La OFAC también está designando a múltiples entidades e individuos asociados con el Ministerio de Petróleo, NIOC y NITC, incluidas empresas fachada, subsidiarias y altos ejecutivos. Además, la OFAC está designando a cuatro personas involucradas en la reciente venta de gasolina iraní al régimen ilegítimo de Maduro en Venezuela.
Antilavadodedinero / Treasury.gov
«El régimen de Irán utiliza el sector del petróleo para financiar las actividades desestabilizadoras del IRGC-QF», dijo el secretario Steven T. Mnuchin. «El régimen iraní sigue dando prioridad a su apoyo a las entidades terroristas y su programa nuclear sobre las necesidades del pueblo iraní».
Solo en la primavera de 2019, una red dirigida por el IRGC-QF empleó a más de una docena de buques NITC para transportar casi 10 millones de barriles de petróleo crudo, en su mayoría destinados al régimen de Assad. Irán continúa perpetuando el conflicto sirio con este tipo de transacciones. Estos envíos, tomados en conjunto, se vendieron por el equivalente a más de 500 millones de dólares. La acción de hoy está dirigida a quienes suministran y transportan el petróleo que genera ingresos para el IRGC-QF.
NIOC, NITC Y MINISTERIO DE PETRÓLEO
NIOC , supervisado por el Ministerio de Petróleo , es responsable de la exploración, producción, refinación y exportación de petróleo y productos derivados del petróleo en Irán. NITC , una subsidiaria de NIOC , es responsable del transporte de las exportaciones de crudo iraní. NIOC y NITC proporcionan tanto el petróleo como los buques tanque para la venta de petróleo iraní por parte del IRGC-QF. La cooperación y coordinación entre el IRGC-QF y estas entidades se extiende mucho más allá de la simple venta de petróleo, incluida la coordinación entre NIOC y el Banco Central de Irán para facilitar la recaudación de decenas de millones de dólares en ingresos de la venta de petróleo que se beneficiaron. el IRGC-QF.
NITC también ha desempeñado un papel importante en los acuerdos petroleros utilizados para generar ingresos para el IRGC-QF y Hizballah. El personal de NITC coordinó con el IRGC-QF la carga de petróleo proporcionada por NIOC , y el director gerente de NITC , Nasrollah Sardashti ( Sardashti ), trabajó con Hizballah en la logística y los precios de los envíos de petróleo a Siria.
Sardashti también trabajó con el representante del Grupo Qatirji, Viyan Zanganeh ( Zanganeh) y un alto funcionario del IRGC-QF para facilitar el envío de millones de dólares de petróleo por NITC. En 2018, la OFAC designó al Grupo Qatirji, afiliado al régimen sirio, por facilitar el comercio de combustible entre el régimen sirio y el Estado Islámico de Irak y al Sham (ISIS), incluido el suministro de productos petroleros al territorio controlado por ISIS.
A principios de 2020, Zanganeh del Grupo Qatirji continuó trabajando en estrecha colaboración con el IRGC-QF para coordinar el suministro de NIOC de millones de barriles de petróleo y productos derivados del petróleo que se enviarán a Siria, así como millones de dólares en pagos a Irán. . A mediados de 2020, Zanganeh continuó actuando como intermediario entre el IRGC-QF y una empresa afiliada al régimen sirio, organizando la financiación de la liberación de un buque incautado y envíos adicionales de fueloil.
El Ministerio de Petróleo de Irán ha sido utilizado por individuos en los niveles más altos del régimen iraní para facilitar el esquema de generación de ingresos del IRGC-QF. A mediados de 2019, el Ministerio de Petróleo organizó la carga de cientos de miles de barriles de petróleo para envíos a Siria, y a mediados de 2020, el IRGC-QF y altos funcionarios del régimen se coordinaron para utilizar el Ministerio de Petróleo para adquirir dólares estadounidenses para el beneficio del IRGC-QF.
Además, para ocultar su participación en la actividad naviera, NITC estableció una empresa fachada en los Emiratos Árabes Unidos (EAU), Atlas Ship Management . Los funcionarios de NITC también acordaron crear una empresa fachada separada con sede en los Emiratos Árabes Unidos, Atlantic Ship Management Company , aparentemente como una entidad para reemplazar a Atlas Ship Management .
NIOC , NITC , el Ministerio de Petróleo y Viyan Zanganeh están siendo designados de conformidad con la EO 13224, según enmendada, por haber ayudado, patrocinado o proporcionado materialmente apoyo financiero, material o tecnológico, o bienes o servicios en apoyo de la IRGC-QF. El Ministerio de Petróleo también está siendo designado de conformidad con EO 13224, según enmendada, para poseer o controlar, directa o indirectamente, NIOC .
Atlas Ship Management y Atlantic Ship Management Company están siendo designadas de conformidad con la EO 13224, según enmendada, por ser propiedad, estar bajo el control o estar bajo la dirección de, o haber actuado o pretender actuar para o en nombre de, directa o indirectamente, NITC .
FACILITADORES CLAVE Y ENTIDADES ASOCIADAS
Ali Akbar Purebrahim ( Purebrahim ), director gerente de la filial suiza de NIOC, Naftiran Intertrade Company (NICO), ha trabajado con el IRGC-QF en contratos de venta de petróleo, y trabajó con el alto funcionario del IRGC-QF, Ghasemi, para organizar el envío de petróleo. incluido el precio y el pago del envío. Bajo el liderazgo de Purebrahim , NICO transportó miles de toneladas de gas licuado de petróleo (GLP) pertenecientes a NIOC como parte de un acuerdo para transportar múltiples envíos de GLP por mes.
Ali Akbar Purebrahim está siendo designado de conformidad con EO 13224, según enmendada, por haber asistido, patrocinado o proporcionado materialmente apoyo financiero, tecnológico o material, o bienes o servicios en apoyo de Rostam Ghasemi.
La OFAC también está designando subsidiarias clave del Ministerio de Petróleo. La Compañía Nacional Iraní de Refinación y Distribución de Petróleo ( NIORDC ), la Compañía Nacional Iraní de Distribución de Productos Petrolíferos ( NIOPDC ), la Compañía Iraní de Oleoductos y Telecomunicaciones , la Compañía Nacional Iraní de Ingeniería y Construcción de Petróleo ,
Abadan Oil Refining Company , Imam Khomeini Shazand Oil Refining Company , y la Compañía Nacional Petroquímica ( NPC) están siendo designados de conformidad con la EO 13224, según enmendada, por ser propiedad, estar controlados o dirigidos por, o haber actuado o pretender actuar para o en nombre de, directa o indirectamente, el Ministerio de Petróleo.
La OFAC está apuntando a varios líderes o funcionarios de las entidades designadas, todos los cuales están siendo designados de conformidad con la EO 13224, según enmendada, entre ellos: el Ministro de Petróleo Bijan Zanganeh , por ser un líder o funcionario del Ministerio de Petróleo ; El director gerente de NIOC , Masoud Karbasian , por ser un líder u oficial de NIOC ; Nasrollah Sardashti , Director Gerente de NITC , por ser líder o funcionario de NITC ; La directora de NIORDC , Alireza Sadiqabadi , por ser líder u oficial de NIORDC ; y Director Gerente de NPCBehzad Mohammadi , por ser líder u oficial de la APN .
La OFAC también está identificando los buques Longbow Lake y Wu Xian como propiedad en la que NIOC tiene participación.
ENVÍOS DE GASOLINA A VENEZUELA
En enero de 2020, Mahmoud Madanipour ( Madanipour ) y Mobin International Limited ( Mobin ), con sede en los Emiratos Árabes Unidos, firmaron un acuerdo con la petrolera estatal venezolana designada Petróleos de Venezuela, SA (PdVSA) para enviar gasolina obtenida de NIOC al régimen ilegítimo de Maduro. en Venezuela. A petición de NIOC ‘s filial NIOPDC , Madanipour y Mobin fletaron varios barcos para apoyar el transporte de decenas de miles de toneladas métricas de gasolina con destino a Venezuela.
Mobin International Limited está siendo designada de conformidad con EO 13224, según enmendada, por haber asistido, patrocinado o proporcionado materialmente apoyo financiero, tecnológico o financiero, o bienes o servicios en apoyo del NIOPDC . Mahmoud Madanipour está siendo designado por haber actuado o propuesto haber actuado en nombre o en nombre de, directa o indirectamente, Mobin International Limited .
La OFAC también se dirige a dos empresas de Madanipour , con sede en el Reino Unido ; Mobin Holding Limited y Omán combustible Trading Ltd . Mobin Holding Limited y Oman Fuel Trading Ltd están siendo designados por ser propiedad, controlados o dirigidos por Mahmoud Madanipour , o haber actuado o pretendido actuar para o en nombre de, directa o indirectamente, Mahmoud Madanipour .
IMPLICACIONES DE LAS SANCIONES
Todas las propiedades e intereses en la propiedad de estas personas designadas hoy sujetas a la jurisdicción de EE. UU. Están bloqueadas, y las personas de EE. UU. Generalmente tienen prohibido realizar transacciones con ellas. También se bloquea cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirectamente, del 50 por ciento o más de dichas personas.
Además, las instituciones financieras extranjeras que faciliten a sabiendas transacciones importantes para las personas designadas hoy, o las personas que brinden apoyo material o de otro tipo, corren el riesgo de exponerse a sanciones que podrían cortar su acceso al sistema financiero de los EE. UU. O bloquear su propiedad e intereses en la propiedad. bajo jurisdicción de Estados Unidos.
Al mismo tiempo que la acción de hoy, la OFAC está emitiendo la Licencia General 8A modificada, emitida de conformidad con las Regulaciones de Sanciones Globales de Terrorismo y las Regulaciones de Transacciones y Sanciones de Irán, para continuar permitiendo ciertas transacciones comerciales humanitarias que involucran a NIOC o cualquier entidad de la que sea propietario, directa o indirectamente , un interés del 50 por ciento o más.
Vea información adicional sobre las personas y entidades designadas y los buques identificados hoy.
