El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a dos ciudadanos mexicanos y nueve empresas señaladas por facilitar esquemas de contrabando de combustible vinculados al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), mediante empresas fachada, documentos aduaneros falsificados y evasión fiscal en México.
La acción fue anunciada ayer 30 de junio por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), que también emitió una alerta complementaria para instituciones financieras sobre patrones de lavado, contrabando de hidrocarburos y evasión del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).
De acuerdo con el Tesoro, las redes investigadas importaban combustible desde Estados Unidos hacia México con documentación alterada o clasificaciones falsas para evitar el pago de impuestos. El combustible era trasladado por autotanques, ferrocarril o embarcaciones, y después se vendía en México mediante estaciones de servicio vinculadas o controladas por operadores criminales.
Entre los sancionados se encuentra Oscar Guillermo Juraidini Silva, identificado por OFAC como empresario y contador que habría creado y operado empresas fachada para el CJNG. El Tesoro lo acusa de falsificar documentos aduaneros y facilitar operaciones de transferencia ilícita de combustible entre ambos países. Según la autoridad estadounidense, estas actividades generaban decenas de millones de dólares al año en beneficio del cartel.
Las empresas vinculadas a Juraidini incluidas en la lista de sanciones son Centro Cambiario La Peseta, OJ Living Trust, RK Real King, Soma Transporte y Servicios, Ogui Fletes, OF Transportes y la firma británica Cucumber Sweet Waves Ltd.
OFAC también sancionó a J. Refugio Ruiz Villagómez, señalado por su participación en Jomadi Logistics & Cargo y Ahavat Logistics Solution. Según el Tesoro, Ruiz Villagómez habría introducido combustible de Estados Unidos a México sin los permisos correspondientes y pagado cuotas a cárteles u otras organizaciones criminales que controlan puntos de cruce fronterizo.
La autoridad estadounidense sostuvo que Jomadi y Ahavat realizaron operaciones por decenas de millones de dólares a través del sistema financiero de Estados Unidos con terceros vinculados al CJNG y relacionados con actividades de huachicol fiscal.
FinCEN advirtió que el huachicol se ha convertido en una de las principales fuentes de ingresos no relacionadas con drogas para cárteles mexicanos. La alerta describe tres modalidades: robo de combustible y petróleo en México, contrabando de crudo mexicano hacia Estados Unidos y contrabando de combustibles desde Estados Unidos hacia México para evadir impuestos.
El comunicado señala que los operadores recurren a comercializadoras mexicanas con permisos de distribución, empresas estadounidenses de suministro de combustible, compañías de transporte, cuentas de paso y pagos internacionales para dar apariencia legal a las operaciones. También identifica depósitos estructurados en efectivo, transferencias electrónicas y pagos con activos digitales como posibles mecanismos de lavado.
El Tesoro afirmó que las ganancias ilícitas también pueden utilizarse en México para pagos en efectivo a campañas políticas y medios de comunicación, con el fin de facilitar el acceso de operadores corruptos a posiciones administrativas y contratos públicos.
Como resultado de las sanciones, todos los bienes e intereses de las personas y empresas designadas que se encuentren en Estados Unidos o bajo control de ciudadanos estadounidenses quedan bloqueados. Las transacciones con los sancionados quedan prohibidas, salvo autorización expresa de OFAC.
El CJNG fue designado por Estados Unidos como organización terrorista extranjera y terrorista global especialmente designado el 20 de febrero de 2025. El grupo ya había sido sancionado por el Tesoro desde 2015 bajo la Ley Kingpin y en 2021 bajo la orden ejecutiva contra el tráfico internacional de drogas.
La investigación fue coordinada por OFAC y FinCEN con agencias federales estadounidenses, entre ellas DEA, HSI, FBI, IRS-CI, CBP y el Departamento de Comercio. El Tesoro indicó que las sanciones también fueron desarrolladas en coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera de México.
mexico
