El Departamento de Estado de Estados Unidos impuso sanciones a varias entidades de China, Hong Kong y Sudáfrica por participar en una transacción significativa para la compra, adquisición, venta, transporte o comercialización de productos petroquímicos de Irán.
Antilavadodedinero / Treasury.gov
Se trata de una nueva ronda de sanciones relacionadas con Irán con respecto a los petroquímicos, según informó el Departamento de Estado de Estados Unidos en un comunicado el miércoles.
Las entidades seleccionadas incluyen las basadas en Hong Kong Mcfly Plastic Hk Ltd, Saturn Oasis Co y Sea Charming Shipping Company Ltd; de Sudáfrica, la SPI International Proprietary Ltd y Main Street 1095; y las compañías chinas Dalian Golden Sun Import & Export Co. Ltd., Tianyi International (Dalian) Co. Ltd. y Aoxing Ship Management (Shanghai) Ltd.
Las sanciones también se dirigieron a la entidad iraní Compañía de Inversión en Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, según el comunicado.
El gobierno de Estados Unidos anunció este miércoles la aplicación de nuevas sanciones contra Irán señalando a nuevos militares, altos lideres del gobierno y demás empresas que se relacionan con el alto mando de Irán.
Texto del comunicado del Departamento del Tesoro de Estados Unidos:
Designación contra el terrorismo; Designaciones relacionadas con Irán
OFICINA DE CONTROL DE ACTIVOS EXTRANJEROSActualización de la lista de nacionales especialmente designados
Las siguientes personas se han agregado a la lista SDN de la OFAC: AL-MAWLA, Amir Muhammad Sa’id Abdal-Rahman (alias AL-MAWLA, Muhammad Sa’id ‘Abd-al-Rahman; alias AL-MULA, Amir Muhammad Sa’id’ Abd-al-Rahman Muhammad; alias SALBI, ‘Abdul Amir Muhammad Sa’id; alias «Abdullah Qardash»; alias «Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurashi»; alias «Abu-‘Abdullah Qardash»; alias «Abu-‘Umar al-Turkmani»; alias «al- Hajj Abdullah Qardash «; también conocido como» Hajii Abdallah «; también conocido como» Hajji Abdullah al-Afari «), Iraq; Siria; Fecha de nacimiento 01 de octubre de 1976; alt. Fecha de nacimiento 05 de octubre de 1976; POB Mosul, Iraq; alt. POB Tall ‘Afar, Iraq; nacionalidad Iraq; ciudadano iraquí; Sexo Masculino (individual) [SDGT] (Vinculado a: ESTADO ISLÁMICO DE IRAK Y EL LEVANTE).
SEMNANI, Reza Ebadzadeh (también conocido como EBAD ZADEH, Reza; también conocido como EBADZADEH, Reza), Teherán, Irán; Fecha de nacimiento 13 de junio de 1964; ciudadano iraní; Género masculino; Orden Ejecutiva 13846 información: INTERCAMBIO EXTRANJERO. Segundo. 5 (a) (ii); alt. Orden ejecutiva 13846 información: TRANSACCIONES BANCARIAS. Segundo. 5 (a) (iii); alt. Información de la Orden Ejecutiva 13846: BLOQUEO DE LA PROPIEDAD E INTERESES EN LA PROPIEDAD. Segundo. 5 (a) (iv); alt. Información de la Orden Ejecutiva 13846: SANCIONES DE IMPORTACIÓN. Segundo. 5 (a) (vi); Pasaporte H40620699 (Irán); DNI Nº 0941786821 (Irán); Director de Main Street 1095 Proprietary Limited (individual) [IRAN-EO13846] (Vinculado a: MAIN STREET 1095 PROPRIETARY LIMITED).
TAVAKKOLI, Hossein, Irán; Fecha de nacimiento 21 de marzo de 1967; ciudadano iraní; Género masculino; Orden Ejecutiva 13846 información: INTERCAMBIO EXTRANJERO. Segundo. 5 (a) (ii); alt. Orden ejecutiva 13846 información: TRANSACCIONES BANCARIAS. Segundo. 5 (a) (iii); alt. Información de la Orden Ejecutiva 13846: BLOQUEO DE LA PROPIEDAD E INTERESES EN LA PROPIEDAD. Segundo. 5 (a) (iv); alt. Información de la Orden Ejecutiva 13846: SANCIONES DE IMPORTACIÓN. Segundo. 5 (a) (vi); Pasaporte A37848244 (Irán); Director de SPI International (individual) [IRAN-EO13846] (Vinculado a: SPI INTERNATIONAL).
TOULAI, Mohammad Hassan (en árabe: محمد حسن تولائی) (también conocido como TAVALLAEI, Mohammad Hasan; también conocido como TOULAI, Mohammadhassan), Irán; Fecha de nacimiento 21 de marzo de 1950 a 20 de marzo de 1951; ciudadano iraní; Género masculino; Orden Ejecutiva 13846 información: INTERCAMBIO EXTRANJERO. Segundo. 5 (a) (ii); alt. Orden ejecutiva 13846 información: TRANSACCIONES BANCARIAS. Segundo. 5 (a) (iii); alt. Información de la Orden Ejecutiva 13846: BLOQUEO DE LA PROPIEDAD E INTERESES EN LA PROPIEDAD. Segundo. 5 (a) (iv); alt. Información de la Orden Ejecutiva 13846: SANCIONES DE IMPORTACIÓN. Segundo. 5 (a) (vi); DNI Nº 1062579488 (Irán); Director General de la Compañía de Inversión en Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (individual) [IRAN-EO13846] (Vinculado a:
COMPAÑÍA DE INVERSIONES EN SEGURIDAD SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS).
Las siguientes entidades se han agregado a la lista SDN de OFAC:
AOXING SHIP MANAGEMENT SHANGHAI LTD (también conocido como AOXING SHIP MGMT SHANGHAI LTD; también conocido como SHANGHAI AOXING INTERNATIONAL SHIP MANAGEMENT CO., LTD. (Chino simplificado: 上海 傲 兴 国际 船舶 管理 有限公司)), Unidad 6, 17F., Torre Jinmao, No. 88 Shiji Ave, China Pilot Free-Trade Zone, Shanghai, China (chino simplificado: ⾦ 茂 大厦 17 层 06 单元, 世纪 大道 88 号, 中国 ⾃ 由 贸易 试验 区, 上海, China); Piso 17, Torre Jinmao, 88, Shiji Dadao, Pudong Xinqu, Shanghai 200121, China; Información de la Orden Ejecutiva 13846: PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS DE ESTADOS UNIDOS. Segundo. 5 (a) (i); alt. Orden Ejecutiva 13846 información: INTERCAMBIO EXTRANJERO. Segundo. 5 (a) (ii); alt. Orden ejecutiva 13846 información: TRANSACCIONES BANCARIAS. Segundo. 5 (a) (iii); alt. Información de la Orden Ejecutiva 13846: BLOQUEO DE LA PROPIEDAD E INTERESES EN LA PROPIEDAD. Segundo. 5 (a) (iv); alt. Información de la Orden Ejecutiva 13846: PROHIBICIÓN DE INVERSIÓN EN PATRIMONIO O DEUDA DE PERSONA SANADA. Segundo. 5 (a) (v); alt. Información de la Orden Ejecutiva 13846: SANCIONES DE IMPORTACIÓN. Segundo. 5 (a) (vi); alt. Información de la Orden Ejecutiva 13846: SANCIONES A LOS PRINCIPALES OFICIALES EJECUTIVOS. Segundo. 5 (a) (vii); Número de identificación IMO 5066956; Certificado de United Social Credit Code (USCCC) 913101157492555155 (China) [IRAN-EO13846].
FUERZAS ARMADAS SOCIEDAD DE INVERSIÓN EN SEGURO SOCIAL (también conocido como FONDO ARMADO SEGURIDAD SOCIAL Y FONDO DE PENSIÓN INVERSIÓN – SHESTAN; también conocido como FUERZAS ARMADAS FONDO DE INVERSIÓN EN SEGURO SOCIAL SHASTAN (en árabe: سرمایه گذار تامین اجتماعی نیروهاستسلحانالتلااتیانارتهاد مسلن); aka
FUERZAS ARMADAS ORGANIZACIÓN DE INVERSIONES EN BIENESTAR SOCIAL DE IRÁN; aka SATA INVESTMENT COMPANY (en árabe: سرمایه گذاری ساتا); también conocido como SATA MILITARY POWERS SOCIAL SECURITY INVESTMENT COMPANY; también conocido como SHASTAN ARMED FORCES SOCIAL SECURITY INVESTMENT COMPANY (en árabe: شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی نیروهای مسلح شستان); alias «SHASTAN»; alias «SHESTAN»), No. 132, Khoramshahr Street, Teherán, Irán (en árabe: خيابان خرمشهر پلاک ۱۳۲, تهران, Irán); Avenida Shahid Beheshti, Khorramshahr, Número 138, Teherán, Irán; No. 138, calle Khorramshahr, distrito 7, Teherán, provincia de Teherán 1533775511, Irán; Sitio web http://www.esata.ir; alt. Sitio web shastan.ir; Información de la Orden Ejecutiva 13846:
PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS DE ESTADOS UNIDOS. Segundo. 5 (a) (i); alt. Orden Ejecutiva 13846 información: INTERCAMBIO EXTRANJERO. Segundo. 5 (a) (ii); alt. Orden ejecutiva 13846 información: TRANSACCIONES BANCARIAS. Segundo. 5 (a) (iii); alt. Información de la Orden Ejecutiva 13846: BLOQUEO DE LA PROPIEDAD E INTERESES EN LA PROPIEDAD. Segundo. 5 (a) (iv); alt. Información de la Orden Ejecutiva 13846: PROHIBICIÓN DE INVERSIÓN EN PATRIMONIO O DEUDA DE PERSONA SANADA. Segundo. 5 (a) (v); alt. Información de la Orden Ejecutiva 13846: SANCIONES DE IMPORTACIÓN. Segundo. 5 (a) (vi); alt. Información de la Orden Ejecutiva 13846: SANCIONES A LOS PRINCIPALES OFICIALES EJECUTIVOS. Segundo. 5 (a) (vii); DNI Nº 10103653560 (Irán); Número de registro 326039 (Irán) [IRAN-EO13846].
DALIAN GOLDEN SUN IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN CO., LTD. (Chino simplificado: 大连 金阳 进出口 有限公司) (también conocido como GOLDEN SUN I / E DALIAN CO., LTD.), 11F-12F, Fortune Mansion, No. 18, Shiji Street, Dalian, China; 7F., No. 55 Renmin Road, distrito de Zhongshan, Dalian, provincia de Liaoning, China (chino simplificado: 人民 路 55 号 7 层, 中 山区, 大连 市, 辽宁 省, China); 7F., Yatai International Finance Building, No. 55 Renmin Road, Distrito de Zhongshan, Dalian, Provincia de Liaoning, China (chino simplificado: 雅泰 国际 ⾦ 融 大厦 7 层, 人民 路 55 号, 中 山区, 大连 市, 辽宁 省, China); Sitio web dlmm.com.cn; Información de la Orden Ejecutiva 13846: PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS DE ESTADOS UNIDOS. Segundo. 5 (a) (i); alt. Orden Ejecutiva 13846 información: INTERCAMBIO EXTRANJERO. Segundo. 5 (a) (ii); alt. Orden ejecutiva 13846 información: TRANSACCIONES BANCARIAS. Segundo. 5 (a) (iii); alt. Información de la Orden Ejecutiva 13846: BLOQUEO DE LA PROPIEDAD E INTERESES EN LA PROPIEDAD. Segundo. 5 (a) (iv); alt. Información de la Orden Ejecutiva 13846: PROHIBICIÓN DE INVERSIÓN EN PATRIMONIO O DEUDA DE PERSONA SANADA. Segundo. 5 (a) (v); alt. Información de la Orden Ejecutiva 13846: SANCIONES DE IMPORTACIÓN. Segundo. 5 (a) (vi); alt. Información de la Orden Ejecutiva 13846:
SANCIONES A LOS PRINCIPALES OFICIALES EJECUTIVOS. Segundo. 5 (a) (vii); Certificado de United Social Credit Code (USCCC) 91210200241830857Q (China); Número de registro 210200000186851 (China) [IRAN-EO13846].
PRINCIPAL STREET 1095 PROPIETARIO LIMITADO (también conocido como MAIN STREET 1095 PTY LTD; también conocido como «MAIN STREET 1095»), 306 Isie Smuts Street, Garsfontein Ext 3, Pretoria, Gauteng 0060, Sudáfrica; PO Box 1707, Garsfontein-East, Pretoria, Gauteng 0060, Sudáfrica; Información de la Orden Ejecutiva 13846: PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS DE ESTADOS UNIDOS. Segundo. 5 (a) (i); alt. Orden Ejecutiva 13846 información: INTERCAMBIO EXTRANJERO. Segundo. 5 (a) (ii); alt. Orden ejecutiva 13846 información: TRANSACCIONES BANCARIAS. Segundo. 5 (a) (iii); alt. Información de la Orden Ejecutiva 13846: BLOQUEO DE LA PROPIEDAD E INTERESES EN LA PROPIEDAD. Segundo. 5 (a) (iv); alt. Información de la Orden Ejecutiva 13846: PROHIBICIÓN DE INVERSIÓN EN PATRIMONIO O DEUDA DE PERSONA SANADA. Segundo. 5 (a) (v); alt. Información de la Orden Ejecutiva 13846: SANCIONES DE IMPORTACIÓN. Segundo. 5 (a) (vi); alt. Información de la Orden Ejecutiva 13846: SANCIONES A LOS PRINCIPALES OFICIALES EJECUTIVOS. Segundo. 5 (a) (vii); Número de registro K2012219285 (Sudáfrica) [IRAN-EO13846].
MCFLY PLASTIC HK LIMITED, Unidad M, 1 / F, Edificio Mau Lam Comm, 16-18 Mau Lam St, Jordania, Kowloon, Hong Kong, Hong Kong; Información de la Orden Ejecutiva 13846: PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS DE ESTADOS UNIDOS. Segundo. 5 (a) (i); alt. Orden Ejecutiva 13846 información: INTERCAMBIO EXTRANJERO. Segundo. 5 (a) (ii); alt. Orden ejecutiva 13846 información: TRANSACCIONES BANCARIAS. Segundo. 5 (a) (iii); alt. Información de la Orden Ejecutiva 13846: BLOQUEO DE LA PROPIEDAD E INTERESES EN LA PROPIEDAD. Segundo. 5 (a) (iv); alt. Información de la Orden Ejecutiva 13846: PROHIBICIÓN DE INVERSIÓN EN PATRIMONIO O DEUDA DE PERSONA SANADA. Segundo. 5 (a) (v); alt. Información de la Orden Ejecutiva 13846: SANCIONES DE IMPORTACIÓN. Segundo. 5 (a) (vi); alt. Información de la Orden Ejecutiva 13846: SANCIONES A LOS PRINCIPALES OFICIALES EJECUTIVOS. Segundo. 5 (a) (vii); CR Nº 2691637 (Hong Kong) [IRAN-EO13846].
SATURN OASIS CO., LIMITED, Unidad A, Salón 9, 3 / F., Cheong Sun Tower, 116-118 Wing Lok Street, Sheung Wan, Hong Kong, Hong Kong; Información de la Orden Ejecutiva 13846: PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS DE ESTADOS UNIDOS. Segundo. 5 (a) (i); alt. Orden Ejecutiva 13846 información: INTERCAMBIO EXTRANJERO. Segundo. 5 (a) (ii); alt. Orden ejecutiva 13846 información: TRANSACCIONES BANCARIAS. Segundo. 5 (a) (iii); alt. Información de la Orden Ejecutiva 13846: BLOQUEO DE LA PROPIEDAD E INTERESES EN LA PROPIEDAD. Segundo. 5 (a) (iv); alt. Información de la Orden Ejecutiva 13846: PROHIBICIÓN DE INVERSIÓN EN PATRIMONIO O DEUDA DE PERSONA SANADA. Segundo. 5 (a) (v); alt. Información de la Orden Ejecutiva 13846: SANCIONES DE IMPORTACIÓN. Segundo. 5 (a) (vi); alt. Información de la Orden Ejecutiva 13846: SANCIONES A LOS PRINCIPALES OFICIALES EJECUTIVOS. Segundo. 5 (a) (vii); CR Nº 2451234 (Hong Kong) [IRAN-EO13846].
SEA CHARMING SHIPPING COMPANY LIMITED (también conocida como SEA CHARMING SHIPPING CO LTD), Oficina A, 3 / F., Eton Building, 288, Des Voeux Road Central, Hong Kong, Hong Kong; Información de la Orden Ejecutiva 13846: PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS DE ESTADOS UNIDOS. Segundo. 5 (a) (i); alt. Orden Ejecutiva 13846 información: INTERCAMBIO EXTRANJERO. Segundo. 5 (a) (ii); alt. Orden ejecutiva 13846 información: TRANSACCIONES BANCARIAS. Segundo. 5 (a) (iii); alt. Información de la Orden Ejecutiva 13846: BLOQUEO DE LA PROPIEDAD E INTERESES EN LA PROPIEDAD. Segundo. 5 (a) (iv); alt. Información de la Orden Ejecutiva 13846: PROHIBICIÓN DE INVERSIÓN EN PATRIMONIO O DEUDA DE PERSONA SANADA. Segundo. 5 (a) (v); alt. Información de la Orden Ejecutiva 13846: SANCIONES DE IMPORTACIÓN. Segundo. 5 (a) (vi); alt. Información de la Orden Ejecutiva 13846: SANCIONES A LOS PRINCIPALES OFICIALES EJECUTIVOS. Segundo. 5 (a) (vii); CR No. F0019588 (Hong Kong); Número de identificación OMI 6106782; Número de compañía 58462 (Islas Marshall) [IRAN-EO13846].
SPI INTERNATIONAL (en árabe: اس پی آی انترنشنل) (también conocido como SPI INTERNATIONAL PROPRIETARY (en árabe: اس پی آی انترنشنل پروپرتیری); aka SPI RAMA PROPIETARIA INTERNACIONAL DE UNA EMPRESA EXTRANJERA (en árabe: اس پی آی انترنشنل پروپرتیری شعبه خارجی); también conocido como SPI INTERNATIONAL PROPRIETARY LIMITED; también conocido como SPI INTERNATIONAL PROPRIETARY LTD .; también conocido como SPI INTERNATIONAL PROPRIETY LIMITED CO .; alias SPI INTERNATIONAL PTY LTD; alias «SPII»), 56 Grosvenor Rd, Johannesburgo, Gauteng 2021, Sudáfrica; 306 Isie Smuts Street, Garsfontein Ext 3, Pretoria, Gauteng 0060, Sudáfrica; No. 306, Issie Smuts Street, Garsfontein, Ext.3, Pretoria, Gauteng, Sudáfrica; PO Box 1707, Garsfontein-East, Pretoria, Gauteng 0060, Sudáfrica; No. 12, Torre Negin Gholhak, Avenida Shariati, Teherán, Irán; 705, Centro Comercial Ho King, 2-16, calle Fa Yuen, Mongkok Kowloon, Hong Kong, Hong Kong; No. 306, calle Isie Smuts, Garsfontein, ext. 3, Pretoria, Sudáfrica; 6to piso, No. 7, Motavelian Blvd, Habibollah St. Sattarkhan, Teherán, Irán; Shariati Street, Top of Government Street, edificio Negin Gholahk,خیابان شریعتی ابتدای خیابان دولت, برج نگین قلهک, طبقه اول و احد دوازده, تهران, Irán); Sitio web http://spiint.co.za; Información de la Orden Ejecutiva 13846: PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS DE ESTADOS UNIDOS. Segundo. 5 (a) (i); alt. Orden Ejecutiva 13846 información: INTERCAMBIO EXTRANJERO. Segundo. 5 (a) (ii); alt. Orden ejecutiva 13846 información: TRANSACCIONES BANCARIAS. Segundo. 5 (a) (iii); alt. Información de la Orden Ejecutiva 13846: BLOQUEO DE LA PROPIEDAD E INTERESES EN LA PROPIEDAD. Segundo. 5 (a) (iv); alt. Información de la Orden Ejecutiva 13846: PROHIBICIÓN DE INVERSIÓN EN PATRIMONIO O DEUDA DE PERSONA SANADA. Segundo. 5 (a) (v); alt. Información de la Orden Ejecutiva 13846: SANCIONES DE IMPORTACIÓN. Segundo. 5 (a) (vi); alt. Información de la Orden Ejecutiva 13846: SANCIONES A LOS PRINCIPALES OFICIALES EJECUTIVOS. Segundo. 5 (a) (vii); DNI Nº 14005406035 (Irán); Número de empresa M1966001245 (Sudáfrica); Número de registro 1966/001245/07 (Sudáfrica); alt. Número de registro 3046 (Irán) [IRAN-EO13846].
TIANYI INTERNATIONAL DALIAN CO., LTD. (Chino simplificado: 大连 天 贻 国际 贸易 有限公司) (también conocido como DALIAN TIANYI INTERNATIONAL TRADING CO., LTD .; fka DALIAN YONGKANG INTERNATIONAL TRADING CO., LTD. (Chino simplificado: 大连 永 康 国际 贸易 有限公司); también conocido como DALIANTIANYI), R3101, East Tower, The Ninth Zhongshan, No. 2, Xinglin Street, Zhongshan District, Dalian, China (chino simplificado: 中山 九号 大厦 东 塔 3101, 杏林 街 2 号, 中 山区, 大连, China); Aldea Hetun, zona económica de la isla Changxing, Dalian, provincia de Liaoning, China (chino simplificado: 河 屯村, 长兴岛 经济 区, 大连, 辽宁 省, China); Sitio web kersino.com; alt. Sitio web dmdschina.com; Información de la Orden Ejecutiva 13846: PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS DE ESTADOS UNIDOS. Segundo. 5 (a) (i); alt. Orden Ejecutiva 13846 información: INTERCAMBIO EXTRANJERO. Segundo. 5 (a) (ii); alt. Orden ejecutiva 13846 información: TRANSACCIONES BANCARIAS. Segundo. 5 (a) (iii); alt. Información de la Orden Ejecutiva 13846: SANCIONES DE IMPORTACIÓN. Segundo. 5 (a) (vi); alt. Información de la Orden Ejecutiva 13846: BLOQUEO DE LA PROPIEDAD E INTERESES EN LA PROPIEDAD. Segundo. 5 (a) (iv); alt. Información de la Orden Ejecutiva 13846: PROHIBICIÓN DE INVERSIÓN EN PATRIMONIO O DEUDA DE PERSONA SANADA. Segundo. 5 (a) (v); alt. Información de la Orden Ejecutiva 13846: SANCIONES A LOS PRINCIPALES OFICIALES EJECUTIVOS. Segundo. 5 (a) (vii); Certificado de United Social Credit Code (USCCC) 91210244759941797W (China) [IRAN-EO13846].
