Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. Designó a seis entidades e identificó cuatro embarcaciones relacionadas con el transporte de carbón de Corea del Norte.
Antilavadodedinero / Treasury.gov
Tales acciones abordan el transporte y la exportación de carbón de Corea del Norte en violación de la resolución 2371 del Consejo de Seguridad de la ONU (RCSNU) y subrayan que las entidades dentro de la República Popular de China (RPC) han seguido participando en actividades prohibidas por las RCSNU. Las autoridades de la República Popular China deben implementar y hacer cumplir las RCSNU, incluso tomando medidas contra empresas, personas y embarcaciones que se dedican al comercio prohibido por la RCSNU, incluida la adquisición de carbón de Corea del Norte.
“La RPDC sigue eludiendo la prohibición de la ONU sobre la exportación de carbón, un generador de ingresos clave que ayuda a financiar sus programas de armas de destrucción masiva”, dijo el secretario Steven T. Mnuchin. “El régimen de Corea del Norte a menudo utiliza el trabajo forzoso de los campos de prisioneros en sus industrias mineras, incluido el carbón, explotando a su propia gente para promover sus programas de armas ilícitas”.
Las seis entidades designadas y cuatro buques identificados como propiedad bloqueada están bloqueados por las Órdenes Ejecutivas (EO) 13687, 13722 y 13810. Estas acciones también se llevaron a cabo en el espíritu de la Ley de Mejora de Políticas y Sanciones de Corea del Norte de 2016 (NKSPEA), que según enmendada por la Ley de Ejecución y Sanciones Nucleares de Corea del Norte de Otto Warmbier de 2019 dentro de la Ley de Autorización de Defensa Nacional (NDAA) del año fiscal 2020 (PL 116-92).
WEIHAI HUIJIANG TRADE LTD, ALWAYS SMOOTH LTD Y GOOD SIBLINGS LTD
La OFAC designó, de conformidad con EO 13810 para operar en la industria del transporte en Corea del Norte, Weihai Huijiang Trade Ltd (Weihai), con sede en China, junto con Always Smooth Ltd (Always Smooth) y Good Siblings Ltd (Good Siblings), los dos últimos de los cuales también están registrados en el Reino Unido. La OFAC también identificó el buque Asia Bridge (OMI: 9010022) como propiedad bloqueada en la que Weihai y Good Siblings tienen un interés y el buque Lucky Star (OMI: 9015278) como propiedad bloqueada en la que Weihai y Always Smooth tienen un interés. (El Puente de Asia (IMO: 9010022) se llamaba anteriormente Puente de Asia 2. Un buque previamente bloqueado por la OFAC, elAsia Bridge 1 (IMO: 8916580), posteriormente cambió su nombre y ahora también se conoce como Asia Bridge .)
Aunque era propiedad de Weihai y Good Siblings y estaba bajo su control, el puente de Asia cargó carbón y se sometió a reparaciones en un puerto de Corea del Norte antes de partir. De manera similar, mientras era propiedad de Weihai y Always Smooth y estaba bajo su control, Lucky Star cargó carbón en un puerto de Corea del Norte y luego viajó a Vietnam.
SILVER BRIDGE SHIPPING CO-HKG
La OFAC designó a Silver Bridge Shipping Co-HKG (Silver Bridge) con sede en Hong Kong de conformidad con EO 13810 para operar en la industria del transporte en Corea del Norte e identificó además al buque Calm Bridge como propiedad bloqueada en la que Silver Bridge tiene un interés. Mientras estaba bajo la propiedad y el control de Silver Bridge Shipping Co-HKG, Calm Bridg e (IMO: 8318867) cargó carbón en el puerto de Wonsan en Corea del Norte, después de lo cual partió del puerto de Corea del Norte.
KOREA DAIZIN TRADING CORPORATION
La OFAC designó a Korea Daizin Trading Corporation (Daizin Trading), una empresa que opera en Corea del Norte y Vietnam, de conformidad con EO 13687 por ser una agencia, instrumentalidad o entidad controlada del Partido de los Trabajadores de Corea (WPK) y EO 13722 por tener directamente o vendió, suministró, transfirió o compró indirectamente carbón ao desde Corea del Norte, donde los ingresos pueden haber beneficiado al Gobierno de Corea del Norte o WPK. Desde mediados de 2016, Daizin Trading ha exportado carbón de Corea del Norte. En al menos un caso, Daizin Trading ha afirmado que el carbón es de origen ruso, ofuscando su origen norcoreano. Se estima que las actividades de exportación de Daizin Trading incluyen el transporte de miles de toneladas de carbón y mineral de hierro a Vietnam.
THINH CUONG CO LTD
Finalmente, la OFAC designó a Thinh Cuong Co Ltd (Thinh Cuong), con sede en Vietnam, de conformidad con EO 13810 para operar en la industria del transporte en Corea del Norte. La OFAC también identificó al buque Star 18 como propiedad bloqueada en la que Thinh Cuong tiene interés.
Mientras estaba bajo la propiedad y el control de Thinh Cuong, el Star 18 con bandera de Vietnam (OMI: 9020015) cargó carbón desde el puerto de Songnim, Corea del Norte, y viajó a un puerto vietnamita.
IDENTIFICACIÓN DE PROPIEDAD BLOQUEADA
Como parte de las designaciones de hoy, los buques Calm Bridge (IMO: 8318867), Asia Bridge (IMO: 9010022), Lucky Star (IMO: 9015278) y Star 18 (IMO: 9020015) han sido identificados como propiedad bloqueada. Los cuatro barcos cargaron carbón directamente desde los puertos de Corea del Norte y transportaron su carga por toda la región. Para muchos de los barcos, esta actividad se remonta a varios años.
IMPLICACIONES DE LAS SANCIONES
Como resultado de la acción de hoy, todas las propiedades e intereses en la propiedad de estos objetivos que se encuentran en los Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses deben ser bloqueadas e informadas a la OFAC. Las regulaciones de la OFAC generalmente prohíben todas las transacciones de personas estadounidenses o dentro de los Estados Unidos (incluidas las transacciones que transitan por los Estados Unidos) que involucran cualquier propiedad o intereses en la propiedad de personas bloqueadas o designadas.
Además, las personas que realizan ciertas transacciones con las personas designadas hoy pueden estar expuestas a la designación. Además, cualquier institución financiera extranjera que facilite a sabiendas una transacción importante o proporcione servicios financieros importantes a cualquiera de las personas designadas hoy podría estar sujeta a sanciones secundarias estadounidenses.
El 14 de mayo de 2020, la OFAC, el Departamento de Estado de EE. UU. Y la Guardia Costera de EE. UU. Emitieron un aviso global para alertar a la industria marítima, y a aquellos activos en los sectores de energía y metales, sobre prácticas de envío engañosas utilizadas para evadir sanciones, con un centrarse en Irán, Corea del Norte y Siria. Estados Unidos insta a todas las jurisdicciones relevantes a que revisen el conjunto detallado de mejores prácticas del aviso para que la industria privada considere adoptarlo para mitigar la exposición al riesgo de sanciones.
