La OFAC del Departamento del Tesoro de EE. UU. tomó medidas hoy contra el grupo petroquímico más grande y más rentable de Irán, la Compañía de Industrias Petroquímicas del Golfo Pérsico (PGPIC), por brindar apoyo financiero a la sede de construcción de Khatam al-Anbiya ( Khatam al-Anbiya), el conglomerado de ingenieros del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC).
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Además de PGPIC, OFAC está designando la vasta red de 39 compañías petroquímicas subsidiarias de PGPIC y agentes de ventas con sede en el extranjero. PGPIC y su grupo de compañías petroquímicas subsidiarias poseen el 40 por ciento de la capacidad de producción petroquímica total de Irán y son responsables del 50 por ciento de las exportaciones petroquímicas totales de Irán.
«Al apuntar a esta red, tenemos la intención de negar fondos a elementos clave del sector petroquímico de Irán que brindan apoyo al IRGC», dijo el Secretario del Tesoro Steven T. Mnuchin. «Esta acción es una advertencia de que continuaremos apuntando a grupos y compañías holding en el sector petroquímico y en cualquier otro lugar que proporcionen líneas de vida financieras al IRGC».
«El IRGC se infiltra sistemáticamente en sectores críticos de la economía iraní para enriquecer sus arcas, mientras se involucra en una serie de otras actividades malignas», dijo el Subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera, Sigal Mandelker.
El IRGC y sus principales participaciones, como la Fundación Cooperativa Basij y Khatam al-Anbiya, tienen una presencia dominante en los sectores comerciales y financieros de Irán, controlan empresas multimillonarias y mantienen amplios intereses económicos en la defensa, construcción, aviación, petróleo. , banca, metal, automoción e industria minera, controlando negocios multimillonarios.
Los beneficios de estas actividades apoyan la amplia gama de actividades nefastas del IRGC, incluida la proliferación de armas de destrucción masiva (ADM) y sus medios de distribución, el apoyo al terrorismo y una variedad de abusos contra los derechos humanos, en el país y en el extranjero.
En 2018, el Ministerio de Petróleo de Irán adjudicó a Khatam al-Anbiya del IRGC diez proyectos en industrias petroleras y petroquímicas por un valor equivalente a 22 mil millones de dólares, un valor cuatro veces mayor que el presupuesto oficial del IRGC. A fines de 2016, el Ministro de Petróleo de Irán solicitó a Khatam al-Anbiya del IRGC que aumentara su inversión y presencia en las industrias petroleras y petroquímicas de Irán.
RESUMEN DE LA ACCIÓN DE HOY
La acción de hoy apunta a PGPIC por su conexión con Khatam al-Anbiya, el brazo económico del IRGC, junto con la red de grandes compañías petroquímicas de PGPIC en Irán y sus subsidiarias con sede en el extranjero y sus agentes de ventas.
Esta extensa red de empresas petroquímicas representa la participación petroquímica más rentable de Irán. Su empresa matriz, PGPIC, ha otorgado importantes contratos de ingeniería, adquisiciones y construcción al Khatam al-Anbiya del IRGC, generando cientos de millones de dólares para un conglomerado económico del IRGC que se extiende a través de las principales industrias de Irán.
OFAC está designando a PGPIC por haber brindado o intentado brindar apoyo financiero, material, tecnológico u otro tipo de apoyo, o bien bienes o servicios a Khatam al-Anbiya, una persona cuya propiedad e intereses en la propiedad están bloqueados de conformidad con a la Orden Ejecutiva (EO) 13382, que autoriza sanciones a los proliferatores de ADM y sus partidarios.
Las siguientes son compañías petroquímicas subsidiarias de PGPIC con sede en Irán que OFAC también designa de conformidad con EO 13382 por ser propiedad o estar controlada por PGPIC.
- Empresa Petroquímica Arvand
- Bandar Imam Abniroo Petrochemical Company
- Bandar Imam Besparan Petrochemical Company
- Bandar Imam Faravaresh Petrochemical Company
- Bandar Imam Kharazmi Petrochemical Company
- Bandar Imam Kimiya Petrochemical Company
- Bandar Imam Petrochemical Company
- Bu Ali Sina empresa petroquímica
- Fajr Petrochemical Company
- Hengam Petrochemical Company
- Hormoz Urea Fertilizer Company
- Empresa del grupo petroquímico de inversión iraní
- Empresa de Gestión de Desarrollo de Inversiones Petroquímicas de Irán
- Empresa petroquímica karoun
- Compañía Petroquímica Khouzestan
- Lordegan Urea Fertilizer Company
- Mobin Petrochemical Company
- Empresa Modabberan Eqtesad
- Empresa Petroquímica Nouri
- Pars Petrochemical Company
- Empresa de Operación No Industrial Pazargad
- Golfo Pérsico Apadana Petrochemical Company
- Golfo Pérsico oferta Boland Gas Refinery Company
- Golfo Pérsico Industria Comercial Petroquímica (PGPICC)
- Compañía de refinería de gas Fajr Yadavaran del Golfo Pérsico
- Empresa de gestión de desarrollo de industrias petroquímicas
- Rahavaran Fonoon Petrochemical Company
- Shahid Tondgoyan Petrochemical Company
- Empresa Petroquímica Urmia
- Empresa Petroquímica Hemmat
- Petroquímica No Industrial Operations & Services Co.
OFAC está designando a Ilam Petrochemical Company, Gachsaran Polymer Industries y Dah Dasht Petrochemical Industries de conformidad con la EO 13382 por ser propiedad o estar bajo el control de Iranian Investment Petrochemical Group Company, y la propia empresa está designada o está controlada por PGPIC. Broojen Petrochemical Company también se identifica como una propiedad en la que la compañía Iranian Investment Petrochemical Group, Dah Dasht Petrochemical Industries y Modabberan Eqtesad Company tienen una participación.
Además, la NPC Internacional y la NPC Alliance Corporation con sede en el Reino Unido y la NPC Alliance Corporation también están siendo designadas por la OFAC de conformidad con la EO 13382 por ser propiedad o estar bajo el control de PGPIC. OFAC está designando dos entidades basadas en EAU que han actuado como agentes de ventas para PGPIC y sus subsidiarias.
Atlas Ocean and Petrochemical está siendo designado por haber brindado, o intentado proporcionar, apoyo financiero, material, tecnológico u otro para, o bienes o servicios a, o en apoyo de, a Ilam Petrochemical Company. Naghmeh FZE está siendo designado para actuar en nombre de PGPICC
IMPACTO GLOBAL
Un número de entidades designadas hoy en día exportan productos y tienen vínculos comerciales conocidos con empresas de todo el mundo. Las compañías internacionales que continúen asociándose con PGPIC y sus subsidiarias y agentes de ventas designados estarán expuestas a las sanciones de EE. UU.
El Tesoro exhorta a las compañías internacionales a asegurarse de que estén llevando a cabo la diligencia debida necesaria para evitar participar en actividades sancionables con entidades que apoyan la actividad maligna del régimen iraní.
IMPLICACIONES DE LAS SANCIONES
A partir del 5 de noviembre de 2018, la compra, adquisición, venta, transporte o comercialización de productos petroquímicos de Irán es sancionable de conformidad con la EO 13846. Además, es sabiablemente el suministro de seguros o reaseguros para el transporte de petróleo y productos petroquímicos iraníes .
El gobierno de los EE. UU. Tiene la intención de aplicar enérgicamente esas sanciones para evitar que Irán genere ingresos para apoyar sus actividades destructivas y desestabilizadoras en todo el mundo.
Como resultado de la acción de hoy, todos los bienes e intereses en la propiedad de estas entidades que se encuentran en los Estados Unidos o en posesión o control de personas de los Estados Unidos deben ser bloqueados e informados a la OFAC.
Las regulaciones de la OFAC generalmente prohíben todos los tratos por personas de los Estados Unidos o dentro (o en tránsito) de los Estados Unidos que involucren cualquier propiedad o interés en la propiedad de personas bloqueadas o designadas.
Además, las personas que realizan ciertas transacciones con las entidades designadas hoy pueden estar expuestas a la designación. Además, cualquier institución financiera extranjera que facilite a sabiendas una transacción financiera significativa o provea servicios financieros significativos para entidades designadas en relación con la proliferación de armas de destrucción masiva de Irán o cualquier persona iraní en la Lista de nacionales especialmente designados y personas bloqueadas de la OFAC podría estar sujeta a los Estados Unidos. Cuenta corresponsal o sanción de la cuenta pasiva.
Identificando información sobre las entidades designadas hoy .
ALD/Treasury.gov
