Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE.UU. sancionó el mezclador de moneda virtual Blender.io (Blender), que es utilizado por la República Popular Democrática de Corea (RPDC) para respaldar sus actividades cibernéticas maliciosas y dinero. -lavado de moneda virtual robada.
Antilavadodedinero / Treasury.gov
El 23 de marzo de 2022, Lazarus Group, un grupo de piratería cibernética patrocinado por el estado de la RPDC, llevó a cabo el robo de moneda virtual más grande hasta la fecha, con un valor de casi $ 620 millones, de un proyecto de cadena de bloques vinculado al juego en línea Axie Infinity; Blender se utilizó para procesar más de $20,5 millones de ganancias ilícitas. Bajo la presión de las fuertes sanciones de EE. UU. y la ONU, la RPDC ha recurrido a actividades ilícitas, incluidos robos cibernéticos de intercambios de criptomonedas e instituciones financieras,
“Hoy, por primera vez, el Tesoro sanciona a un mezclador de divisas virtual”, dijo el subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian E. Nelson. “Los mezcladores de divisas virtuales que ayudan a las transacciones ilícitas representan una amenaza para los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos. Estamos tomando medidas contra la actividad financiera ilícita de la RPDC y no permitiremos que el robo patrocinado por el estado y sus facilitadores de lavado de dinero queden sin respuesta”.
El Tesoro también está actualizando la Lista de ciudadanos especialmente designados y personas bloqueadas (Lista SDN) para identificar direcciones de moneda virtual adicionales utilizadas por el Grupo Lazarus para lavar ganancias ilícitas. El Tesoro se compromete a exponer los componentes del ecosistema de moneda virtual, como Blender, que son fundamentales para ofuscar el rastro de las ganancias robadas de la actividad cibernética ilícita. La OFAC sancionó al Grupo Lazarus el 13 de septiembre de 2019, de conformidad con la Orden Ejecutiva (EO) 13722, y lo identificó como una agencia, instrumento o entidad controlada del Gobierno de la RPDC, en función de su relación con los EE. UU. y la ONU. designada Oficina General de Reconocimiento, la principal organización de inteligencia de la RPDC, que también está involucrada en el comercio de armas convencionales.
TESORERÍA DESIGNA PRIMER MEZCLADOR
Blender.io (Blender) es un mezclador de moneda virtual que opera en la cadena de bloques de Bitcoin y facilita indiscriminadamente transacciones ilícitas ofuscando su origen, destino y contrapartes. Blender recibe una variedad de transacciones y las mezcla antes de transmitirlas a sus destinos finales. Si bien el supuesto propósito es aumentar la privacidad, los mezcladores como Blender son comúnmente utilizados por actores ilícitos. Blender ha ayudado a transferir más de $500 millones en Bitcoin desde su creación en 2017. Blender se usó en el proceso de lavado para el atraco Axie Infinity de la RPDC, procesando más de $20,5 millones en ganancias ilícitas.
La investigación de la OFAC también identificó la facilitación del lavado de dinero por parte de Blender para, entre otros, grupos de ransomware malignos vinculados a Rusia, incluidos Trickbot, Conti, Ryuk, Sodinokibi y Gandcrab.
Blender está siendo designado de conformidad con EO 13694, en su forma enmendada, por haber asistido, patrocinado o proporcionado apoyo financiero, material o tecnológico, bienes o servicios o en apoyo de una actividad cibernética que se originó o dirigió. por personas ubicadas, en su totalidad o en parte sustancial, fuera de los Estados Unidos que es razonablemente probable que resulte en una amenaza significativa para la seguridad nacional, la política exterior o la salud económica o la estabilidad financiera de los Estados Unidos, o que haya contribuido materialmente a ello y que tenga el propósito o el efecto de causar una apropiación indebida significativa de fondos o recursos económicos, secretos comerciales, identificadores personales o información financiera para una ventaja comercial o competitiva o una ganancia financiera privada.
Si bien la mayor parte de la actividad de la moneda virtual es lícita, puede usarse para actividades ilícitas, incluida la evasión de sanciones, a través de mezcladores, intercambiadores entre pares, mercados de red oscura e intercambios. Esto incluye la facilitación de atracos, esquemas de ransomware y otros delitos cibernéticos. El Departamento del Tesoro continúa utilizando sus autoridades contra los actores cibernéticos maliciosos en conjunto con otros departamentos y agencias de EE. UU., así como con nuestros socios extranjeros, para interrumpir los nodos financieros vinculados a pagos ilícitos y ataques cibernéticos. Aquellos en la industria de la moneda virtual juegan un papel fundamental en la implementación de controles apropiados contra el lavado de dinero/contra el financiamiento del terrorismo (ALD/CFT) y sanciones para evitar que las personas sancionadas y otros actores ilícitos exploten la moneda virtual para socavar la política exterior y nacional de EE. UU. intereses de seguridad.
Los mezcladores de moneda virtual que ayudan a los delincuentes son una amenaza para los intereses de seguridad nacional de EE. UU. El Tesoro continuará investigando el uso de mezcladores con fines ilícitos y considerará la gama de autoridades que el Tesoro tiene para responder a los riesgos de financiamiento ilícito en el ecosistema de moneda virtual. Por ejemplo, en 2020, la Red de Ejecución de Delitos Financieros del Tesoro (FinCEN) evaluó una multa monetaria civil de $ 60 millonescontra el propietario y operador de un mezclador de moneda virtual por violaciones de la Ley de Secreto Bancario (BSA) y sus reglamentos de aplicación. Los delincuentes han aumentado el uso de tecnologías que mejoran el anonimato, incluidos mezcladores, para ayudar a ocultar el movimiento o el origen de los fondos. Puede encontrar información adicional sobre los riesgos de financiación ilícita asociados con mezcladores y otras tecnologías que mejoran el anonimato en el ecosistema de activos virtuales en la Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Dinero de 2022 .
CARTERA ADICIONAL DEL GRUPO LAZARUS
La OFAC está identificando cuatro direcciones de billetera de moneda virtual adicionales utilizadas por Lazarus Group para lavar el resto de las ganancias robadas del atraco Axie Infinity de marzo de 2022. Esto se basa en la atribución de la OFAC del 14 de abril de 2022 del Grupo Lazarus de la RPDC como los perpetradores del atraco de Axie Infinity y la identificación de la dirección original de la billetera de escape. El Tesoro se compromete a rastrear la moneda virtual ilícita y bloquear las billeteras y direcciones asociadas donde sea que se encuentren.
IMPLICACIONES DE LAS SANCIONES
Como resultado de la acción de hoy, todas las propiedades e intereses en la propiedad de la entidad anterior, Blender.io, que se encuentra en los Estados Unidos o en posesión o control de personas de los EE. UU. están bloqueados y deben informarse a la OFAC. Además, también se bloquea cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirectamente, en un 50 por ciento o más de una o más personas bloqueadas. Todas las transacciones realizadas por personas estadounidenses o dentro (o en tránsito) de los Estados Unidos que involucren cualquier propiedad o interés en la propiedad de personas designadas o bloqueadas de otro modo están prohibidas, a menos que estén autorizadas por una licencia general o específica emitida por la OFAC, o estén exentas. Estas prohibiciones incluyen la realización de cualquier contribución o provisión de fondos, bienes o servicios por, para o en beneficio de cualquier persona bloqueada y la recepción de cualquier contribución o provisión de fondos, bienes,
Para conocer los datos identificativos de la entidad sancionada hoy, haga clic aquí.
