La semana pasada, Dick Cassin informó en el blog de la FCPA otra declaración de culpabilidad en el escándalo de corrupción de PDVSA. Como señaló Cassin, «José Manuel González Testino (González), de 49 años, de Miami, Florida, se declaró culpable en un tribunal federal de Houston por un cargo de conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, un cargo por violar la FCPA y un cargo de no informar las cuentas bancarias extranjeras «.
Esto hace 16 declaraciones de culpabilidad con cinco individuos que han sido acusados y están a la espera de un juicio relacionado con la corrupción en la empresa energética nacional de Venezuela.
Sin embargo, uno de los artículos más interesantes en el post de Cassin fue la referencia a la compañía estadounidense Citgo Petroleum Corporation y su participación en el esquema de soborno. Como se señaló en el comunicado de prensa del Departamento de Justicia que anunciaba la declaración de culpabilidad, «González también admitió haber realizado pagos de sobornos a varios funcionarios de PDVSA que tenían su base en Houston y estaban empleados por Citgo».
Citgo adquirió bienes y servicios en nombre de PDVSA y «González admitió que él y sus co-conspiradores pagaron al menos a cuatro funcionarios de Citgo en el grupo de Proyectos Especiales y le entregaron regalos y otras cosas de valor a un ejecutivo senior de Citgo».
A cambio de estos sobornos “Los funcionarios de Citgo ayudaron a sus compañías a obtener contratos para nuevos negocios, proporcionaron información privilegiada sobre el proceso de licitación de PDVSA, ayudaron a ocultar el hecho de que González controlaba varias compañías en ciertos paneles de licitación para proyectos de PDVSA y ayudó a González a recibir la prioridad de pago de las facturas pendientes de PDVSA. . ”
La referencia en esta acción de cumplimiento de la FCPA abre un problema completamente nuevo y muy preocupante para Citgo. Hasta la fecha, Citgo ha logrado evitar las sanciones draconianas impuestas a su accionista al 100 por ciento PDVSA. Sin embargo, ahora parece que Citgo puede haber sido parte de la corrupción continua y generalizada de PDVSA.
Citgo ha afirmado que es independiente de su matriz corporativa, pero este caso parece indicar que al menos había muchas más conexiones cercanas. Estoy seguro de que el Departamento de Justicia estará observando muy de cerca a Citgo para ver si esas conexiones aún existen, ahora desde la perspectiva de la FCPA.
ALD/FCPA
