EE.UU impuso sanciones a ocho personas, ciudadanos rusos o de ascendencia rusa, y siete entidades en Rusia, Finlandia y la República Centroafricana por presunta interferencia extranjera y evasión de sanciones, anunció el Departamento del Tesoro en un comunicado.
Antilavadodedinero / Treasury.gov
Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. Tomó nuevas medidas contra la red del operativo ruso Yevgeniy Prigozhin (Prigozhin), conectado con el Kremlin, apuntando a entidades e individuos que trabajan en nombre de Prigozhin para promover la influencia de Rusia en la República Centroafricana (CAR).
Al mismo tiempo, la OFAC está apuntando a aquellos que han apoyado directamente al Servicio de Seguridad Federal de Rusia, así como a aquellos que ayudan a las personas que ayudan a los actores rusos designados a evadir las sanciones estadounidenses.
“Yevgeniy Prigozhin tiene una red internacional de seguidores para difundir su maligna influencia política y económica en todo el mundo”, dijo el secretario Steven T. Mnuchin. “Estados Unidos continuará apuntando a la capacidad de Prigozhin para realizar operaciones a nivel mundial”.
Prigozhin es el líder y financista de la Agencia de Investigación de Internet (IRA), la granja de trolls rusa que fue designada por primera vez por la OFAC en 2018. La IRA realiza operaciones para exacerbar las tensiones políticas y las divisiones en países extranjeros, incluido Estados Unidos.
También se cree que Prigozhin es el gerente y financiero de la empresa militar privada rusa (PMC) Wagner, una fuerza de poder del Ministerio de Defensa ruso designada por la OFAC, que lleva a cabo o ha llevado a cabo operaciones peligrosas y desestabilizadoras en países extranjeros, como Ucrania, Siria. , Sudán, Libia y Mozambique. Debido a su participación en estas actividades y sus conexiones con el gobierno ruso, Prigozhin ya está designado de conformidad con la Orden Ejecutiva (EO) 13848 (interferencia electoral); EO 13694, enmendadapor EO 13757 (actividad cibernética); y EO 13661 (actividad en Ucrania).
Sobre la base de la designación del 15 de julio de 2020 de los intereses mineros de Prigozhin en Sudán, el Tesoro está exponiendo la explotación de Prigozhin de los recursos naturales de los países africanos y destacando el papel del gobierno ruso en la coordinación de las operaciones de Prigozhin.
Prigozhin tiene vínculos con empresas mineras, de seguridad y logística en la República Centroafricana, y se informa que sus operaciones en la República Centroafricana están coordinadas con el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Defensa de la Federación de Rusia.
La acción de hoy también se basa en los esfuerzos del gobierno de los EE. UU. Para promover la rendición de cuentas de las organizaciones de inteligencia del gobierno ruso, incluido el Servicio Federal de Seguridad (FSB), por perpetrar una serie de actividades desestabilizadoras, como realizar actividades cibernéticas maliciosas e interferir en las elecciones, al atacar las redes. apoyando sus actividades.
La OFAC designó previamente al FSB el 15 de marzo de 2018 de conformidad con la Sección 224 de la Ley de lucha contra los adversarios estadounidenses mediante sanciones por participar en actividades que socavan la seguridad cibernética de personas y entidades en nombre del gobierno ruso, incluidos los funcionarios estadounidenses. El FSB también fue designado previamente el 28 de diciembre de 2016 de conformidad con EO 13694, según enmendada, luego del intento de interferencia del gobierno ruso en EE. UU.
OBJETIVOS DE SANCIONES
La acción de hoy se dirige a ocho personas y siete entidades directamente involucradas en promover las operaciones de Prigozhin en la República Centroafricana, ayudar a las actividades del FSB o participar en actividades de evasión de sanciones. Estas designaciones se están tomando de conformidad con una variedad de autoridades, incluida la EO 13848; EO 13694, enmendada; y EO 13661.
El Tesoro sigue responsabilizando a Prigozhin
Prigozhin posee o controla dos empresas que realizan operaciones mineras en CAR: M Finans, con sede en Rusia, y Lobaye Invest, con sede en CAR..
Las principales líneas de negocio de M Finans son la extracción de metales preciosos y la prestación de servicios de seguridad privada. M Finans también se ha relacionado con Concord Catering, una empresa controlada por Prigozhin que la OFAC designó en marzo de 2018 para brindar asistencia material a la IRA y en 2017 por ser propiedad o estar controlada por Prigozhin. Lobaye Invest fue fundada en CAR en octubre de 2017 y se especializa en la extracción de oro y diamantes, ambas lucrativas exportaciones de CAR.
Tanto M Finans como Lobaye Invest han estado vinculados a las operaciones de PMC Wagner en CAR. M Finans y Lobaye Invest están siendo designados por ser propiedad o estar controlados por Prigozhin de conformidad con EO 13848; EO 13694, enmendada; y EO 13661.
Dmitry Sergeevich Sytii (Sytii) es el empleado de Prigozhin y fundador de Lobaye Invest. Sytii también ha trabajado para la IRA. Yevgeniy Khodotov (Khodotov) se ha desempeñado como director de Lobaye Invest. Alexander Yuryevich Kuzin (Kuzin) es un empleado de Prigozhin que opera en CAR. Sytii, Khodotov y Kuzin han estado involucrados en las operaciones de la CAR de Prigozhin desde 2017, y están siendo designados por su trabajo en nombre de Prigozhin de conformidad con EO 13848; EO 13694, enmendada; y EO 13661.
El Tesoro se enfoca aún más en la actividad de evasión de sanciones y FSB
Objetivos de Okeanos
Okeanos , una empresa de tecnología submarina con sede en San Petersburgo, Rusia, tiene una larga historia de cooperación con agencias gubernamentales rusas, incluido el FSB, en el campo de las operaciones submarinas. En abril de 2015, Okeanos proporcionó equipo de buceo al FSB y brindó apoyo para el equipo de buceo desplegado en la región de Crimea en Ucrania. En marzo de 2017, la clientela de Okeanos incluía el FSB y el Ministerio de Defensa ruso. En septiembre de 2018, se agregó a Okeanos a la lista de entidades del Departamento de Comercio por proporcionar equipo y apoyo a la Armada rusa. El Tesoro también está apuntando a varios de los altos funcionarios de Okeanos que fueron parte integral en la realización de las operaciones de la empresa. Estas personas incluyen: la Directora General, Elena Nikolaevna Ivanova (Ivanova); Director General Adjunto,Boris Aleksandrovich Gaykovich (Gaykovich); La directora de marketing, Nadezhda Leonidovna Kuchumova (Kuchumova); y el portavoz Vladislav Yuryevich Zanin (Zanin).
Okeanos está siendo designado por haber brindado apoyo material y tecnológico al FSB. Ivanova, Gaykovich, Kuchumova y Zanin están siendo designados por haber actuado en representación de Okeanos. Estas acciones se están tomando de conformidad con EO 13694, según enmendada.
Objetivos de Optima Freight OY
Tras la designación del Tesoro de Divetechnoservices en junio de 2018 para la adquisición de equipos subacuáticos y sistemas de buceo para el FSB, Divetechnoservices utilizó Optima Freight OY(Optima Freight), una empresa de transporte de carga con sede en Finlandia, para adquirir equipos submarinos en un esfuerzo por evadir las sanciones de Estados Unidos. En julio de 2018, más de un mes después de su designación, Optima Freight facilitó el envío de equipos de buceo en nombre de Divetechnoservices. Optima Freight también había ayudado a los esfuerzos de Divetechnoservices para adquirir tecnologías submarinas antes de su designación. A mediados de enero de 2018, Optima Freight ayudó a Divetechnoservices a adquirir un sistema de buceo submarino valorado en más de $ 150,000. Optima Freight está siendo designado de conformidad con EO 13694, según enmendada, por tener servicios de tecnología de buceo asistidos materialmente.
Durante el transcurso de esta actividad, Optima Freight fue gestionada y controlada por Nikita Gennadievitch Kovalevskij (Kovalevskij). Desde septiembre de 2020, Kovalevskij es el propietario de Optima Freight y se ha desempeñado como su Director Gerente desde 2011. Kovalevskij es también el Director Gerente de otras tres empresas de transporte de carga con sede en Finlandia : GCH Finland OY (GCH Finland), Unicum Trade OY ( Unicum Trade) y ACEX OY (ACEX). Kovalevskij está siendo designado de conformidad con EO 13694, según enmendada, por haber actuado en nombre o en nombre de Optima Freight, mientras que GCH Finland, Unicum Trade y ACEX están siendo designados de conformidad con la misma autoridad por ser propiedad o estar bajo el control de Kovalevskij.
“Nikita Kovalevskij, y su empresa, Optima Freight, a través de un esquema ilícito, violaron las leyes de exportación estadounidenses en la adquisición de tecnologías marítimas estadounidenses sensibles y controladas”, dijo Stacey R. Moy, agente especial a cargo de la División de Contrainteligencia, FBI Washington Field Oficina. “El FBI sigue comprometido a investigar agresivamente y evitar que Rusia robe de manera encubierta la innovación estadounidense”.
Las designaciones de hoy representan los esfuerzos colectivos del Tesoro, el FBI, el Departamento de Justicia y Comercio para contrarrestar a aquellos que sirven para dañar la seguridad nacional de Estados Unidos.
Como resultado de las designaciones de hoy, todas las propiedades e intereses en la propiedad de estas personas que están en posesión de personas estadounidenses o que están en posesión de ellas están bloqueadas, y las personas estadounidenses generalmente tienen prohibido realizar transacciones con ellas. Además, también se bloquea cualquier entidad que pertenezca al 50 por ciento o más a una o más de estas personas designadas. Por último, las personas no estadounidenses que realicen determinadas transacciones con las personas designadas hoy pueden verse expuestas a sanciones.
Vea información de identificación sobre las personas y entidades designadas hoy.
