. El acuerdo refleja los principios sólidos para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en la devolución y disposición de los activos recuperados adoptados en el Foro Global sobre Recuperación de Activos (GFAR) en diciembre de 2017 en Washington, DC,
Además de los más de $ 311.7 millones perdidos en Jersey, el Departamento de Justicia está tratando de hacer cumplir su sentencia de decomiso contra aproximadamente $ 30 millones ubicados en el Reino Unido y más de $ 144 millones en Francia. Estados Unidos continúa buscando la pérdida de más de $ 177 millones en fondos lavados adicionales en fideicomisos que nombran al asociado de Abacha Abubakar Atiku Bagudu, el actual gobernador del estado de Kebbi, y sus familiares como beneficiarios.
Estados Unidos celebró el acuerdo trilateral para repatriar los activos de Jersey debido a su compromiso de larga data de recuperar activos en beneficio de las personas de los países perjudicados por la corrupción y las importantes salvaguardas incorporadas en el acuerdo.
La transferencia anunciada hoy demuestra el compromiso de los Estados Unidos con la recuperación de activos y la repatriación responsable, de conformidad con sus obligaciones en virtud del acuerdo trilateral.
Este caso fue presentado bajo la Iniciativa de Recuperación de Activos de Kleptocracy por un equipo de fiscales dedicados en la Sección de Lavado de Dinero y Recuperación de Activos de la División Criminal que trabaja en asociación con el FBI.
A través de la Iniciativa de Recuperación de Activos de Kleptocracy, el Departamento de Justicia y las agencias federales de aplicación de la ley buscan salvaguardar el sistema financiero de EE. UU. Del lavado de dinero criminal y recuperar el producto de la corrupción oficial extranjera. Cuando sea apropiado y posible, el departamento se esfuerza por utilizar los ingresos de corrupción recuperados para beneficiar a las personas perjudicadas por actos de corrupción y abuso de la confianza pública.
Las personas con información sobre posibles ganancias de corrupción extranjera ubicadas o lavadas a través de los Estados Unidos deben comunicarse con las autoridades federales o enviar un correo electrónico a [email protected] . La Oficina de Asuntos Internacionales de la División Criminal proporcionó una asistencia considerable. El departamento agradece la amplia asistencia brindada por los gobiernos de Jersey, Nigeria y el Reino Unido en esta investigación.
