EE.UU, sanciona a los venezolano, Gustavo Adolfo Vizcaino Gil y Juan Carlos Dugarte Padrón por corrupción y de acuerdo a las designaciones globales de Magnitsky en la conmemoración del Día Internacional contra la Corrupción.
Antilavadodedinero / Treasury.gov
La corrupción es un problema global. Socava las capacidades de los gobiernos para cuidar adecuadamente a sus ciudadanos; erosiona el tejido legal, moral y ético de la sociedad; y facilita el crimen transnacional. Hoy, en el Día Internacional contra la Corrupción, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. Apunta a actores corruptos y sus redes en numerosos países de Europa, Asia y América Latina.
La acción de hoy, de conformidad con la Orden Ejecutiva (EO) 13818, que se basa e implementa la Ley Global de Responsabilidad de los Derechos Humanos de Magnitsky, y se dirige a los autores de graves abusos y corrupción de los derechos humanos.
Además, dos funcionarios venezolanos corruptos también fueron designados hoy, de conformidad con Venezuela EO 13692, según enmendada, a la luz de sus altos cargos de liderazgo en el régimen de Maduro.
«La corrupción priva a las personas de los recursos, servicios esenciales básicos y oportunidades económicas de sus países, mientras enriquece a unos pocos y facilita la destrucción ambiental, la inestabilidad política y el conflicto», dijo el secretario Steven T. Mnuchin. «En el Día Internacional contra la Corrupción, estamos apuntando a actores en Europa, Asia y América Latina que continúan con sus actividades ilícitas para socavar las bases de sociedades estables, seguras y funcionales».
Para aumentar la conciencia pública sobre las iniciativas anticorrupción, el Día Internacional contra la Corrupción se ha observado anualmente el 9 de diciembre desde que la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (CNUCC) el 31 de octubre de 2003. Actualmente, la CNUCC tiene 186 Estados partes .
AIVARS LEMBERGS
La corrupción ha socavado la economía letona durante años, robando fondos al pueblo letón para servicios públicos y empoderando a los actores ilícitos para dañar la seguridad del estado letón y la Alianza de la OTAN. Estados Unidos ha trabajado en estrecha colaboración con el Gobierno de Letonia para abordar la corrupción allí y en otros lugares y estamos comprometidos con nuestra causa común. Esta acción de Estados Unidos subraya el compromiso de Estados Unidos con Letonia y nuestra determinación de responsabilizar a los oligarcas corruptos por sus acciones contra un aliado europeo clave.
El oligarca letón Aivars Lembergs (Lembergs) está designado para ser una persona extranjera que es un funcionario del gobierno actual o anterior responsable o cómplice, o que participa directa o indirectamente en la corrupción, incluida la apropiación indebida de activos estatales, la expropiación de activos privados para ganancia personal, corrupción relacionada con contratos gubernamentales o extracción de recursos naturales, o soborno.
Lembergs ha servido como alcalde de Ventspils, Letonia, desde 1988. Desde ese momento, ha sido acusado repetidamente de lavado de dinero, soborno y abuso de poder. Lembergs controla entidades a través de partidos políticos y políticos corruptos, y explota sistemáticamente esas entidades e individuos para su propio beneficio económico. Lembergs ha utilizado su influencia sobre el liderazgo de los partidos políticos para moldear al personal del gobierno y colocar a ciertos funcionarios del gobierno en puestos, así como para obstruir otros funcionarios del gobierno obtengan puestos de liderazgo. Además, Lembergs ha aprovechado y corrompido a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley para proteger sus intereses y subvertir a los políticos a quienes de otro modo no podría controlar.
Además de designar a Lembergs, OFAC está designando cuatro entidades con sede en Letonia que son propiedad o están bajo su control: Ventspils Freeport Authority , Ventspils Attistibas Agentura (también conocida como Ventspils Development Agency), Biznesa Attistibas Asociacija (también conocida como Business Development Association), y Latvijas Tranzita Biznesa Asociacija (también conocida como Latvian Transit Business Association).
En relación con estas designaciones, OFAC emitió simultáneamente la Licencia General Global Magnitsky No. 1, que autoriza ciertas transacciones y actividades que normalmente son incidentes y necesarias para cerrar las transacciones que involucran a la Autoridad de Puerto Libre de Ventspils, Ventspils Attistibas Agentura, Biznesa Attistibas Asociacija o Latvijas Tranzita Biznesa Asociacija, o cualquier entidad en la que una o más de las entidades designadas posean, directa o indirectamente, un interés del 50 por ciento o más, por un período de 30 días.
PRUEBE PHEAP
Try Pheap (Pheap) está designado para ser una persona extranjera que es un funcionario del gobierno actual o anterior responsable o cómplice, o que participa directa o indirectamente en la corrupción, incluida la apropiación indebida de activos estatales, la expropiación de activos privados para beneficio personal , corrupción relacionada con contratos gubernamentales o la extracción de recursos naturales, o soborno. Estados Unidos prioriza los esfuerzos anticorrupción como una parte clave de su visión para un Indo-Pacífico libre y abierto, reconociendo la buena gobernanza como parte integral de la política exterior estadounidense y los intereses de seguridad nacional y en línea con los valores estadounidenses.
Pheap ha utilizado su vasta red dentro de Camboya para construir un consorcio de tala ilegal a gran escala que se basa en la colusión de funcionarios camboyanos, para incluir la compra de protección del gobierno, incluida protección militar, para el movimiento de sus productos ilegales. Por ejemplo, Pheap utilizó al ejército camboyano para permitir sus actividades de tráfico de madera y vender a compradores en Vietnam, China, Europa y Rusia. El apoyo de estos funcionarios dificulta que las autoridades locales tomen medidas legales contra Pheap, ya que, en un ejemplo, Pheap pagó a los funcionarios del Parque Nacional de Camboya para mantener sus operaciones en secreto de la comunidad internacional.
Además de la designación de Pheap, OFAC está designando 11 entidades registradas en Camboya que son propiedad o están controladas por Pheap: Try Pheap Group Co., Ltd .; MDS Import Export Co., Ltd ; Pruebe Pheap Dry Port Co., Ltd .; Pruebe Pheap Engineering & Construction Co., Ltd .; Prueba Pheap Grand Royal Co., Ltd .; Pruebe Pheap Import Export Co., Ltd .; Papa Petroleum Co., Ltd .; Prueba Pheap Property Co., Ltd .; Pruebe Pheap Travel & Tours Co., Ltd .; MDS Thmorda SEZ Co., Ltd .; e intente Pheap Oyadav SEZ Co., Ltd.
KUN KIM Y SU RED FAMILIAR
Kun Kim (Kim) está designado para ser una persona extranjera que es un funcionario gubernamental actual o anterior responsable o cómplice, o que ha participado directa o indirectamente en corrupción, incluida la apropiación indebida de activos estatales, la expropiación de activos privados para beneficio personal , corrupción relacionada con contratos gubernamentales o la extracción de recursos naturales, o soborno.
Kim era un general de alto rango en el RCAF y jugó un papel decisivo en un desarrollo en la provincia de Koh Kong y había obtenido un beneficio financiero significativo de sus relaciones con una entidad estatal de la República Popular China (RPC). Kim usó soldados de la RCAF para intimidar, demoler y limpiar tierras buscadas por la entidad propiedad de la RPC. Kun Kim fue reemplazado como Jefe de Gabinete de RCAF porque Kim no había compartido las ganancias de sus negocios ilegales con altos funcionarios del gobierno camboyano.
Las élites camboyanas como Kim usan sus redes familiares para crear estructuras en la sombra para proteger los activos mal adquiridos. Dicha corrupción socava la capacidad de realizar la visión de un Indo-Pacífico libre y abierto que compartimos con la ASEAN y otros socios del Indo-Pacífico. Además de Kim, la OFAC designó a tres miembros de la familia de Kim: King Chandy ( Chandy ), Kim Sophary ( Sophary ) y Kim Phara ( Phara ), por actuar o pretender actuar para o en nombre de, directa o indirectamente, Kim. Hoy también se designaron cinco entidades que son propiedad o están controladas por estas personas:
- 7 Makara Phary Co., Ltd. está registrada en Camboya y es propiedad o está bajo el control de Sophary .
- KD Rubber Plantation Co., Ltd. está registrada en Camboya y es propiedad o está controlada por Chandy .
- Cambo Elite Security Force Co., Ltd. está registrada en Camboya y es propiedad o está bajo el control de Sophary .
- Romdoul Capital Pawn Co., Teniente d. y Romdoul Development Co., Ltd. están registradas en Camboya y son propiedad o están bajo el control de Phara .
RED DE APOYO DE MATERIALES DE SLOBODAN TESIC
Slobodan Tesic (Tesic) fue identificado en el anexo de EO 13818 el 21 de diciembre de 2017. En el momento de su designación, Tesic se encontraba entre los mayores traficantes de armas y municiones en los Balcanes, pasando casi una década en las Naciones Unidas (ONU ) Lista de prohibición de viajar por violar las sanciones de la ONU contra las exportaciones de armas a Liberia. Para asegurar contratos de armas con varios países, Tesic proporcionaría sobornos y asistencia financiera directa o indirectamente. Tesic llevó a clientes potenciales a vacaciones de alto valor, pagó la educación de sus hijos en escuelas o universidades occidentales y usó grandes sobornos para asegurar contratos. Tesic designó simultáneamente a cuatro empresas para que fueran propiedad de Tesic: Preduzece Za Trgovinu Na Veliko I Malo Partizan Tech DOO Beograd-Savski Venac (Partizan Tech) ,Technoglobal Systems DOO Beograd (Technoglobal) , Charso Limited y Grawit Limited .
Después de su designación, Tesic continuó participando en el comercio de armas y operando como un socio silencioso en compañías que indirectamente posee y administra. En estos casos, Tesic aún controla muchos, si no todos, los aspectos de las operaciones diarias de las empresas, incluidos los acuerdos de intermediación y la solicitud de nuevas oportunidades comerciales, aunque confía en sus asociados de confianza para firmar los acuerdos y aparecer en toda la documentación pública. La acción de hoy se dirige a nueve personas que han actuado o pretendieron actuar para o en nombre de, directa o indirectamente, Tesic:
- Goran Andric ( Andric ) es uno de los asociados más cercanos de Tesic y ha representado a Tesic en varias ventas internacionales, incluida la realización de negociaciones contractuales en nombre de Tesic mientras Tesic estaba en la lista de prohibición de viajes de la ONU y no podía viajar. Al trabajar para Tesic, Andric participó en la facilitación de acuerdos de armas, incluida una ocasión en que Andric firmó un contrato en nombre de la entidad designada, Partizan Tech. Además, OFAC designó a Velcom Trade DOO Beograd , con sede en Serbia, por ser propietario o controlado por, o por actuar o pretender actuar por o en nombre de, directa o indirectamente, Andric .
- Esad Kapidzic es el director y secretario de Finrost Limited ( Finrost ) con sede en Chipre , así como el director y representante de Falcon Strategic Solutions DOO ( Falcon Strategic ) con sede en Serbia , dos entidades también designadas para ser propiedad o estar bajo el control de, o para actuando o pretendiendo actuar para o en nombre de, directa o indirectamente, Tesic. Finrost recibió y movió dinero en nombre de Tesic, y fue utilizado por Tesic para un contrato de armas con un gobierno extranjero en África. Además, Falcon Strategic fue establecido por Tesic inmediatamente después de su designación del 21 de diciembre de 2017 para evitar sanciones.
- Nebojsa Sarenac ( Sarenac ) es el director gerente de Technoglobal y Partizan Tech. Sarenac es el sobrino de Tesic y uno de sus asociados más cercanos.
También se designa hoy a Melvale Corporation DOO Beograd ( Melvale ), con sede en Serbia, por ser propiedad o estar bajo el control de, o por actuar o pretender actuar en nombre o representación de Sarenac , directa o indirectamente , quien es el propietario y representante de Melvale
- Zoran Petrovic es director gerente y director de Partizan Tech, una entidad designada en diciembre de 2017. Petrovic ha negociado con entidades extranjeras en nombre de Tesic.
- Nikola Brkic es directora y representante legal de Partizan Tech.
- Milan Subotic ( Subotic ) es el propietario y director gerente, y un representante de Vectura Trans DOO ( Vectura Trans ) con sede en Serbia , una entidad que hoy se designa simultáneamente para ser propiedad o estar bajo el control, o para actuar o pretender actuar para o en nombre de, directa o indirectamente, Tesic. Tesic utilizó Vectura Trans para recibir una licencia aprobada para exportaciones, para completar negocios de armas y para finalizar contratos de armas con un gobierno extranjero. Subotic también figuraba como el punto de contacto para los permisos de exportación relacionados con Partizan Tech.
- Zelimir Petrovic es el propietario, director gerente y representante de Araneks DOO ( Araneks ) con sede en Serbia , una entidad que hoy en día se designa de forma concurrente por ser propiedad o estar bajo el control, o haber actuado o pretendido actuar para o en nombre de, directamente o indirectamente, Tesic.Araneks fue utilizado por Tesic para finalizar contratos de armas con un gobierno extranjero en África y en tratos con otro gobierno extranjero.
- Sreten Cvjetkovic es un 50 por ciento propietario y representante de Falcon Strategic.
- Ljubo Maricic es el director de Technoglobal y ex representante de Partizan Arms.
Además de las seis entidades mencionadas anteriormente, OFAC está apuntando a tres entidades adicionales por ser propiedad o estar bajo el control de, o actuar o pretender actuar para o en nombre de, directa o indirectamente, Tesic:
- Moonstorm Enterprises LTD , con sede en Chipre , es una entidad que hoy en día se designa de manera concurrente por ser propiedad o estar bajo el control de, o haber actuado o se supone que actúa en nombre o en nombre de Tesic, directa o indirectamente.
- Tesic también utilizó Tardigrade Limited ( Tardigrade ) con sede en Chipre para realizar negocios en terceros países, particularmente países árabes y africanos. Tesic también ha utilizado sus empresas serbias para firmar contratos con Tardigrade antes de vender los productos a un comprador final.
- Tesic estableció Business Diversity Limited, con sede en Hong Kong, para realizar negocios con un país europeo. Tesic ha utilizado Business Diversity Limited en contratos denominados en euros para evadir las sanciones estadounidenses.
VENEZUELA
Además, OFAC tomó medidas hoy contra Gustavo Adolfo Vizcaino Gil ( Vizcaino ) y Juan Carlos Dugarte Padrón ( Dugarte ) de conformidad con EO 13692, según enmendada, por ser funcionarios actuales o anteriores del Gobierno de Venezuela.
En abril de 2016, Dugarte fue nombrado Director General del Servicio Administrativo de Identificación, Migración e Inmigración del Gobierno de Venezuela ( Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería , o SAIME). Mientras Dugarte era el Director General de SAIME, recibió sobornos, y SAIME fue implicado públicamente en negocios corruptos que implicaban la venta de pasaportes.
En junio de 2018, Vizcaino fue nombrado nuevo Director General de SAIME, en reemplazo de Dugarte. Desde el otoño de 2018, los funcionarios de SAIME y Vizcaino han estado involucrados en la corrupción, cobrando a los solicitantes de pasaportes miles de dólares por pasaportes y transfiriendo esos fondos a las cuentas bancarias personales extranjeras de Vizcaino.
Además, bajo el liderazgo de Vizcaino, SAIME vendió pasaportes a ciudadanos no venezolanos por miles de dólares por pasaporte, y el personal de SAIME era miembro de los grupos armados ilegítimos del ex presidente venezolano Nicolás Maduro conocidos como colectivos.
IMPLICACIONES DE SANCIONES
Como resultado de la acción de hoy, todos los bienes e intereses en la propiedad de las personas y entidades mencionadas anteriormente, y de cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirectamente, del 50 por ciento o más de ellos, individualmente o con otras personas designadas, que sean en los Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses, están bloqueados y deben ser reportados a la OFAC.
A menos que esté autorizado por una licencia general o específica emitida por la OFAC o que esté exento de otra manera, las regulaciones de la OFAC generalmente prohíben todas las transacciones realizadas por personas de los EE. UU.
PROGRAMA MUNDIAL MAGNITSKY
Sobre la base de la Ley Global de Responsabilidad de los Derechos Humanos de Magnitsky, el Presidente firmó la EO 13818 el 20 de diciembre de 2017, en la que el Presidente descubrió que la prevalencia del abuso y la corrupción de los derechos humanos que se originan, en su totalidad o en parte, fuera de los Estados Unidos, había alcanzado tal alcance y gravedad que amenaza la estabilidad de los sistemas políticos y económicos internacionales.
El abuso y la corrupción de los derechos humanos socavan los valores que forman una base esencial de sociedades estables, seguras y funcionales; tener impacto devastadores en los individuos; debilitar las instituciones democráticas; degradar el estado de derecho; perpetuar conflictos violentos; facilitar las actividades de personas peligrosas; y socavar los mercados económicos.
El Centro de Crímenes de Guerra y Violadores de los Derechos Humanos del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos ayudó a la OFAC a identificar a los autores de graves abusos y corrupción en materia de derechos humanos.
Para obtener más información sobre las personas y entidades designadas hoy, haga clic aquí.
Para obtener más información sobre las acciones tomadas por el Departamento de Estado en concierto con las sanciones de hoy, haga clic aquí.
