El gobierno de Estados Unidos sancionó a seis empresas y 15 mexicanos acusados de lavado de dinero obtenido mediante el tráfico ilícito de fentanilo por el Cártel de Sinaloa.
“El gobierno del presidente (Joe) Biden continuará usando todas las herramientas a su disposición para atacar a los carteles que lucran con la venta de fentanilo en Estados Unidos”, dijo Adewale Adeyemo, subsecretario del Tesoro.
Los sancionados son la firma de teléfonos móviles ‘Smart Depot’, Arturo D’Artagnan Marín González, Porthos Marín González, acusados de operar un cambio clandestino de monedas para el Cártel de Sinaloa.
“En combinación con proveedores de fentanilo del cártel, los hermanos Marín gestionaban las ventas en Estados Unidos y usaron lo producido de las ventas ilegales para la compra de teléfonos móviles de compañías estadounidenses”, señaló el comunicado.
Los teléfonos eran llevados a México para su venta en locales de ‘Smart Depot’ en Culiacán y Mazatlán, en Sinaloa, y en Cancún, en Quintana Roo, en pesos mexicanos.
“A medida que Smart Depot prosperaba y se expandía el Cártel de Sinaloa recibía sus ganancias ilícitas en moneda nacional”, explicó el comunicado del gobierno de Estados Unidos.
Las sanciones alcanzaron a Rolando Verduzco Castro y Jesús Manuel León Valdez, a quienes el Departamento del Tesoro calificó como proveedores de fentanilo que usaron el negocio de los hermanos Marín para sanear ganancias.
El comunicado indicó que Adeline Mayre Robledo Arredondo y su hermano Iván Yareth Robledo Arredondo fueron sancionados por su vinculación con la gestión de ventas de fentanilo y el lavado de dinero.
“Algunos proveedores de fentanilo reclutados incluyen a Alan Gabriel Núñez Herrera, quien fuera compañero de Adeline Robledo, y Jesús Tirado Andrade, el operador de un laboratorio clandestino para ‘Los Chapitos‘”, añadió el Departamento del Tesoro en un comunicado.
Entre las empresas sancionadas en Culiacán están Bufaluss y Dulce Vocán, y las tiendas minoristas de ropas Royald Doom y Total Look porque son propiedad, controladas o dirigidas por Adeline Robledo e Iván Robledo.
También fueron sancionados Jorge Alejandro García Velazco, Mayra Gisel González Cordero y su empresa de telefonía móvil Celulandia Taller & Store por su vinculación con el arreglo para lavado de dinero.
