EE.UU. sancionó a 328 integrantes de base de defensa de Rusia, a Duma y al director de Sberbank

Hoy, en su última acción para imponer costos severos a la Federación Rusa por su guerra ilegal, injustificada y sin fundamento contra Ucrania, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE.UU. está designando facilitadores clave de la invasión.

Antilavadodedinero / Treasury.gov

Esto incluye docenas de empresas de defensa rusas, 328 miembros de la Duma estatal rusa y el director de la institución financiera más grande de Rusia. Esta acción se alinea con acciones similares tomadas por la Unión Europea, el Reino Unido y Canadá, y refleja la unidad continua para responsabilizar a Putin por su guerra preferida.

La OFAC está designando a varias empresas que forman parte de la base industrial de defensa de Rusia y que producen armas que se han utilizado en el asalto de Rusia contra el pueblo, la infraestructura y el territorio de Ucrania. Las designaciones de hoy se basan en las impuestas por el Tesoro en semanas anteriores contra componentes clave del Gobierno de la Federación Rusa (GoR) que facilitan la campaña hostil de Putin contra Ucrania. Al privar a 48 empresas de los recursos tecnológicos y financieros occidentales, la acción de hoy tendrá un efecto profundo y duradero en la base industrial de defensa de Rusia y su cadena de suministro.

Los miembros de la Duma rusa apoyaron los esfuerzos del Kremlin para violar la soberanía y la integridad territorial de Ucrania, incluso a través de tratados que reconocen la autoproclamada independencia de las áreas del este de Ucrania controladas por representantes de Rusia, conocidas como la República Popular de Donetsk (DNR) y la República Popular de Luhansk. (LNR). La acción de hoy sigue a la designación de la OFAC del 11 de marzo de 2022 de 12 miembros de la Duma estatal rusa que apelaron al presidente Vladimir Putin para que reconozca la independencia de DNR y LNR. Además de designar hoy a 328 miembros de la Duma estatal, la OFAC también designa a la propia Duma estatal como entidad. Las acciones de hoy se están tomando de conformidad con la Orden Ejecutiva (EO) 14024, que autoriza sanciones contra Rusia por sus actividades extranjeras dañinas, incluida la violación de los principios fundamentales del derecho internacional, como el respeto a la integridad territorial de otros estados. Las acciones de la OFAC complementan los esfuerzos en curso de nuestros aliados y socios para responsabilizar a todos los responsables de promover esta guerra de elección inconcebible contra Ucrania y su pueblo.

Finalmente, la OFAC está designando a Herman Gref, director de Sberbank y asociado cercano de Putin.

“Estados Unidos, con nuestros socios y aliados, está golpeando el corazón de la capacidad de Rusia para financiar y llevar a cabo su guerra y sus atrocidades contra Ucrania”, dijo la Secretaria del Tesoro, Janet L. Yellen. “La Duma del Estado Ruso sigue apoyando la invasión de Putin, sofocando el libre flujo de información e infringiendo los derechos básicos de los ciudadanos de Rusia. Hacemos un llamado a los más cercanos a Putin para que cesen y condenen esta guerra a sangre fría”.

El Tesoro también ha emitido una nueva guía sobre transacciones con el Banco Central de la Federación Rusa que involucran oro.

DIRIGIDO A LAS PRINCIPALES EMPRESAS DE LA BASE INDUSTRIAL DE DEFENSA DE RUSIA

Tactical Missiles Corporation JSC , a menudo abreviado y transcrito como KTRV, es un gran conglomerado de defensa ruso de propiedad estatal. KTRV produce material en apoyo de la base industrial de defensa de Rusia, incluidas armas aerotransportadas y sistemas de armas para la marina rusa. Entre estos productos se encuentran varias armas submarinas, así como computadoras digitales y sistemas de radar utilizados en flotas submarinas. KTRV también produce armas hipersónicas y suministra misiles antirradar, antibuque y otros misiles multipropósito.

Rusia está desplegando productos KRTV en su guerra contra Ucrania. Por ejemplo, KTRV fabrica el Kh-31, un misil aerotransportado guiado de alta velocidad, que Rusia ha utilizado como parte de una ofensiva más amplia contra su vecino. KTRV está siendo designado hoy de conformidad con EO 14024 por operar o haber operado en el sector de defensa y material relacionado de la economía de la Federación Rusa y por ser propiedad o estar controlado por, o haber actuado o pretendido actuar para o en nombre de, directa o indirectamente. , el Gobierno de la Federación Rusa. Fue designado previamente por el Reino Unido.

Además del holding principal, KTRV, la OFAC designó 28 entidades que forman parte de la estructura de KTRV. Estas entidades diseñan y fabrican diversos productos en apoyo de la base industrial de defensa de Rusia, como municiones, sistemas de radar, sistemas de misiles y otros equipos militares. Todas las entidades que pertenecen al 50 por ciento o más, directa o indirectamente, a KTRV están sujetas a bloqueo, incluso si la OFAC no las identifica.

OFAC también está designando al Director General de KTRV, Boris Viktorovich Obnosov (Obnosov) , de conformidad con EO 14024 por ser o haber sido un líder, funcionario, alto ejecutivo o miembro de la junta directiva de KTRV, una persona cuya propiedad y los intereses en la propiedad están bloqueados bajo EO 14024. Como Director General de KTRV, Obnosov es el jefe de la empresa y ha representado sus productos.

Las siguientes entidades están siendo designadas hoy por ser propiedad o estar bajo el control de, o haber actuado o pretendido actuar para o en nombre de, directa o indirectamente, KTRV:

Globus Ryazan Design Bureau JSC desarrolla, produce e implementa sistemas automatizados para el mantenimiento y control de armas y equipos militares.
Joint Stock Company Ural Design Bureau Detal desarrolla y fabrica sistemas de radar para aeronaves.
Temp-Avia Arzamas Research and Production Association JSC desarrolla sistemas de control y sistemas de guiado para aeronaves tripuladas y no tripuladas.
La Oficina de Diseño de Ingeniería del Estado de Vympel JSC desarrolla armamento para aviones.
Joint Stock Company Salute produce piezas blindadas para aviones y helicópteros.
La Región AO GNPP produce armas y municiones.
Joint Stock Company Machine Building Design Bureau crea sistemas de misiles.
Raduga State Machine Building Design Bureau Joint Stock Company crea misiles de alta precisión.
La sociedad anónima Azovski Optiko Mechanichesky Zavod fabrica equipos de imágenes espectrales y térmicas para fines aeroespaciales.
Joint Stock Company Smolensk Aircraft Plant fabrica y repara aeronaves, armas y equipos militares.
Soyuz Turaevo Engineering Design Bureau JSC fabrica motores de cohetes líquidos.
JSC MBDB Iskra fabrica productos metálicos fabricados.
Joint Stock Company 711 Aircraft Repair Plant repara armas y equipo militar.
TRV Auto Limited Liability Company repara vehículos de motor.
Joint Stock Company Central Design Bureau of Automatics se dedica a la actividad relacionada con la maquinaria electrónica.
El Instituto Estatal de Investigación Científica de Ingeniería Mecánica Imeni VV Bakhireva investiga y desarrolla tecnología de voladura.
Joint Stock Company Concern Granit-Electron diseña, fabrica y suministra complejos y sistemas electrónicos de radio para la marina rusa.
Las siguientes entidades están siendo designadas por ser propiedad o estar bajo el control de, o haber actuado o pretendido actuar para o en nombre de, directa o indirectamente, Joint Stock Company Concern Granit-Electron:
- JSC Rawenstvo diseña y fabrica equipos especiales y sistemas de radar de navegación.
- Petrovsky Electromecánica Zavod Molot produce instrumentos de navegación, medición, electromédicos, de control y aeronáuticos.
- Joint Stock Company Severniy Press produce instrumentos y aparatos para medir, probar y navegar.
- JSC Saratovski Radiopribornyi Zavod fabrica instrumentos para medir magnitudes eléctricas.
- Sociedad Anónima Zavod Kulakova produce equipos y aparatos para regulación y operación automática.
- Aktsionernoe Obshchestvo Ravenstvo-Service mantiene y repara computadoras y sistemas de radar utilizados en submarinos.
Joint Stock Company Concern Sea Underwater Weapon Gidropribor crea armas marinas subacuáticas y se dedica a la ingeniería submarina.
Las siguientes entidades fueron designadas por ser propiedad o estar bajo el control de, o haber actuado o pretendido actuar para o en nombre de, directa o indirectamente, Joint Stock Company Concern Sea Underwater Weapon Gidropribor:
- Joint Stock Company Research and Design Bureau Institute Sea Thermal Engineering se dedica a la investigación y el desarrollo en el campo de las ciencias naturales y la ingeniería.
- Joint Stock Company Dagdizel Plant fabrica motores eléctricos, generadores, armas y municiones.
- Aktsionernoe Obshchestvo Verkhneufaleiskii Zavod Uralelement se dedica a actividades relacionadas con maquinaria electrónica.
- Aktsionernoe Obshchestvo Elektrotyaga se dedica a actividades relacionadas con maquinaria electrónica.

JSC NPO High Precision Systems (High Precision Systems) es un holding estatal que desarrolla, produce, moderniza y repara armas y equipo militar. Sus productos se venden a los servicios militares en todo el mundo. Entre otros productos, High Precision Systems produce sistemas de misiles tierra-aire y antitanque para las Fuerzas Armadas rusas.

Algunos de los sistemas de misiles producidos por High Precision Systems fueron llevados a la frontera entre Ucrania y Rusia antes de que la Federación Rusa invadiera a su vecino. Esto incluye el sistema de defensa aérea Pantsir y los misiles Iskander, que son municiones guiadas con precisión. Las Fuerzas Armadas rusas han utilizado armas producidas por High Precision Systems durante la ofensiva de Rusia contra Ucrania y anteriormente en Siria.

High Precision Systems está siendo designado hoy de conformidad con EO 14024 para operar o haber operado en el sector de defensa y material relacionado de la economía de la Federación Rusa. Se agregó a la Lista de identificación de sanciones sectoriales de la OFAC en 2015 por ser propiedad en un 50 por ciento o más de Rostec, una entidad sujeta a la Directiva 3 de EO 13662. High Precision Systems fue designado anteriormente por la Unión Europea (UE).

NPK Tekhmash OAO (Tekhmash) es una sociedad de cartera estatal que produce y suministra municiones para las Fuerzas Armadas rusas. Las armas y municiones producidas por Tekhmash están en servicio en las Fuerzas Armadas de Rusia y en todo el mundo. Además, Tekhmash se enfoca en lanzadores de cohetes y granadas, sistemas de cohetes de lanzamiento múltiple basados en tierra y mar, y bombas no guiadas, entre otros productos de defensa.

Tekhmash produce el sistema de cohetes de lanzamiento múltiple Uragan, que se ha utilizado en el bombardeo de centros de población en Ucrania y ha puesto en peligro a quienes intentan escapar del campo de batalla.

Tekhmash está siendo designado hoy de conformidad con EO 14024 por operar o haber operado en el sector de defensa y material relacionado de la economía de la Federación Rusa. Se agregó a la Lista de identificación de sanciones sectoriales de la OFAC en 2015 por ser propiedad en un 50 por ciento o más de Rostec, una entidad sujeta a la Directiva 3 de EO 13662.

Joint Stock Company Russian Helicopters (Russian Helicopters) es una sociedad de cartera estatal que supervisa el diseño, la fabricación, las pruebas y el mantenimiento de helicópteros civiles y militares. Representa más del 90 por ciento del mercado ruso de helicópteros y alrededor del 10 por ciento del mercado mundial de helicópteros. Los helicópteros producidos por esta empresa son utilizados por Rusia en su guerra contra Ucrania. Russian Helicopters produce el Mi-24, un helicóptero que, desde su introducción en 1972, se ha exportado a todo el mundo.

Russian Helicopters fue designado hoy por operar o haber operado en el sector de defensa y material relacionado de la economía de la Federación Rusa. Se agregó a la Lista de identificación de sanciones sectoriales de la OFAC en 2015 por ser propiedad en un 50 por ciento o más de Rostec, una entidad sujeta a la Directiva 3 de EO 13662. Russian Helicopters fue designada anteriormente por la UE.

Además de designar a Russian Helicopters, la OFAC está designando hoy a 15 entidades de conformidad con EO 14024 por ser propiedad o estar bajo el control de, o por haber actuado o pretendido actuar para o en nombre de, directa o indirectamente, Russian Helicopters. Esas empresas, que se enumeran a continuación, realizan el trabajo necesario para diseñar, producir y mantener estas armas letales.

Todas las entidades que pertenecen al 50 por ciento o más, directa o indirectamente, a Russian Helicopters están sujetas a bloqueo, incluso si la OFAC no las identifica. Las siguientes subsidiarias de Russian Helicopters están siendo designadas hoy:

Joint Stock Company National Helicopter Center Mil y Kamov diseñan helicópteros.
Sociedad Anónima Reductora – Pm produce componentes para helicópteros.
Sociedad Anónima Stupino Engineering Productive Enterprise produce componentes para helicópteros.
Joint Stock Company Kazan Helicopters produce helicópteros.
El complejo de producción de helicópteros de Rostov produce helicópteros.
Joint Stock Company Ulan-Ude Aviation Plant produce helicópteros.
Joint Stock Company Kumertau Aviation Production Enterprise produce helicópteros.
Joint Stock Company Helicopter Service Company lleva a cabo el mantenimiento y el servicio posventa de helicópteros de fabricación rusa.
Joint Stock Company 150 Aircraft Repair Plant repara helicópteros.
Joint Stock Company 356 Aircraft Repair Plant repara helicópteros.
Joint-Stock Company 810 Aircraft Repair Plant repara helicópteros.
Sociedad de Responsabilidad Limitada Centro de Compras y Logística de la Industria de Helicópteros repara vehículos automotores.
International Helicopters Programs Limited Liability Company se dedica a la gestión y servicios de apoyo para las actividades de transporte aéreo.
Joint Stock Company Progress Arsenyev Aviation Company se dedica a la fabricación de transporte.
Obshchestvo S Ogranichennoi Otvetsvennostyu Vr-Resurs se dedica al comercio especial y al sector inmobiliario.

Sociedad Anónima Kronshtadt (Kronshtadt)es un contratista de defensa privado ruso que desarrolla y fabrica equipos, software y soluciones integradas para las industrias de aviación y defensa no tripuladas de Rusia. Kronshtadt ejecuta un ciclo completo de producción de drones, incluso en apoyo del Ministerio de Defensa ruso, como el dron Orion. El dron Orion es un vehículo aéreo no tripulado utilizado por el ejército ruso en su campaña de agresión contra Ucrania. Los drones, originalmente hechos para recopilar inteligencia, fueron reutilizados y han sido utilizados para atacar las posiciones de Ucrania por parte de las Fuerzas Aeroespaciales de Rusia. El uso de Rusia del dron Orion de Kronshtadt en Ucrania sigue a su despliegue en misiones de combate y reconocimiento en Siria. Kronshtadt está siendo designado de conformidad con EO

OBJETIVO DE LA DUMA ESTATAL DE RUSIA Y SUS MIEMBROS

La OFAC está designando a la Duma Estatal de la Asamblea Federal de la Federación Rusa (la Duma) ya 328 de sus miembros por su complicidad en la guerra de Putin. La Duma, que es la cámara baja del parlamento ruso, aprobó una resolución en la que pide a Putin que reconozca a DNR y LNR como estados independientes, aunque forman parte de Ucrania. Putin reconoció la supuesta independencia de los autoproclamados DNR y LNR como una artimaña para justificar la orden de que las tropas rusas entraran en Ucrania, iniciando así la guerra de elección de Putin contra su vecino. La Duma está siendo designada de conformidad con EO 14024 por ser una subdivisión, agencia o instrumento político del GdR.

Además, OFAC está designando a 328 miembros de la Duma de conformidad con EO 14024 por ser o haber sido líderes, funcionarios, altos ejecutivos o miembros de la junta directiva del GoR.

Cuatro miembros de la Duma que están siendo designados hoy fueron designados previamente por la OFAC. Este grupo incluye: Andrei Konstantinovich Lugovoi, quien fue previamente designado por la OFAC de conformidad con la Sección 404(a) de la Ley de Responsabilidad del Estado de Derecho Sergei Magnitsky de 2012; Alexander Yuryevich Borodai, quien fue previamente designado por la OFAC de conformidad con EO 13660 por amenazar la paz, la seguridad, la estabilidad, la soberanía o la integridad territorial de Ucrania; y Vladislav Matusovich Reznik y Andrei Vladimirovich Skoch, quienes fueron previamente designados de conformidad con EO 13661 por ser funcionarios del GdR.

FUNCIONARIO CLAVE DEL SECTOR FINANCIERO RUSO Y CONFIDENTE CERCANO DE PUTIN

Herman Oskarovich Gref (Gref) es el Director Ejecutivo (CEO) de la Sociedad Anónima Pública Sberbank de Rusia (Sberbank) y Presidente de su Junta Ejecutiva. El 24 de febrero de 2022, el Tesoro impuso restricciones de corresponsalía y cuentas de pago en Sberbank, la institución financiera más grande de Rusia. Como director ejecutivo de Sberbank, Gref supervisa no solo la institución financiera multinacional multimillonaria más grande de Rusia, sino también una gran cantidad de empresas propiedad de Sberbank en otras industrias.

Gref ha sido asesor de Putin desde la década de 1990, tiempo durante el cual ocupó varios cargos cada vez más importantes, incluso en la oficina del alcalde de San Petersburgo. Además, Gref se desempeñó como Ministro de Desarrollo Económico y Comercio de Rusia de 2000 a 2007, cargo para el que fue designado por Putin antes de convertirse en director ejecutivo de Sberbank. Gref está siendo designado hoy por ser o haber sido líder, funcionario, alto ejecutivo o miembro de la junta directiva del GdR.

NUEVA ORIENTACIÓN SOBRE TRANSACCIONES DE ORO

El Tesoro también está emitiendo una nueva Pregunta Frecuente (FAQ) para mitigar la capacidad del Banco Central de desplegar reservas internacionales, incluido el oro, para apuntalar la economía rusa y financiar la brutal guerra de Putin. Esta guía deja en claro que cualquier transacción que involucre oro relacionado con el Banco Central de la Federación Rusa está cubierta por las sanciones existentes.

IMPLICACIONES DE LAS SANCIONES

Como resultado de la acción de hoy, todas las propiedades e intereses en la propiedad de las personas mencionadas anteriormente que se encuentran en los Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses están bloqueados y deben informarse a la OFAC. Además, también se bloquea cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirectamente, en un 50 por ciento o más de una o más personas bloqueadas. Todas las transacciones realizadas por personas estadounidenses o dentro (o en tránsito) de los Estados Unidos que involucren cualquier propiedad o interés en la propiedad de personas designadas o bloqueadas de otro modo están prohibidas a menos que estén autorizadas por una licencia general o específica emitida por la OFAC, o estén exentas de otra manera. Estas prohibiciones incluyen la realización de cualquier contribución o provisión de fondos, bienes o servicios por, para o en beneficio de cualquier persona bloqueada y la recepción de cualquier contribución o provisión de fondos, bienes,

Para obtener información de identificación sobre las personas y entidades sancionadas hoy, haga clic aquí.

Las siguientes personas son miembros de la Duma estatal rusa y están siendo designadas de conformidad con EO 14024 por ser o haber sido líderes, funcionarios, altos ejecutivos o miembros de la junta directiva del GdR: